江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰海檢一部刑訴〔2020〕189號

被告人沈某某，男，1980年**月**日生，身份證號碼3212021980********，漢族，無業(yè)，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**街道**村**莊**號。被告人沈某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月19日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，3月19日經(jīng)泰州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，4月19日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人欒某某，男，1978年**月**日生，身份證號碼3210201978********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**村**幢**室。被告人欒某某曾因犯故意傷害罪，于1996年被判處有期徒刑三年；曾因犯尋釁滋事罪，于2001年12月4日被海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月；曾因毆打他人，于1996年1月8日被泰州市公安局行政罰款一百元；曾因吸毒，于2005年5月2日被泰州市公安局海陵分局行政拘留七日并處罰款人民幣1900元；曾因?qū)め呑淌拢?005年6月18日被泰州市公安局海陵分局行政拘留五日；曾因吸毒，于2013年4月6日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十五日并處罰款人民幣2000元，后被社區(qū)戒毒三年。被告人欒某某因涉嫌非法拘禁罪、虛假訴訟罪，于2019年12月19日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，3月19日經(jīng)泰州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，4月19日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某甲，女，1970年**月**日生，身份證號碼3210821970********，漢族，高中文化，**典當行員工，住江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人陳某甲因涉嫌非法拘禁罪、虛假訴訟罪，于2019年12月19日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，3月19日經(jīng)泰州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，4月19日經(jīng)江蘇省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人丁某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼3404061987********，漢族，文盲，無業(yè)，住安徽省淮南市田家庵區(qū)**市**樓**室。被告人丁某甲曾因犯聚眾斗毆罪，于2018年9月25日被泰州市海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑二年五個月，2020年7月14日釋放；曾因賭博，于2011年3月2日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日，并處罰款人民幣3000元；曾因吸毒，分別于2015年3月17日、2016年5月25日被泰州市公安局海陵分局行政拘留五日、行政拘留七日。被告人丁某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月14日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同日被該分局取保候?qū)彛?月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由安徽省淮南市公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1976年**月**日生，身份證號碼3210201976********，漢族，無業(yè)，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**街道**組**號。被告人王某某曾因犯尋釁滋事罪，于1999年11月25日被泰州市海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；曾因犯聚眾斗毆罪，于2007年10月9日被海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月；曾因賭博，于2011年7月2日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十五日并處罰款人民幣3000元；曾因吸毒、賭博，于2011年8月17日被泰州市公安局海陵分局行政拘留二十日并處罰款人民幣5000元；曾因吸毒，于2012年8月30日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十五日；曾因吸毒，于2013年6月21日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十五日并處罰款人民幣1900元；曾因?qū)め呑淌?，?015年4月20日被泰州市公安局海陵分局行政拘留五日。被告人王某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月19日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2020年1月19日被該分局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1974年**月**日生，身份證號碼3210201974********，漢族，無業(yè)，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**街道**組**號。被告人陳某乙曾因擾亂企業(yè)秩序，于1996年9月27日被泰州市公安局行政拘留七日；曾因吸毒，于2009年8月5日被泰州市公安局海陵分局行政拘留五日；曾因吸毒，于2010年4月20日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十日并處罰款人民幣1900元；曾因吸毒，于2012年8月30日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十五日；曾因吸毒，于2012年11月9日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局行政拘留十五日。被告人陳某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月19日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，2020年1月19日被該分局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1966年**月**日生，身份證號碼3303231966********，漢族，無業(yè)，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**路**號（戶籍所在地為浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**家**村）。被告人張某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月3日被泰州市公安局海陵分局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1973年**月**日生，身份證號碼3303291973********，漢族，初中文化，湖南**有限公司員工，住湖南省常德市桃源縣**鎮(zhèn)（戶籍所在地為浙江省溫州市泰順縣**鎮(zhèn)**村）。被告人陶某某因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月12日被泰州市公安局海陵分局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由常德市桃源縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1981年**月**日生，身份證號碼3303021981********，漢族，個體戶，住青島市市北區(qū)**路**號**單元**室（戶籍所在地浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**村）。被告人張某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月29日被泰州市公安局海陵分局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由青島市市北區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼3310231983********，漢族，個體戶，住浙江省寧波區(qū)鄞州區(qū)**苑**室（戶籍所在地為浙江省臺州市天臺縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人何某某因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月27日被泰州市公安局海陵分局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由臺州市天臺縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1979年**月**日生，身份證號碼3210851979********，漢族，住江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人張某丙因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月17日被泰州市公安局海陵分局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局海陵分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、欒某某、陳某甲、王某某、陳某乙、張某甲、陶某某、張某乙、何某某、張某丙涉嫌非法拘禁、虛假訴訟罪，被告人丁某甲涉嫌非法拘禁罪，分別于2020年6月19日、7月17日向本院移送起訴。為便于案件審查，本院于2020年7月22日將上述兩案合并審查。本院受理后，分別于2020年6月22日、7月17日告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件復(fù)雜，本院于2020年7月19日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

丁某乙（刑拘在逃）于2014年至2017年間，先后3次以索要借款為由，糾集或伙同被告人沈某某、欒某某、陳某甲、丁某甲、王某某、陳某乙、張某甲、陶某某、張某乙、何某某、張某丙在山東日照、本市海陵區(qū)等地，對被害人江某甲、龔某某等人實施非法拘禁，具體分述如下：

1.2014年山東**有限公司實際經(jīng)營者張某丁向丁某乙借款人民幣1000余萬元，向被告人張某丙借款人民幣700余萬元，在日照市投資興建茶城項目，被告人張某甲、陶某某、何某某均系**置業(yè)股東。2014年10月左右至2015年2月11日左右，丁某乙以向張某丁索要借款為由，糾集被告人王某某、陳某乙等人將嘉泰置業(yè)的法人代表被害人江某甲，先后非法拘禁于山東省日照市嵐橋錦江賓館、日照市**小區(qū)**室等處。在上述期間，因張某丁無法償還被告人張某甲、陶某某、何某某等人的投資款項及被告人張某丙的借款，被告人張某甲、陶某某、何某某、張某丙接受丁某乙的提議，共同參與看管被害人江某甲，其中被告人張某乙受被告人張某甲的安排參與看管被害人江某甲。2015年2月11日左右，被害人江某甲被非法拘禁在日照市**小區(qū)**室時，在他人的幫助下砸壞房間窗戶玻璃后成功逃脫。

2.2015年12月底，黃某某向丁某乙借款300萬元，被害人姚某某為黃某某提供擔保。2016年5月4日左右因黃某某無力償還本息，丁某乙糾集被告人沈某某、欒某某和范鄭（另案處理）等人至被害人姚某某經(jīng)營的位于本市海陵區(qū)的**駕校索要借款，后于2016年5月8日左右，將被害人姚某某看管在位于本市海陵區(qū)的朋和商務(wù)酒店4樓的辦公室內(nèi)數(shù)日，直至5月31日被害人姚某某與丁某乙簽署協(xié)議，將被害人姚某某位于本市海陵區(qū)稅東街的門面房由丁某乙轉(zhuǎn)租，從中獲利以抵借款后，被害人姚某某才獲得自由。

3.2016年9月至12月間，泰州市**工程有限公司股東虞某某問丁某乙先后借款人民幣900余萬元，截止2017年1月16日，尚有人民幣600萬元未歸還，后虞某某失聯(lián)。

2017年1月16日下午，丁某乙糾集被告人沈某某、欒某某、陳某甲、丁某甲等人至位于本市海陵區(qū)的泰州市**工程有限公司，意欲找虞某某索要借款，在尋找虞某某未果的情況下，丁某乙糾集被告人沈某某、欒某某、陳某甲、丁某甲等人以對賬、要工程款抵債為由將**公司股東龔某某、法人代表田某某先后看管在該公司辦公室、尚客優(yōu)快捷酒店內(nèi)，不讓二人回家。2017年1月24日，因吉某某等人索要工資時發(fā)現(xiàn)非法拘禁事實遂報警，公安機關(guān)到尚客優(yōu)快捷酒店處理糾紛，被害人龔某某、田某某被帶至海陵區(qū)京泰派出所，后又被丁某乙等人帶回**公司辦公室，直到2017年1月25日左右龔某某和田某某才得以逃脫。期間，丁某乙糾集被告人沈某某、欒某某、陳某甲、丁某甲等人以尋找虞某某為由，挾持被害人龔某某、田某某至興化、南京、啟東等地尋找虞某某均未果。

歸案后，被告人沈某某、欒某某、陳某甲、丁某甲、王某某、陳某乙、張某甲、陶某某、何某某、張某丙均如實供述了自己的犯罪事實。被告人張某乙犯罪以后自動投案，并如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局海陵分局依法調(diào)取的《民事判決書》等書證。

2.證人江某乙、金某某、吉某某等人的證言。

3.被害人江某甲、姚某某、龔某某、田某某的陳述。

4.被告人沈某某、欒某某、陳某甲、丁某甲、王某某、陳某乙、張某甲、陶某某、張某乙、何某某、張某丙的供述和辯解。

5.泰州市公安局海陵分局依法制作的《辨認筆錄》等。

6.泰州市公安局海陵分局依法調(diào)取的處警視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某某、欒某某、陳某甲、丁某甲、王某某、陳某乙、張某甲、陶某某、張某乙、何某某、張某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某某、欒某某、陳某甲、丁某甲、王某某、陳某乙、張某甲、陶某某、張某乙、何某某、張某丙等人分別結(jié)伙，非法拘禁他人，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其形式責任，且系共同犯罪。被告人張某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人沈某某、欒某某、陳某甲、丁某甲、王某某、陳某乙、張某甲、陶某某、何某某、張某丙歸案后均如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人沈某某、欒某某、陳某甲、丁某甲、王某某、陳某乙、張某甲、陶某某、張某乙、何某某、張某丙自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泰州市海陵區(qū)人民法院

檢察官：謝志瑋

檢察官助理：于萍

2020年7月23日

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附件：

1.被告人沈某某、欒某某、陳某甲現(xiàn)羈押于泰州市看守所。

2.被告人丁某甲、王某某、陳某乙、張某甲、陶某某、張某乙、何某某、張某丙均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

3.全部案卷材料。