河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕130號

　

被告人沈某某（曾用名沈某甲），女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505831985********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住福建省泉州市霞淮街********（戶籍所在地福建省泉州市南安市梅山鎮(zhèn)********）。因涉嫌詐騙于2019年10月31日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月5日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月6日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505821988********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，住福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)********。因涉嫌詐騙于2019年11月21日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年12月6日被澠池縣公安局取保候?qū)?，?020年3月10日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505821987********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住福建省晉江市東石鎮(zhèn)********。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年12月16日被澠池縣公安局取保候?qū)?，?020年3月10日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、王某甲、王某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，于2020年4月1日退回澠池縣公安局補(bǔ)充偵查，澠池縣公安局于2020年4月30日重新移送審查起訴。被告人沈某某、王某甲、王某乙同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈某某、賴某某（另案處理）、鮑某某（另案處理）、王某甲、王某乙、張某某（另案處理）等人系倒賣銀行對公賬戶犯罪活動的上下線關(guān)系。2019年8月，被告人沈某某、賴某某（另案處理）、鮑某某（另案處理）、王某甲、王某乙等人在明知各自上線可能實(shí)施違法犯罪的情況下，為謀取個人私利，采取微信聯(lián)系、各自分工、層層倒賣的方式，以沈某某的個人身份信息先后在福建省泉州晉江市東石鎮(zhèn)工商所、泉州市泉秀工商所注冊8個公司，并在泉州市工商銀行開具8個銀行對公賬戶。后王某乙將該8套對公賬戶資料（每套賬戶資料包括開戶人個人信息、手機(jī)號碼、U盾、公司營業(yè)執(zhí)照、銀行卡）以11500元的價格賣給其上線張某某。得款后沈某某、王某甲、賴某某、王某乙、鮑某某等人將該11500元分肥。以沈某某名義開辦的銀行對公賬戶被犯罪分子用來接收詐騙款項(xiàng)，致使全國多名被害人被騙。

1、2019年10月16日19時許，被害人王某丙在澠池縣張村鎮(zhèn)自己家中利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙65000元，該65000元分別轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶62327114080********、14080101096********，戶名：********電子商行。

2、2019年10月10日至16日，被害人胡某某在甘肅省慶陽市西峰區(qū)顯勝鄉(xiāng)********自己家中利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙126088元，其中6萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶14080101096********，戶名：********電子商行。

3、2019年10月12日至23日，被害人黃某某在貴州省水城縣雙水街道辦********自己家中利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙4.85266萬元，其中7300元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶62327114080********（該賬戶已注銷）,戶名：********電子商行。

4、2019年10月16日至20日，被害人江某某在貴州省三穗縣瓦寨鎮(zhèn)********自己家中利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙4.8888萬。該4.8888萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶62327114080********，戶名：豐澤區(qū)********電子商行。

5、2019年11月10日至11日，被害人孫某某在湖南省隆回縣桃洪鎮(zhèn)永勝社區(qū)********，利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙15萬元，其中8萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶14080101096********，戶名：豐澤區(qū)********電子商行；7萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶14080101096********，戶名：豐澤區(qū)********電子商行。

6、2019年11月7日至12日，被害人栗某某在江蘇省徐州市邳州市匯龍國際********家中利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙49萬元，其中30萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶14080101096********，戶名：豐澤區(qū)********電子商行；19萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶14080101096********，戶名：豐澤區(qū)********電子商行。

7、2019年11月7日至13日，被害人陳某某在廣西北海市銀海區(qū)金海岸大道********家中利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙46.88888萬元，其中8.88888萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶14080101096********，戶名：豐澤區(qū)********電子商行；38萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶140801101096********，戶名：豐澤區(qū)********電子商行。

8、2019年11月13日至16日，被害人許某某新在山西省應(yīng)縣********家中利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙24.3776萬元，其中10萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶140801101096********，戶名：豐澤區(qū)********電子商行；0.6萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶xxxx，戶名：豐澤區(qū)********電子商行。

9、2019年11月3日至17日，被害人林某某在四川省成都市邛崍縣夾關(guān)鎮(zhèn)郭壩小區(qū)********家中利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙12.64萬元，其中4萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶140801101096********，戶名：豐澤區(qū)********電子商行；4.741萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶xxxx，戶名：豐澤區(qū)********電子商行。

10、2019年10月22日，被害人王某丁在陜西省榆陽區(qū)鎮(zhèn)川鎮(zhèn)鎮(zhèn)川中學(xué)大門口附近自己家中利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙1.2241萬元，轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶xxxx9（該賬戶已注銷）,戶名：豐澤區(qū)菲途電子商行。

11、2019年11月8日，被害人唐某某在宜興市楊巷鎮(zhèn)********利用“國彩匯”APP平臺進(jìn)行“投注盈利”時，被騙18萬元。其中13.6518萬元轉(zhuǎn)入沈某某名下的工商銀行對公賬戶14080101096********,戶名：豐澤區(qū)********電子商行；3.6923萬元轉(zhuǎn)入沈某某工商銀行對公賬戶140801101096********，戶名：豐澤區(qū)********電子商行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：個體工商戶登記基本信息、賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、領(lǐng)條等；2.被害人陳述：被害人唐某某、王某丁等的陳述；3.同案犯的供述與辯解：同案犯張某某、賴某某等的供述與辯解；4.被告人的供述與辯解：被告人沈某某、王某甲、王某乙的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某、王某甲、王某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、王某甲、王某乙在明知他人實(shí)施違法犯罪活動的情況下，仍為其提供資金賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、王某甲、王某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金10000元（審理階段若退賠損失，可以適用緩刑）；被告人王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二年三個月，緩刑三年，并處罰金8000元；被告人王某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金8000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：劉娜娜

2020年5月26日　

附件：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谌菔袝x江市東石鎮(zhèn)********；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲跁x江市東石鎮(zhèn)********。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份