安徽省馬鞍山市花山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

花檢刑訴〔2020〕901號(hào)

被告人沈某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405211988********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地安徽省當(dāng)涂縣，戶(hù)籍所在地安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)，現(xiàn)住馬鞍山市雨山區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月17日被馬鞍山市公安局花山分局取保候?qū)彙?/span>

值班律師孫中旗，安徽長(zhǎng)城律師事務(wù)所律師。

本案由馬鞍山市公安局花山分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人沈某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年底，陶某某、劉某甲、夏某某（三人均另案處理）商議共同出資合伙從事小額貸款放貸業(yè)務(wù)，并于2017年1月正式設(shè)立馬鞍山**信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司從事“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。為進(jìn)一步開(kāi)展、擴(kuò)大“套路貸”業(yè)務(wù)，陶某某、劉某甲、夏某某陸續(xù)拉攏被告人沈某某、吳某某、王某某、許某某、李某某（四人均另案處理）作為催收人員加入公司，并逐步形成了以陶某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)假借民間借貸之名，通過(guò)微信朋友圈、同行介紹等渠道對(duì)外虛假宣傳“利息低、放款快、無(wú)抵押”，誘騙被害人前來(lái)借款。待被害人前來(lái)公司借款時(shí)，再利用被害人急需借款心理，與被害人簽訂各種明顯不利于被害人的合同，并約定每22天或一個(gè)月為一個(gè)還款周期，每個(gè)還款周期的利息為10%至15%，直至將本金還完為止，同時(shí)還設(shè)置苛刻的違約條件及后果。放款時(shí)，陶某某等人會(huì)以所謂的“行業(yè)規(guī)矩”為由扣除首期利息、服務(wù)費(fèi)、上門(mén)費(fèi)等各種名目的費(fèi)用，致使被害人實(shí)際到手金額遠(yuǎn)低于合同約定的出借金額，但被害人仍需按照合同約定的出借金額進(jìn)行還本付息。為掩蓋被害人實(shí)際到手金額遠(yuǎn)低于合同約定的出借金額這一真相，在放款時(shí)會(huì)要求被害人手持借條及對(duì)應(yīng)數(shù)額的假幣（俗稱(chēng)“練功券”）進(jìn)行拍照，以制造虛假給付資金的證據(jù)。放款后，一旦被害人出現(xiàn)逾期、超時(shí)還款或在第三方借款的情形則會(huì)被陶某某等人認(rèn)定違約，并通過(guò)言語(yǔ)威脅、恐嚇以及滋擾、聚眾造勢(shì)等“軟暴力”手段向被害人索要虛增債務(wù)，從而達(dá)到非法占有被害人財(cái)物的目的。沈某某參與的犯罪事實(shí)如下：

1.2017年3月6日，被害人劉某乙至**公司借款10000元，簽訂了10000元的借條，實(shí)際到手6000元。因在別處借款被認(rèn)定違約，后沈某某伙同陶某某、吳某某、許某某使用威脅手段向劉某乙索要30000元，劉某乙被迫支付30000元。劉某乙被敲詐勒索金額24000元。

2.2017年3月9日，被害人俞某甲至**公司借款8000元，簽訂了20000元的借條，實(shí)際到手5500元。放款后，俞某甲共支付利息1800元，因未按時(shí)還款被認(rèn)定違約。后沈某某伙同劉某甲、吳某某、許某某、李某某至俞某甲家中逼債，俞某甲被迫支付20000元。俞應(yīng)飛被敲詐勒索金額16300元。

3.2017年3月21日，被害人陳某某在陶某某、劉某甲、夏某某處借款20000元，簽訂了數(shù)張總額為80000元的借條，實(shí)際到手14500元。陶某某故意安排陳某某到別處借款并以此為由認(rèn)定其違約，后沈某某伙同陶某某、劉某甲、夏某某、吳某某、王某某、許某某、李某某使用威脅手段向陳某某索債，陳某某被迫支付23000元。陳某某被敲詐勒索金額8500元。

2020年2月17日，被告人沈某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后主動(dòng)投案，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)并退繳贓款6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、借條、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.證人劉某丙、俞某乙、陶某某、劉某甲等人的證言；

3.被害人劉某乙、俞某甲、陳某某的陳述；

4.被告人沈某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某參與勒索他人財(cái)物，共計(jì)人民幣48800元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某某與他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)成員，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定。被告人沈某某在案發(fā)后能主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人沈某某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金50000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市花山區(qū)人民法院

檢察官：鄒妍

2020年5月7日

附:

1.被告人沈某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料1冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。