沽源縣人民檢察院　

起?訴?書

沽檢一部刑訴〔2021〕Z6號　

被告人沈某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼為3508221992********，漢族，初中文化，木工,群眾，捕前住福建省龍巖市**區(qū)**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地為福建省龍巖市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號）。2020年9月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪被沽源縣公安局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪經(jīng)沽源縣人民檢察院批準，由沽源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由沽源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈某某經(jīng)上線指使，組織陳某甲（另案處理）、陳某乙（另案處理）、鐘某某（另案處理）使用上述三人本人的銀行卡或者沈某某為三人提供的銀行卡，幫助詐騙組織以不同方式將贓款提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬，并從中獲取利益。其中：

2020年9月7日18時左右，被害人張某某被詐騙組織以手機刷單的方式騙取財物5516元，上述贓款在沈某某、陳某甲等人的操作下均經(jīng)陳某甲銀行卡被轉(zhuǎn)移。

2020年9月7日下午，被害人宋某某被詐騙組織以手機刷單的方式騙取財物22900元，上述贓款在沈某某、陳某甲等人的操作下均經(jīng)陳某甲銀行卡被轉(zhuǎn)移，上述行為沈某某、陳某甲等人共獲利人民幣5000元左右。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：鄭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局提請批準逮捕書復印件、鄭州市第三看守所釋放證明書復印件、鄭州市公安局經(jīng)開分局取保候?qū)彌Q定書復印件、銀行交易流水、微信聊天記錄等；

（二）被害人張某某、宋某某陳述；

（三）犯罪嫌疑人陳某甲、陳某乙、鐘某某供述與辯解；

（四）被告人沈某某供述與辯解；

（五）視聽資料：鐘某某、陳某乙等人取錢視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其轉(zhuǎn)移的非法資金共計人民幣28416元，妨害了正常的社會管理秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。被告人沈某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從輕處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沽源縣人民法院

??????????????????????????????檢察官：李毓勝

???????????檢察官：劉秀峰

??????????????????????????2021年1月28日

附：

????1、被告人沈某某現(xiàn)羈押于沽源縣看守所；

????2、案件材料及全部證據(jù)；

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4、量刑建議書一份。