深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕4505號

被告人羅某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4409211992********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省茂名市**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**號。

被告人沈某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4409211993********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省茂名市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人龐某甲，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4409822000********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省茂名市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4312251996********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省懷化市會同縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人陳某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4409821998********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人莫某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4409822000********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市**鎮(zhèn)**村**號。

被告人馮某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4409821999********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市**鎮(zhèn)**道村**號。

被告人容某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4409211996********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省茂名市**鄉(xiāng)鎮(zhèn)**村**號。

上列8名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年2月21日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月29日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、李某某、容某某、羅某某、莫某某、馮某甲、龐某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月6日第一次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年7月5日補(bǔ)查重報；本院于2019年8月2日第二次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2019年9月2日補(bǔ)查重報。??

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人羅某某、沈某某、龐某甲、李某某、容某某、莫某某、馮某甲、陳某甲以及梁某某（未成年人，另案處理）等九人，陸續(xù)加入一個名為“**公司”的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以若干個“家庭”作為組成方式，先后在廣東省廣州市**區(qū)**村等多個地方集中住宿。該犯罪團(tuán)伙新加入成員需繳納幾千元至一萬余元不等的入職費用,發(fā)展新成員或用詐騙所得折抵新成員入職費可獲升級，級別提升后可領(lǐng)取相應(yīng)報酬。該團(tuán)伙專門對成員進(jìn)行詐騙技能培訓(xùn)，傳授交友行騙的技巧。該團(tuán)伙成員通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交軟件，以女性身份刻意添加男性被害人為好友，并有目的與之發(fā)展曖昧關(guān)系，在取得被害人的信任后，再編造自己或家人生病急需用錢或沒錢交房租等多種理由，騙取被害人錢財。在行騙過程中，若遇到對方打電話或者要求語音聊天的情況，則由該團(tuán)伙女性成員出面應(yīng)對。該團(tuán)伙成員相互之間傳授經(jīng)驗和交流心得。

被告人羅某某于2017年6月加入該詐騙團(tuán)伙實施詐騙，于2018年10月成為管理廣州市**區(qū)**村**號701房家庭的家長，其負(fù)責(zé)管理701房家庭成員，組織家庭成員培訓(xùn)詐騙技巧，收取家庭成員的詐騙贓款上交給店長張某某（另案處理），同時協(xié)助張某某管理其余5個家庭。根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計，羅某某所使用的微信從2018年2月1日至2019年2月15日收取詐騙贓款共計95576.05元人民幣。

被告人沈某某于2016年初加入該詐騙團(tuán)伙實施詐騙，于2018年2月份成為管理廣州市**區(qū)**村號606房家庭的家長，負(fù)責(zé)管理家庭成員即被告人龐某甲、李某某、容某某、莫某某、馮某甲、陳某甲以及梁某某，組織家庭成員培訓(xùn)詐騙技巧。收取家庭成員的詐騙贓款上交給店長張某某。根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計，沈某某所使用的微信從2018年2月1日至2019年2月19日收取詐騙贓款共計331335.43元人民幣。

被告人龐某甲于2018年3月加入該詐騙團(tuán)伙，?2018年3月至2018年9月期間在被告人沈某某為家長的家庭中實施詐騙，從2018年9月開始，龐某甲被店長張某某調(diào)去其他家庭繼續(xù)實施詐騙，于2019年2月19日重新回到沈某某的家庭中實施詐騙。根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計，龐某甲在沈某某家庭實施詐騙的期間，該家庭從2018年3月至2018年9月詐騙贓款共計200591.44元人民幣。

被告人李某某、陳某甲于2018年6月加入該詐騙團(tuán)伙，并一直在被告人沈某某為家長的家庭中實施詐騙，根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計，李某某所使用的微信以及QQ詐騙贓款共計19626.27元人民幣，陳某甲所使用的微信詐騙贓款共計7039.31元人民幣。該家庭從2018年6月至2019年2月期間詐騙贓款共計248401.59元人民幣。

被告人莫某某于2018年8月加入該詐騙團(tuán)伙，并一直在被告人沈某某為家長的家庭中實施詐騙，根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計，莫某某所使用的微信詐騙贓款共計19677.76元人民幣，該家庭從2018年8月至2019年2月期間詐騙贓款共計183001.38元人民幣。

被告人馮某乙于2018年10月加入該詐騙團(tuán)伙，并一直在被告人沈某某為家長的家庭中實施詐騙，根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計，馮某乙所使用的微信詐騙贓款共計16186.21元人民幣，該家庭從2018年10月至2019年2月期間詐騙贓款共計98934.92元人民幣。

被告人容某某于2018年12月15日加入該詐騙團(tuán)伙，并一直在被告人沈某某為家長的家庭中實施詐騙，根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計，容某某所使用的微信詐騙贓款共計1507.66元人民幣，該家庭從2019年12月15日至2019年2月期間詐騙贓款共計41039元人民幣。

2018年12月份，上述被告人以被告人馮某乙的微信號詐騙位于深圳市寶安區(qū)**街道**村**號404房的被害人謝某某5700元人民幣；2018年12月份至2019年1月份，上述被告人以被告人馮某乙的微信號詐騙位于深圳市寶安區(qū)**汽修廠的被害人謝某某3050元人民幣；2019年1月18日，上述被告人以被告人莫某某的微信號詐騙位于深圳市**區(qū)**路**號的被害人肖某某升3100元人民幣.

民警接到被害人報警后，于2019年2月20日19時許在廣東省廣州市**區(qū)**村號606房將羅某某等8名被告人抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、被告人身份信息、情況說明、微信交易記錄；2.證人證言：證人梁某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人謝某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人羅某某等8人的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片、辨認(rèn)、檢查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、沈某某無視國家法律，以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人龐某甲、李某某、容某某、莫某某、馮某甲、陳某甲無視國家法律，以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某甲、李某某、容某某、莫某某、馮某甲、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

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檢察員：??王新

二〇一九年九月二十四日

附：

1.被告人羅某某、沈某某、龐某甲、李某某、容某某、莫某某、馮某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊、光盤貳張。

3.證人名單、量刑建議書各壹份。