湖南省桃源縣人民檢察院

起?訴?書

湘桃檢刑刑訴〔2018〕254號

被告人沈某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5113211990********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省南充市南部縣，住廣東省清遠市**小區(qū)**棟**室,因涉嫌販賣毒品罪，2018年3月10日被桃源縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年4月17日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，諢名“祥二”，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4307251968********，漢族，半文盲，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣，住桃源縣**鎮(zhèn)**組**號。因犯盜竊罪1990年12月20日被桃源縣人民法院判處有期徒刑七年；因涉嫌販賣毒品罪，2018年2月2日被桃源縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年3月10日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4307251971********，漢族，文盲或半文盲，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣，無業(yè)，住桃源縣**鎮(zhèn)**組**號；因涉嫌販賣毒品罪，2018年2月2日被桃源縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年3月10日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，曾用名胡某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4324261969********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣，司機，住桃源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**樓；因涉嫌販賣毒品罪，2018年2月10日被桃源縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年3月10日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，諢名“文二”、“老二”，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4324261974********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣，無業(yè)，住桃源縣**鎮(zhèn)御景園酒店附近私宅；因犯販賣毒品罪，2001年9月18日被桃源縣人民法院判處有期徒刑三年；因涉嫌販賣毒品罪，2018年2月2日被桃源縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年3月10日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某，諢名“大老二”，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4307251968********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣，司機，住桃源縣**鎮(zhèn)**棟**室；因犯販賣毒品罪，2014年9月15日被桃源縣人民法院判處有期徒刑十個月；因涉嫌販賣毒品罪，2018年2月10日被桃源縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年3月10日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4324261973********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣，無業(yè)，住桃源縣**鎮(zhèn)**巷**路**號；因犯非法持有毒品罪，2017年12月29日被桃源縣人民法院判處拘役五個月；因涉嫌販賣毒品罪，2018年3月19日被桃源縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年4月17日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，諢名“林婆娘”，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4324261973********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣，無業(yè)，住桃源縣**鎮(zhèn)**巷**路**號；因涉嫌販賣毒品罪，2018年3月22日被桃源縣公安局刑事拘留，經本院批準，同年4月17日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由桃源縣公安局偵查終結，以被告人沈某某等八被告人涉嫌販賣毒品罪，于2018年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年6月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年7月24日補查重報。本院于2018年6月9日、2018年8月24日分別延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

一、被告人沈某某與尼日尼亞籍男性IBECOLLINSNTOMCHIUKWU（中文簡稱：易本，在逃）系夫妻關系，二人密謀在廣東省廣州市**其他外籍黑人男性（均在逃）共同販賣毒品海洛因，由沈某某負責中文翻譯并與買主電話聯(lián)系毒品交易事宜，易本等外籍黑人男性負責按約定具體實施交易毒品。2017年10月至2018年1月期間，被告人沈某某等人共4次向被告人李某甲、胡某某販賣毒品海洛因共計223.93克，違法所得人民幣（以下貨幣單位均系人民幣）共計63300元。

2017年10月至2018年l月期間，被告人李某甲以販賣為目的，經過精心策劃，單獨或指使被告人胡某某，乘坐胡某某、劉某（另案處理）駕駛的湘******大客車前往廣州，聯(lián)系沈某某從外籍黑人處購買毒品海洛因，共四次販賣、運輸毒品海洛因共計220.93克，其中前三次共計運輸毒品海洛因160克到桃源縣境內后，李某甲按一定的比例添加西藥“西坦片”粉末，爾后在桃源縣境內向李某乙、楊某某、龍某某、張某某、李某丙等多人大肆販賣。第四次販賣、運輸毒品案發(fā)時被公安機關當場查獲，被收繳毒品海洛因60.93克。

被告人胡某某受李某甲的指使，通過聯(lián)系沈某某在廣州2次從外籍黑人處購買毒品海洛因共計83克（其中胡某某自購3克），爾后將其中80克海洛因運輸至桃源縣，明知李某甲以販賣為目的而將80克海洛因交給李某甲。

詳情分述如下：

1、2017年10月6日，李某甲帶小兒子李某乙（11歲）乘坐湘******大客車從桃源前往廣東購買毒品，后邀集胡某某陪同到廣州市白云區(qū)下車去購買毒品。李某甲通過與沈某某電話聯(lián)系，于次日凌晨在廣州市白云區(qū)**小區(qū)**樓房間內，從一伙外籍黑人手中以280元／克的價格，購得毒品海洛因80克，李某甲付現(xiàn)金22000余元后離開。之后三人乘出租車趕到佛山市**鎮(zhèn)小旅館住宿，上午乘坐返程的湘******大客車回桃源縣，李某甲和李某乙提前在陬市鎮(zhèn)下車。

2、2017年10月18日凌晨，胡某某駕車來到李某甲家中，李某甲要胡某某從廣州代其購買毒品海洛因40克，后交給其現(xiàn)金10000元，并說不夠部分要其先墊付，還許諾給其3000元好處費。當日9時許，胡某某、劉某駕駛湘******大客車從桃源駛往廣東陽江；當晚10時許，胡某某在廣東清遠下車，并告訴劉某是去幫李某甲買“貨”，爾后胡某某通過與沈某某電話聯(lián)系，在廣州市白云區(qū)**小區(qū)**樓**房間內，從一伙外籍黑人手中以280元／克的價格，購得毒品海洛因31克（代李某甲買30克，自購1克的價格是300元），付現(xiàn)金8700元后離開；次日凌晨1時許，胡某某打的士趕到江門水口上大客車與劉軍會合，并一起吸食了自購的海洛因。20日凌晨2時許大客車返回桃源后，胡某某、劉某開小車一起前往李某甲家位于本縣太平橋的家中，將購買的毒品30克交給李某甲。在李某甲家二樓客廳，李某甲當場從中拿出一些海洛因交給胡某某等人共同吸食。

3、2017年12月16日晚，李某甲在其家中要胡某某到廣東為其購買毒品海洛因50克，并要胡某某使用從張某某處收取并保管的毒資15000元，作為本次購買毒品的資金。17日上午9時許，胡某某、劉某駕駛湘******大客車從桃源前往廣東陽江，當晚10時，胡某某在廣東清遠下車去購買毒品。通過與沈某某電話聯(lián)系，在廣州市白云區(qū)**路**小區(qū)**樓**房問內，從一伙外籍黑人手中以280元／克的價格，購得毒品海洛因52克（為李某甲購買50克，自購2克的價格是300元／克），付款14600元。次日凌晨2時許，胡某某打的士趕到江門水口上了大客車，與劉某會合，二人在車上共同吸食了購買的海洛因后，駕大客車車返回桃源。19日凌晨到達桃源縣縣城后，胡某某、劉某接著開小車將毒品送到李某甲家中，將購買的50克海洛因交給李某甲。

4、2018年l月30日，李某甲帶李前乘坐劉某駕駛的湘******大客車從桃源前往廣東購買毒品，在廣州的加州漢堡店附近通過電話聯(lián)系沈某某，從一伙外籍黑人處購得18000元的毒品海洛因，31日乘原大客車返回桃源，12月1日零時許，在途經“二廣高速”安化縣梅城出口被桃源縣公安局禁毒大隊民警當場查獲，現(xiàn)場繳獲李某甲藏匿的毒品海洛因疑似物一包，凈重60.93克。經常德市公安局刑事科學技術研究所檢驗：上述毒品疑似物取樣、提取的檢材中檢驗出海洛因成分。

2018年2月9日，被告人胡某某向桃源縣公安局投案，并如實供述上述犯罪事實。

另查明，案發(fā)后，2018年2月2日，桃源縣公安局在搜查李某甲家時，從其家中保險柜中查扣人民幣41萬元，李某甲、彭某某不能說明其合法來源。

二、被告人李某甲、彭某某系夫妻關系，二人分工合作，于2017年9月至2018年1月期間，14次在其家中向李某乙、楊某某、李某丙共販賣毒品海洛因9.9克，獲毒資人民幣5380元。

詳情分述如下：

1、2017年9月25日上午11時許，李某乙駕車來到李某甲家，通過給彭某某手機微信轉賬500元，然后從李某甲手中購得一小包用塑料袋包裝的毒品海洛因1克。

2、217年11月29日凌晨2時許，李某乙駕車來到李某甲家，在給彭某某手機微信轉帳300元后，從李某甲手中購得毒品海洛因一小包，約0.6克。

3、2017年12月7日凌晨2點時許，李某乙駕車來到李某甲家，在給彭某某手機通過微信上發(fā)200元的紅包后，從李某甲手中購得毒品海洛因一小包，約0.3克。

4、2017年12月9日晚9時許，李某乙駕車來到李某甲家，在給彭某乙手機微信轉賬100元后，從李某甲手中購得毒品海洛因一小包，約0.1克。

5、2017年12月12日晚9時許，李某乙駕車來到李某甲家購買毒品，向彭某某的手機微信轉賬500元后，從李某甲手中購得毒品海洛因一小包，約1克。

6、2017年12月13日上午11時許，李某乙駕車來到李某甲家，在給彭某某手機微信轉賬200元后，從李某甲手中購得毒品海洛因一小包，約0.3克。

7、2017年12月14日下午4時許，李某乙駕車來到李某甲家，從李某甲手中購得200元錢的毒品海洛因0.3克，由于微信里面只剩100元，當場只給彭某某手機微信轉帳100元，剩下的100元在當天的下午5點，再通過手機微信紅包發(fā)給彭某某。

8、2017年12月22日晚7時許，李某乙駕車來到李某甲家，通過手機微信給彭某某轉賬200元后，從李某甲手中購得毒品海洛因一小包，約0.3克。

9、2017年12月24日下午5時許，李某乙駕車來到李某甲家，通過給彭某某手機微信轉賬200元，經由彭某某確認收錢后，從李某甲乎中購得毒品海洛因一小包，約0.3克。

10、2017年12月25日下午2時許，李某乙來到李某甲家，向其購買380元的毒品海洛因，因其微信里只剩200元，剩余的錢先賒欠。經同意后，通過給彭某某手機微信轉賬200元，李某甲將380元的毒品海洛因一小包約0.8克交給了李某乙。當日下午3時許，李某乙將所欠180元錢通過微信紅包的方式發(fā)給了彭某某。

11、2018年1月14日下午4時許，李某乙駕車來到李某甲家，通過給彭某某的手機微信發(fā)紅包150元后，從李某甲手中購得毒品海洛因一小包，約0.2克。

12、2018年1月下旬的一天（下雪天氣），李某乙、楊某某來到李某甲家購買毒品海洛因吸食，在其家一樓客廳里，李某乙、楊某某將1600元錢（其中李某乙1500元、楊某某100元）交給彭某某后，李某甲進房間拿出毒品海洛因2小包，約3.1克交給二人，二人在現(xiàn)場吸食部分毒品后離開。

13、2018年1月26日左右的一天下午，李某乙、楊某某來到李某甲家購買毒品海洛因吸食，在其家一樓客廳里，李某乙、楊某某將600元錢（其中李某乙500元、楊某某100元）交給彭某某，確認后，李某甲進房間拿出毒品海洛因2小包，約1.1克給二人，二人在現(xiàn)場吸食部分毒品后離開。

14、2018年1月18日9時許，李某丙騎摩托車來到李某甲家購買毒品，通過給彭某某的手機微信轉賬250元后，從李某甲手中購得毒品海洛因一小包，約0.5克。

三、2018年1月28日下午2時許，李某甲打電話給被告人龍某某，向其介紹胡某某欲向其購買5克毒品海洛因，被告人龍某某表示同意。不久，胡某某與龍某某電話聯(lián)系，二人約定在桃源縣**鎮(zhèn)會仙山莊小區(qū)門口碰面交易。爾后在該約定地點，被告人龍某某賣給胡某某毒品海洛因一小包約3.7克，獲毒資2500元。

四、2018年1月間，被告人李某乙2次向吸毒人員楊建忠販賣毒品海洛因約0.2克，獲毒資200元。

1、2018年1月下旬的一天上午，楊某某電話聯(lián)系李某乙購買毒品海洛因吸食，二人約定在桃源縣**鎮(zhèn)**小區(qū)附近交易。爾后，在該約定地點，被告人李某乙向楊某某販賣毒品海洛因一小包約0.1克，獲毒資100元。

2、2018年1月31日上午，李某乙接到楊某某求購100元的毒品海洛因吸食的電話，二人約定在桃源縣**鎮(zhèn)城西加油站旁交易。爾后，在該地點，被告人李某乙在楊某某的小車內向其販賣毒品海洛因一小包約0.1克，獲毒資100元。

五、2017年9月至11月間，被告人張某某伙同李某丙在桃源縣**鎮(zhèn)共同向吸毒人員朱某販賣毒品海洛因約0.05克，獲毒資90元；被告人李某丙單獨向朱某販賣毒品海洛因約0.1克，獲毒資180元；張某某單獨向楊某某販賣毒品海洛因約0.2克，獲毒資100元。詳情分述如下：

1、2017年9月1日下午2時許，吸毒人員朱某電話聯(lián)系被告人李某丙，欲求購100元的毒品，李某丙因自己沒有毒品，便將情況告訴同在一起的張某某，張某某表示同意并將0.05克海洛因一小包交給李某丙，爾后，李某丙在**鎮(zhèn)文昌閣居委會門口，向吸毒人員朱某販賣毒品海洛因0.05克，獲毒資90元。

2、2017年9月上旬一天上午，李某丙與朱某電話聯(lián)系后，在二人約定的漳江小學對面茶樓街道邊，向朱某販賣毒品海洛因一小包約0.1克，獲毒資180元。

3、2017年11月6日下午，楊某某向被告人張某某求購毒品，爾后，在二人約定的本縣**鎮(zhèn)漳江小學對面街道路邊楊某某的湘******越野車的副駕駛室座位上，被告人張某某向楊某某販賣毒品海洛因一小包約0.2克，獲毒資100元。

另查明，2017年11月14日18時許，張某某以2300元在李某甲家中向其購買毒品海洛因5克，爾后，張某某在**鎮(zhèn)漳江小學對面?zhèn)}庫內，按一定的比例在所購買的毒品海洛因中添加西藥“西坦片”粉末。11月16日，上述毒品被桃源縣公安局二里崗派出所查獲，凈重13.44克（被查獲毒品的事實已被判決）。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、物證：現(xiàn)場扣押的毒品、現(xiàn)金人民幣、銀行卡等；2、書證：扣押物品清單、銀行交易明細、刑事判決書等；3、證人證言：劉某乙等人的證言；4、被告人的供述和辯解：被告人沈某某、李某甲等各被告人的供述和辯解；5、現(xiàn)場勘驗筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、取樣筆錄等；6、物證檢驗報告；7、手機通話記錄及基站位置軌跡、現(xiàn)場視頻截圖、現(xiàn)場照片等。

本院認為：被告人沈某某違反國家毒品管理規(guī)定，為非法牟利，明知是毒品而多次向他人販賣，販賣毒品海洛因五十克以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第一款、第二款第（一）項、第七款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以販賣毒品罪追究其刑事責任；被告人李某甲、胡某某違反國家毒品管理規(guī)定，為非法牟利，明知是毒品而多次運輸和向他人販賣，運輸、販賣毒品海洛因五十克以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第一款、第二款第（一）項、第七款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以販賣、運輸毒品罪追究其刑事責任；被告人彭某某違反國家毒品管理規(guī)定，為非法牟利，明知是毒品而多次向他人販賣，販賣毒品海洛因不滿十克，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第一、四、七款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以販賣毒品罪追究其刑事責任；被告人李某乙、龍某某、張某某、李某丙違反國家毒品管理規(guī)定，明知是毒品而向他人販賣，販賣毒品海洛因不滿十克，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第一、四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以販賣毒品罪追究其刑事責任；被告人沈某某在共同販賣毒品犯罪中，起主要作用，系主犯，被告人李某甲在共同販賣、運輸毒品犯罪中，起主要作用，系主犯，被告人胡某某在共同販賣、運輸毒品犯罪中，起次要作用，系從犯，被告人彭某某、張某某、李某丙在共同販賣毒品犯罪中，均起主要作用，均系主犯，應分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款、第二十七條第一、二款之規(guī)定；被告人龍某某系累犯、系毒品再犯，被告人李某乙系毒品再犯，還應分別適用《中華人民共和國刑法》第六十五條、第三百五十六條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桃源縣人民法院

檢察員：艾新華

2018年9月7日

附：

1.沈某某、彭某某現(xiàn)羈押于常德市看守所，其余六被告人現(xiàn)均羈押于桃源縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)偵查卷7冊、檢察卷1冊。

3.訊問同步視頻光盤34張

4.有關涉案款物扣的文書隨案移送。

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