延吉市人民檢察院

起?訴?書

延市檢二部刑訴〔2019〕757號

被告人沈某某，女，漢族，1964年**月**日出生，高中文化，身份證號碼2224011964********，戶籍所在地：延吉市**街**委**組，現(xiàn)?。貉蛹?/span>**街，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月2日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年1月29日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，漢族，1953年**月**日出生，初中文化，身份證號碼2224011953********，戶籍所在地：延吉市**街**委**組，現(xiàn)?。杭质⊙蛹?*街，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月2日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年1月29日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，漢族，1975年**月**日出生，居民身份證編號：2224011975********，高中文化，現(xiàn)住在吉林省延吉市**街，戶籍地：吉林省延吉市**街，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月7日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年1月29日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人叢某某，女，1948年**月**日出生，居民身份證編號：2205811948********，漢族，初中文化，戶籍所在地：吉林省梅河口市**街**委**組，現(xiàn)住址：吉林省梅河口市**街**委**組，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2019年1月29日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延吉市公安局偵查終結，以被告人沈某某等4人涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內已告知被告人有權委托辯護人及其他訴訟權利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人蔡某某（另案處理）于2016年5月8日至2017年11月29日期間，在延吉市**日用品商店內，未經有關部門依法批準，通過授課等途徑向社會公開宣傳，承諾在一定期限內以現(xiàn)金形式還本付息給予回報，以發(fā)展會員名義，向社會公眾吸收資金，經查被害人數達171人，涉案金額15134393元人民幣。2017年11月“**”停止返還投資者本息。造成投資者本金7942303元人民幣損失無法挽回。

在蔡某某離開延吉市**日用品商店后，被告人沈某某、王某某、鄧某某、叢某某，自2017年12月開始至2018年2月份期間在明知“**”已經無法返還投資者本息情況下，未經有關部門依法批準，繼續(xù)在延吉市**日用品商店內，通過授課等途徑向社會公開宣傳“**”，承諾在一定期限內以現(xiàn)金形式還本付息給予回報。誘使原“**”投資者將“**”未返還的本息轉換成電子幣，繼續(xù)將與電子幣等額的現(xiàn)金投資到“**”，繼續(xù)以發(fā)展“**”會員名義，向社會公眾吸收資金，后“**”無法返款。造成投資者在“**”損失無法挽回的基礎上又繼續(xù)遭受損失。經查被害人共計73名，投資金額共計1293800元人民幣，返還金額共計430717元人民幣，未返還金額共計863083元人民幣。

認定上述事實的證據如下：

1、被告人身份信息、抓破經過、**投資名單、73名被害人的筆錄及書證、被告人沈某某、王某某、鄧某某、叢某某的銀行流水、違法犯罪信息；

2、證人蔡某某、付某某、何某某、趙某某的證言；

3、被害人朱某某等73名的陳述；

4、被告人沈某某、王某某、鄧某某、叢某某的供述和辯解；

5、辨認筆錄等

本院認為，被告人沈某某、王某某、鄧某某、叢某某的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省延吉市人民法院

檢察員：田文吉

??2019年9月23日

附：

1、被告人沈某某、王某某、鄧某某、叢某某在延吉市看守所羈押；

2、移送主要證據目錄一份；

3、移送卷宗柒冊。