海鹽縣人民檢察院

起?訴?書

鹽檢公訴刑訴〔2019〕231號

被告人凌某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼3304221971********，漢族，大專文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司經(jīng)理，住浙江省海鹽縣**街道**村**幢**室（戶籍所在地：浙江省嘉興市南湖區(qū)**苑**幢**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月16日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼3304241975********，漢族，大專文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司小團(tuán)經(jīng)理，住浙江省海鹽縣**街道**路**號（戶籍所在地：浙江省海鹽縣**鎮(zhèn)**村**門**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3304241972********，漢族，初中文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司小團(tuán)經(jīng)理，住浙江省海鹽縣**街道**藍(lán)灣**幢**室（戶籍所在地：浙江省海鹽縣**鎮(zhèn)**村**家**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3304241972********，漢族，高中文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司大團(tuán)經(jīng)理，住浙江省海鹽縣**街道**苑**幢**室（戶籍所在地：浙江省海鹽縣**街道**路**號**幢**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月8日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼3304241976********，漢族，高中文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司大團(tuán)經(jīng)理，住浙江省海鹽縣**街道**苑**幢**室（戶籍所在地：浙江省海鹽縣**街道**弄**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月8日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼2203221972********，漢族，高中文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司小團(tuán)經(jīng)理，住浙江省海鹽縣**街道**路**號**苑**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼3201211979********，漢族，本科文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司小團(tuán)經(jīng)理，住浙江省海鹽縣**街道**路**號**苑**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月29日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人查某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼3304241976********，漢族，初中文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司業(yè)務(wù)員，住浙江省海鹽縣**街道**苑**幢**室（戶籍所在地：浙江省海鹽縣**街道**村**浜**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月1日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3304241980********，漢族，高中文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司業(yè)務(wù)員，住浙江省海鹽縣**街道**村**亭**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月1日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼3304241972********，漢族，本科文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司業(yè)務(wù)員，住浙江省海鹽縣**街道**路**號**苑**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月1日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼3304241979********，漢族，大專文化程度，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司海鹽**西路分公司業(yè)務(wù)員，住浙江省海鹽縣**街道**路**號**苑**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月22日被海鹽縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由海鹽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人凌某某、張某甲、沈某某、黃某某、徐某某、唐某某、謝某某、查某某、王某某、姚某某、金某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月1日補查重報；本院于2019年4月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月13日補查重報。本院于2019年1月20日、2019年4月2日、2019年6月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2018年4月，被告人凌某某、張某甲、沈某某、黃某某、徐某某、唐某某、謝某某、查某某、王某某、姚某某、金某某結(jié)伙周某某等人（均另案處理），在未經(jīng)國家有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)、不具備吸收公眾存款的情況下，采用媒體宣傳、微信、口口相傳等方式，以高息為誘餌，向社會不特定人員吸收資金。其中，被告人凌某某非法吸收公眾存款計人民幣48365萬元，被告人張某甲非法吸收公眾存款計人民幣12287萬元，被告人沈某某非法吸收公眾存款計人民幣12054萬元，被告人黃某某非法吸收公眾存款計人民幣10546萬元，被告人徐某某非法吸收公眾存款計人民幣8364萬元，被告人唐某某非法吸收公眾存款計人民幣7381萬元，被告人謝某某非法吸收公眾存款計人民幣6694萬元，被告人查某某非法吸收公眾存款計人民幣2340萬元，被告人王某某非法吸收公眾存款計人民幣1461萬元，被告人姚某某非法吸收公眾存款計人民幣1326萬元，被告人金某某非法吸收公眾存款計人民幣1306萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.海鹽縣公安局出具的抓獲經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、銀行交易明細(xì)清單等書證；

2.證人張某乙等人的證言；

3.被害人段某某、周某某、陸某某等人的陳述；

4.被告人凌某某、張某甲、沈某某、黃某某、徐某某、唐某某、謝某某、查某某、王某某、姚某某、金某某及同案犯周某某等人的供述、辯解；

5.嘉興海創(chuàng)會計師事務(wù)所審計報告等鑒定意見；

6.海鹽縣公安局搜查筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人凌某某、張某甲、沈某某、黃某某、徐某某、唐某某、謝某某、查某某、王某某、姚某某、金某某違反國家金融管理法規(guī)，結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人凌某某、張某甲、沈某某、黃某某、徐某某、唐某某、謝某某、查某某、王某某、姚某某、金某某歸案后均能如實供述自己的罪行，均系坦白，均適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。在共同犯罪中，被告人凌某某起主要作用，系主犯；被告人張某甲、沈某某、黃某某、徐某某、唐某某、謝某某、查某某、王某某、姚某某、金某某起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

?????此致

海鹽縣人民法院

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?????????????????????????????????????????檢察員：楊麗斌

????????????????????????????????????????2019年6月28日

附：

1.上述各被告人均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.證人名單1份。