延吉市人民檢察院

起?訴?書

延市檢二部刑訴〔2019〕757號(hào)

被告人沈某某，女，漢族，1964年**月**日出生，高中文化，身份證號(hào)碼2224011964********，戶籍所在地：延吉市**街**委**組，現(xiàn)?。貉蛹?/span>**街，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月2日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，漢族，1953年**月**日出生，初中文化，身份證號(hào)碼2224011953********，戶籍所在地：延吉市**街**委**組，現(xiàn)?。杭质⊙蛹?*街，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月2日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，女，漢族，1975年**月**日出生，居民身份證編號(hào)：2224011975********，高中文化，現(xiàn)住在吉林省延吉市**街，戶籍地：吉林省延吉市**街，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月7日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人叢某某，女，1948年**月**日出生，居民身份證編號(hào)：2205811948********，漢族，初中文化，戶籍所在地：吉林省梅河口市**街**委**組，現(xiàn)住址：吉林省梅河口市**街**委**組，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日被延吉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月29日由延吉市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延吉市公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某等4人涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及其他訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人蔡某某（另案處理）于2016年5月8日至2017年11月29日期間，在延吉市**日用品商店內(nèi)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過授課等途徑向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以現(xiàn)金形式還本付息給予回報(bào)，以發(fā)展會(huì)員名義，向社會(huì)公眾吸收資金，經(jīng)查被害人數(shù)達(dá)171人，涉案金額15134393元人民幣。2017年11月“**”停止返還投資者本息。造成投資者本金7942303元人民幣損失無法挽回。

在蔡某某離開延吉市**日用品商店后，被告人沈某某、王某某、鄧某某、叢某某，自2017年12月開始至2018年2月份期間在明知“**”已經(jīng)無法返還投資者本息情況下，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，繼續(xù)在延吉市**日用品商店內(nèi)，通過授課等途徑向社會(huì)公開宣傳“**”，承諾在一定期限內(nèi)以現(xiàn)金形式還本付息給予回報(bào)。誘使原“**”投資者將“**”未返還的本息轉(zhuǎn)換成電子幣，繼續(xù)將與電子幣等額的現(xiàn)金投資到“**”，繼續(xù)以發(fā)展“**”會(huì)員名義，向社會(huì)公眾吸收資金，后“**”無法返款。造成投資者在“**”損失無法挽回的基礎(chǔ)上又繼續(xù)遭受損失。經(jīng)查被害人共計(jì)73名，投資金額共計(jì)1293800元人民幣，返還金額共計(jì)430717元人民幣，未返還金額共計(jì)863083元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人身份信息、抓破經(jīng)過、**投資名單、73名被害人的筆錄及書證、被告人沈某某、王某某、鄧某某、叢某某的銀行流水、違法犯罪信息；

2、證人蔡某某、付某某、何某某、趙某某的證言；

3、被害人朱某某等73名的陳述；

4、被告人沈某某、王某某、鄧某某、叢某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄等

本院認(rèn)為，被告人沈某某、王某某、鄧某某、叢某某的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省延吉市人民法院

檢察員：田文吉

??2019年9月23日

附：

1、被告人沈某某、王某某、鄧某某、叢某某在延吉市看守所羈押；

2、移送主要證據(jù)目錄一份；

3、移送卷宗柒冊(cè)。