四川省馬某某市人民檢察院　

起?訴?書

阿馬檢一檢部刑訴〔2020〕55號　

　　被告人沈某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4201161987********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)，住湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月17日經(jīng)馬某某市公安局決定刑事拘留；2020年2月20日經(jīng)馬某某市人民檢察院批準(zhǔn)，同年2月21日被馬某某市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于理縣看守所。

被告人牟某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4228021995********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州利川市，住湖北省利川市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月16日經(jīng)馬某某市公安局決定刑事拘留；2020年2月20日經(jīng)馬某某市人民檢察院批準(zhǔn)，同年2月21日被馬某某市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于理縣看守所。

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼6541281999********，漢族，大專文化，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州尼勒克縣，住湖北省武漢市**大廈**座**單元**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月16日經(jīng)馬某某市公安局決定刑事拘留；2020年2月20日經(jīng)馬某某市人民檢察院批準(zhǔn)，同年2月21日被馬某某市公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于理縣看守所。

本案由馬某某市公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、牟某某、李某某及蔡某某（不起訴）涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知上述被告人相關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。三被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月25日馬某某市**汽修廠老板杜某某接自稱消防大隊李隊長電話，以幫助購買軍用帳篷、軍用氣墊為由被騙人民幣17萬元，被騙資金均于次日從杜某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至戶名為蔡某某的中國建設(shè)銀行賬戶。

公安機關(guān)對涉案資金進行偵查時發(fā)現(xiàn)，2019年12月，被告人牟某某、李某某為謀取利益，向蔡某某收買銀行卡及配套資料（銀行卡、U盾、預(yù)留手機號卡及銀行卡本人身份證）3套，并將收買的銀行卡及配套資料于同年12月25日提供給被告人沈某某，沈某某拿到卡后登錄網(wǎng)上銀行進行驗卡，卡無異常便于次日出售給其上家老王、阿偉（人員信息待核實），其中蔡某某所辦理的中國建設(shè)銀行卡及配套資料被不法分子用于杜某某被騙案的資金匯入賬戶。被告人沈某某、牟某某、李某某通過收買、非法提供信用卡信息賺取中間差價，從中獲取報酬。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等書證；2.馬某某等證人證言；3.被告人的供述和辯解；4.辨認筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某某、牟某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某某、牟某某、李某某收買、非法提供蔡某某信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。三被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省馬某某市人民法院　

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????????????????????檢察官：趙莉娜

?????????????????????2020年9月28日

附：

1.被告人沈某某、牟某某、李某某現(xiàn)羈押于理縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份；

4.《起訴書》14份、隨案移送贓證款物品清單1份。