江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉檢訴刑訴〔2020〕225號(hào)

被告人沈某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031997********，瑤族，初中文化，無(wú)業(yè)，住海南省儋州市**農(nóng)場(chǎng)**區(qū)**生產(chǎn)隊(duì)**號(hào)。被告人沈某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月27日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，同年4月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600061995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住海南省海口市**名都**單元**樓**室（戶籍所在地海南省萬(wàn)寧市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)）。被告人郭某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月14日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，同年4月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局泉山分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人在其辯護(hù)人、值班律師的見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月下旬，被告人沈某某在明知黃某某（另案處理）讓其幫忙所取錢款可能系犯罪所得贓款的情況下，與被告人郭某某商定按5%支付“返點(diǎn)”費(fèi)，將被告人郭某某的多張銀行卡提供給黃某某用于接收贓款。后由被告人郭某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式將接收的錢款轉(zhuǎn)給被告人沈某某指定賬戶，由被告人沈某某轉(zhuǎn)交黃某某。至3月上旬，被告人郭某某多張銀行卡內(nèi)共計(jì)接收犯罪所得人民幣21萬(wàn)余元，二被告人按約定比例各獲得“返點(diǎn)費(fèi)”人民幣1萬(wàn)余元。具體分述如下：

1.2020年2月27日至28日，被害人吳某某因被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將人民幣119343元分次打入被告人郭某某的興業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行的銀行卡內(nèi)，后由被告人郭某某、沈某某通過(guò)上述方式轉(zhuǎn)交黃某某。

2.2020年2月29日，被害人鄧某某、馮某某、鄭某某、張某某、王某某因被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，分別將人民幣19866元、人民幣3668元、人民幣14916、人民幣9988元、人民幣9778元打入被告人郭某某的平安銀行、中國(guó)銀行的銀行卡內(nèi)，后由被告人郭某某、沈某某通過(guò)上述方式轉(zhuǎn)交黃某某。

3.2020年3月1日，被害人祁某某因被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將人民幣30321元打入被告人郭某某招商銀行的銀行卡內(nèi)，后由被告人郭某某、沈某某通過(guò)上述方式轉(zhuǎn)交黃某某。

4.2020年3月2日，被害人范某某因被他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將人民幣3012元打入被告人郭某某中國(guó)銀行的銀行卡內(nèi)，后由被告人郭某某、沈某某通過(guò)上述方式轉(zhuǎn)交黃某某。

2020年3月13日，被告人郭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2020年3月26日，被告人沈某某在接受公安機(jī)關(guān)一般性排查了解過(guò)程中主動(dòng)供述自己犯罪行為。

案發(fā)后，被告人沈某某、郭某某分別退繳非法獲利人民幣10550元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.QQ聊天截圖、相關(guān)銀行交易明細(xì)及微信轉(zhuǎn)賬等書證；

2.被害人吳某某、范某某等人的陳述；

3.被告人沈某某、郭某某的供述和辯解；

4.被告人對(duì)同案被告人的辨認(rèn)筆錄及照片；

5.銀行監(jiān)控錄像、手機(jī)中提取的QQ聊天記錄、微信聊天記錄等視頻資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、郭某某明知是犯罪所得仍掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究?jī)擅桓嫒说男淌仑?zé)任。二被告人具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人沈某某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院

檢察官：蔡松

檢察官助理：張鶯

2020年7月17日

附：

1.被告人沈某某、郭某某現(xiàn)均羈押于徐州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，光盤3張。