安徽省馬鞍山市花山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

花檢刑訴〔2020〕901號

被告人沈某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3405211988********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地安徽省當涂縣，戶籍所在地安徽省馬鞍山市雨山區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號，現(xiàn)住馬鞍山市雨山區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月17日被馬鞍山市公安局花山分局取保候審。

值班律師孫中旗，安徽長城律師事務所律師。

本案由馬鞍山市公安局花山分局偵查終結，以被告人沈某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人沈某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年底，陶某某、劉某甲、夏某某（三人均另案處理）商議共同出資合伙從事小額貸款放貸業(yè)務，并于2017年1月正式設立馬鞍山**信息咨詢服務有限公司從事“套路貸”違法犯罪活動。為進一步開展、擴大“套路貸”業(yè)務，陶某某、劉某甲、夏某某陸續(xù)拉攏被告人沈某某、吳某某、王某某、許某某、李某某（四人均另案處理）作為催收人員加入公司，并逐步形成了以陶某某為首的惡勢力犯罪集團。

該惡勢力犯罪集團假借民間借貸之名，通過微信朋友圈、同行介紹等渠道對外虛假宣傳“利息低、放款快、無抵押”，誘騙被害人前來借款。待被害人前來公司借款時，再利用被害人急需借款心理，與被害人簽訂各種明顯不利于被害人的合同，并約定每22天或一個月為一個還款周期，每個還款周期的利息為10%至15%，直至將本金還完為止，同時還設置苛刻的違約條件及后果。放款時，陶某某等人會以所謂的“行業(yè)規(guī)矩”為由扣除首期利息、服務費、上門費等各種名目的費用，致使被害人實際到手金額遠低于合同約定的出借金額，但被害人仍需按照合同約定的出借金額進行還本付息。為掩蓋被害人實際到手金額遠低于合同約定的出借金額這一真相，在放款時會要求被害人手持借條及對應數(shù)額的假幣（俗稱“練功券”）進行拍照，以制造虛假給付資金的證據(jù)。放款后，一旦被害人出現(xiàn)逾期、超時還款或在第三方借款的情形則會被陶某某等人認定違約，并通過言語威脅、恐嚇以及滋擾、聚眾造勢等“軟暴力”手段向被害人索要虛增債務，從而達到非法占有被害人財物的目的。沈某某參與的犯罪事實如下：

1.2017年3月6日，被害人劉某乙至**公司借款10000元，簽訂了10000元的借條，實際到手6000元。因在別處借款被認定違約，后沈某某伙同陶某某、吳某某、許某某使用威脅手段向劉某乙索要30000元，劉某乙被迫支付30000元。劉某乙被敲詐勒索金額24000元。

2.2017年3月9日，被害人俞某甲至**公司借款8000元，簽訂了20000元的借條，實際到手5500元。放款后，俞某甲共支付利息1800元，因未按時還款被認定違約。后沈某某伙同劉某甲、吳某某、許某某、李某某至俞某甲家中逼債，俞某甲被迫支付20000元。俞應飛被敲詐勒索金額16300元。

3.2017年3月21日，被害人陳某某在陶某某、劉某甲、夏某某處借款20000元，簽訂了數(shù)張總額為80000元的借條，實際到手14500元。陶某某故意安排陳某某到別處借款并以此為由認定其違約，后沈某某伙同陶某某、劉某甲、夏某某、吳某某、王某某、許某某、李某某使用威脅手段向陳某某索債，陳某某被迫支付23000元。陳某某被敲詐勒索金額8500元。

2020年2月17日，被告人沈某某經(jīng)公安機關電話通知后主動投案，其到案后如實供述了上述事實并退繳贓款6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、借條、轉賬記錄等書證；

2.證人劉某丙、俞某乙、陶某某、劉某甲等人的證言；

3.被害人劉某乙、俞某甲、陳某某的陳述；

4.被告人沈某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某某參與勒索他人財物，共計人民幣48800元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人沈某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某某與他人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團成員，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定。被告人沈某某在案發(fā)后能主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人沈某某有期徒刑一年十個月，并處罰金50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省馬鞍山市花山區(qū)人民法院

檢察官：鄒妍

2020年5月7日

附:

1.被告人沈某某現(xiàn)被取保候審于其住所；

2.案卷材料1冊；

3.《認罪認罰具結書》1份。