舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢一部刑訴〔2020〕827號

被告人沈某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330903********2113，漢族，文化程度初中，個(gè)體，戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)**街道**村**路**號。曾因毆打他人，于2018年10月被行政拘留五日?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人李某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330902********1816，漢族，文化程度高中，打工，戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)**街道**村**路**號。曾因賭博、吸毒先后于2006年3月、2006年4月分別被行政拘留五日、十四日。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年4月1日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330903********3116，漢族，文化程度初中，打工，戶籍所在地浙江省舟山市普陀區(qū)**鎮(zhèn)**村**坑**號。曾因吸毒，于2010年6月、2011年2月、2013年3月分別被行政拘留十五日，2013年3月被決定強(qiáng)制隔離戒毒二年；又因毆打他人，于2018年10月被行政拘留九日?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、李某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于同年7月1日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月起，被告人沈某某、李某某、張某甲、范某某（另案處理）為非法獲利，由被告人沈某某負(fù)責(zé)出資，被告人李某某負(fù)責(zé)洽談并簽訂合同，被告人張某甲、范智捷負(fù)責(zé)跑腿和收取利息，以民間借貸為幌子，虛構(gòu)行規(guī)需要收取頭息、押金、服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的事實(shí)，騙取被害人呂某某等人共計(jì)人民幣5.79萬元。具體分述如下：

1、2018年4月9日，被害人呂某某向被告人沈某某等人借款人民幣2萬元，扣除頭息、押金、服務(wù)費(fèi)后，被害人呂某某實(shí)際到手人民幣1.57萬元。事后被害人呂某某支付利息人民幣0.4萬元，歸還本金人民幣1.8萬元。被告人沈某某等人非法獲利人民幣0.63萬元。

2、2018年4月，被害人周某某向被告人沈某某等人借款人民幣5萬元，扣除頭息、押金、服務(wù)費(fèi)后，被害人周某某實(shí)際到手人民幣4.05萬元。事后，被害人周某某共計(jì)支付利息人民幣8.75萬元，但未歸還本金。被告人沈某某等人非法獲利人民幣4.7萬元。

3、2018年6月，被害人戚某某向被告人沈某某等人借款人民幣3萬元，扣除頭息、押金、服務(wù)費(fèi)后，被害人戚某某實(shí)際到手人民幣2.37萬元。事后，被害人戚某某支付利息人民幣0.48萬元，并歸還本金人民幣2萬元。被告人沈某某等人非法獲利人民幣0.11萬元。

4、2018年7月14日，被害人張某乙向被告人沈某某等人借款人民幣1.5萬元，扣除頭息、押金、服務(wù)費(fèi)后，被害人張某乙實(shí)際到手人民幣1.15萬元。事后，被害人張某乙支付利息人民幣0.15萬元，并歸還本金人民幣1.35萬元。被告人沈某某等人非法獲利人民幣0.35萬元。

2020年3月30日，被告人沈某某經(jīng)民警電話通知至公安機(jī)關(guān)接受訊問，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。同年3月31日，被告人李某某、張某甲經(jīng)民警電話通知至公安機(jī)關(guān)接受訊問，被告人張某甲并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，被告人李某某未如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人沈某某在家屬協(xié)助下已退賠人民幣5.5萬元。被告人張某甲在家屬協(xié)助下已退賠人民幣1.5萬元。被告人李某某在家屬協(xié)助下已退賠人民幣1.2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡等；2.書證：戶籍證明等；3.證人證言：證人繆某某、張某丙等人的證言；4.被害人陳述：被害人呂某某、周某某等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人沈某某、李某某、張某甲的供述和辯解；6.辨認(rèn)、搜查等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、李某某、張某甲以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯；被告人李某某、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人沈某某、張某甲犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人沈某某、李某某、張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

（此頁無正文）

檢察官：胡佳靜

2020年7月28日

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附件：

1.被告人沈某某、李某某、張某甲現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。