永城市人民檢察院

起 訴 書

永檢刑訴刑訴〔2017〕53號(hào)

被告人沈某某，男，198*年3月2*日出生，身份證號(hào)碼41232219**03**6***，漢族，初中畢業(yè)，河南***珠寶有限公司法定代表人，住商丘市**區(qū)**路**公寓*號(hào)樓*單元。因犯搶劫罪于2001年5月23日被商丘市睢陽區(qū)人民法院判處有期徒刑十年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2016年5月30日被商丘市公安局東方分局抓獲，2016年5月31日被永城市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪2016年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年7月8日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永城市公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2016年10月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2017年1月18日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月，被告人沈某某在明知商丘市**置業(yè)投資有限公司向群眾非法集資的情況下，向其借款10000000萬元，用于購買商鋪和投資餐廳、珠寶店裝修及資金周轉(zhuǎn)上面。2014年11月3日，商丘市**置業(yè)投資有限公司法人代表?xiàng)钅臣坝莱欠止窘?jīng)理田某（均另案處理）等人被永城市公安局刑事拘留后，公安機(jī)關(guān)在對(duì)商丘市**置業(yè)投資有限公司資產(chǎn)追贓挽損過程中，多次通知沈某某讓其退還借款。2015年3月6日沈某某簽訂了還款協(xié)議書，2015年5月6日沈某某又與楊某清算債務(wù)本息11000000元，后仍拒不退還借款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人沈某某供述和辯解；

2、被害人楊某陳述；

3、證人韓某、劉某某、喬某某等人證言；

4、還款協(xié)議書、借條、抓獲經(jīng)過等書證。

本院認(rèn)為，被告人沈某某明知其借款系商丘市光大置業(yè)投資有限公司向群眾非法集資的款項(xiàng)，在公安機(jī)關(guān)多次追退時(shí)拒不退還，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永城市人民法院

檢察員：高嚴(yán)橋

黃一鶴

二0一七年一月二十四日

附：

1被告人沈某某現(xiàn)押永城市看守所；

1公安偵查卷宗三冊(cè)共計(jì)238頁；

1證人名單一份。