武漢市漢南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂武南檢一部刑訴〔2020〕18號

被告人沈某某，男，1998年**月**日出生，漢族，中專文化，身份證號碼4212211998********，戶籍地湖北省嘉魚縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省武漢市江岸區(qū)**界**棟**單元**室，無職業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月29日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1993年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼4210831993********，戶籍地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號，暫住湖北省武漢市青山區(qū)**路**棟**單元**室，無職業(yè)。因犯搶劫罪，于2014年4月16日被武漢市江岸區(qū)人民法院判處有期徒刑六年四個月，2019年5月24日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月29日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼4210831990********，戶籍地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號，暫住湖北省武漢市青山區(qū)**路**棟**單元**室，無職業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月29日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；2020年4月24日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?當日釋放。

被告人汪某某，男，1987年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼4210831987********，戶籍地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住湖北省武漢市青山區(qū)**路**棟**單元**室，無職業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月29日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；2020年4月24日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日釋放?/span>

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知四被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了四被告人，聽取了四被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月2日、2020年2月14日二次退回偵查機關(guān)補充偵查；因案情復(fù)雜，本院分別于2020年1月29日、2020年4月13日二次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

被告人沈某某、陳某因砂石買賣生意與被害人汪某乙發(fā)生矛盾：被告人沈某某認為自己為被害人汪某乙多次介紹砂石賣家花了不少錢，但汪某乙最后卻繞過沈某某直接找賣家購買砂石，損害了其經(jīng)濟利益；被告人陳某認為因與被害人汪某乙介紹的人合作砂石生意期間受到經(jīng)濟損失，被害人汪某乙應(yīng)當承擔責任。2019年7月26日，被告人沈某某、陳某邀約被告人陳某某、汪某某開車至武漢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）紗帽街以找被害人汪某乙談砂石生意為由，一同將被害人汪某乙叫上車，駛至紗帽街通江三路附近一處偏僻的小樹林內(nèi)，向被害人汪某甲要錢財，被告人沈某某向被害人汪某甲要人民幣15000元，被告人陳某向被害人索要人民幣10000元。期間，被告人沈某某用一把仿真手槍（經(jīng)鑒定為非槍支）抵住被害人汪某乙腦后，被害人汪某乙因害怕而跪下；被告人陳某某、汪某某在現(xiàn)場守候，后被告人汪某某將車輛遷離現(xiàn)場，約半小時后接電話通知又將車開回現(xiàn)場。在被害人汪某乙同意向被告人沈某某、陳某付錢后，被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某又開車將被害人汪某乙?guī)е聊巢宛^一起吃飯，繼續(xù)要被害人汪某乙付錢。經(jīng)雙方談妥后，被害人汪某乙通過微信掃碼支付給沈軍人民幣13****，通過支付寶轉(zhuǎn)賬支付給被告人陳某人民幣10000元。事后，被告人沈某某轉(zhuǎn)給被告人陳某人民幣5000元，被告人陳某以還款名義轉(zhuǎn)給被告人汪某某人民幣500元，余款均用于歸還個人債務(wù)和個人消費。后被害人汪某乙報案，四被告人均被抓獲歸案。

妨害信用卡管理罪

偵查機關(guān)對被告人沈某某涉嫌敲詐勒索罪一案展開調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)被告人沈某某涉嫌妨害信用卡管理罪線索。經(jīng)查明：2019年5月至7月間，被告人沈某某收購郭某某等人持有的銀行卡、網(wǎng)銀盾、電話號碼和銀行卡密碼、網(wǎng)銀盾密碼、身份證照片等整套信息，后加價轉(zhuǎn)賣給孟某某（另案處理）9套、熊某某（在逃）10套，非法獲利人民幣16800余元；其中部分卡被退回給被告人沈某某。案發(fā)后，偵查機關(guān)在被告人沈某某住處查獲扣押銀行卡、網(wǎng)銀盾、電話號碼和銀行卡密碼、網(wǎng)銀盾密碼、身份證照片整套信息6套。經(jīng)查，被告人沈某某非法持有他人銀行卡和配套信息共計20套。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人身份信息表、破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄截屏照片、轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、借條、罪犯檔案資料等相關(guān)書證；2、現(xiàn)場查獲的銀行卡及配套物品照片、扣押的被告人手機等物證；3、被害人汪某乙的陳述；4、證人鄧某某、李某某、萬某某、郭某某、蔡某某的證言及相關(guān)辨認筆錄；5、訊問同步錄音錄像等視聽資料；6、電子數(shù)據(jù)；7、司法鑒定意見書；8、另案被告人孟某某的供述與辯解；9、被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某以非法占有為目的，以暴力、威脅方法強行索取被害人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人沈某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。本案是共同犯罪，被告人沈某某、陳某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陳某某、汪某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六、二十七條之規(guī)定，被告人沈某某、陳某對全部犯罪后果承擔刑事責任，被告人陳某某、汪某某可依法從輕或者減輕處罰。被告人陳某因犯搶劫罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后，在五年以內(nèi)再犯敲詐勒索罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當數(shù)罪并罰。故根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢南區(qū)人民法院

檢察官張文橋

檢察官助理黃莉蓉

2020年4月28日

附件：

1.被告人沈某某、陳某羈押于武漢市第二看守所；

2.被告人汪某某住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話1362351****，保證人汪某丙聯(lián)系電話1539276****；被告人陳某某住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號，聯(lián)系電話1342988****，保證人李某某聯(lián)系電話1398614****；

3.案卷材料和證據(jù)九冊；

4.量刑建議書一份；

5.扣押財物情況：扣押被告人沈某某蘋果手機一部（隨案移送，附隨案移送財物清單），扣押車輛鄂A****2（由偵查機關(guān)保管，未隨案移送）。