安徽省鳳臺縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑訴〔2020〕110號

被告人沈某某，男，1979年**月**日生，居民身份證號碼3404211979********，漢族，大專文化，深圳**有限公司實際負責人，住廣東省深圳市龍華區(qū)**路**園**棟**室（戶籍所在地：安徽省淮南市毛集社會發(fā)展綜合實驗區(qū)**鎮(zhèn)**號）。被告人沈某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日到淮南市公安局毛集分局投案，次日被該局取保候審，同年11月29日被本院決定取保候審。

被告人明某某，男，1977年**月**日生，居民身份證號碼3421221977********，漢族，初中文化，東莞**設備有限公司股東，現(xiàn)住廣東東莞市**鎮(zhèn)**村**路**號（戶籍所在地：安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委**莊**號**戶）。被告人明某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月26日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留在逃，次日被東莞市公安局清溪分局抓獲，同年11月29日被淮南市公安局毛集分局執(zhí)行刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院以銷售偽劣產(chǎn)品罪批準逮捕，次日由淮南市公安局毛集分局執(zhí)行逮捕，同年1月10日被該局取保候審，同年11月29日被本院決定取保候審。

本案由淮南市公安局毛集分局偵查終結，以被告人沈某某涉嫌詐騙罪、職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪，被告人明某某涉嫌詐騙罪于2019年11月29日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月13日補查重報；本院于2020年3月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月27日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月30日、2020年3月14日、2020年5月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、職務侵占罪

2017年，淮南市毛集實驗區(qū)人馬某某欲投資建設鋰電池生產(chǎn)項目，但缺乏技術人才，便將想法告知鳳臺縣政府派駐廈門負責招商引資工作的魯某某，魯某某向其推薦了時任深圳**有限公司負責人的被告人沈某某，沈某某與馬某某經(jīng)過多次磋商后，于2017年10月28日簽訂合作投資開發(fā)鋰離子電池生產(chǎn)銷售的協(xié)議書。2018年2月2日，為了享受招商引資優(yōu)惠政策，沈某某以妻子詹某某（有深圳戶口）的名義與馬某某在淮南市毛集實驗區(qū)毛集成立安徽**有限公司。2018年4月該公司任命沈某某為總經(jīng)理，負責辦理合同印章、技術支持、采購設備等事宜。

2018年4月份，被告人沈某某經(jīng)人介紹向東莞**設備有限公司采購二手設備，其明知設備存在質量問題，但為了獲取該公司股東明某某承諾的“好處費”，與被告人明某某串通，在簽訂的購銷合同上編造虛假的設備出廠日期，制作價格虛高的對賬單，并將虛假的合同、對賬單提供給安徽**公司，同年4月8日至11日，安徽**公司按照合同、對賬單向東莞**設備有限公司支付了第一批貨款1592800元，明某某隨即返還給沈某某“好處費”422116元；同年6月11日，安徽**公司將第二批貨款2612349元打到沈某某提供的賬戶上（戶名：吳某某），后沈某某截留328233元“好處費”后，將余款2284116元轉給明某某。而安徽**公司收到該二手設備后，明某某以各種理由拒絕上門調試安裝，經(jīng)原廠家技術人員檢測，設備存在嚴重老化、已無使用價值，建議報廢處理。

2018年4月份，被告人沈某某在向東莞市**能源有限公司負責人張某某采購30臺分容柜設備時，二人商議以直接提高單價的方式給沈某某“好處費”，將每臺設備的單價由23800元提至29800元。同年4月18日至23日，安徽**公司按照每臺29800元的價格向張某某支付50%的貨款共447000元，后張某某返還給沈某某86400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：設備采購合同、對賬單、賬戶往來明細等；

2.證人馬某某、王某某、魯某某等人的證言；

3.被告人沈某某、明某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、提取等筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

二、非國家工作人員受賄罪

2018年4月份，被告人沈某某代表安徽**有限公司，向深圳市**有限公司和深圳市**電器行負責人李某某采購轉輪除濕機設備時，以“借款名義”暗中向李某某索取“好處費”148800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銷售合同書、網(wǎng)上銀行電子回單、借條、銀行交易流水等；

2.證人李某某、鄭某某、鄒某某等人的證言；

3.被告人沈某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、提取等筆錄；

本院認為，被告人沈某某身為安徽**有限公司的工作人員，利用職務之便，單獨或者伙同被告人明某某，采取侵吞、騙取的方式，將本單位錢款836749元非法占為己有，其中伙同明某某侵占本單位錢款750349元，數(shù)額較大；被告人沈某某在經(jīng)濟往來中，利用職務之便，暗中收受回扣148800歸個人所有，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第一百六十三條第一、第二款、第六十九條，應當以職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人明某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省鳳臺縣人民法院

檢察官：李敏

2020年6月9日

附：

1.被告人沈某某現(xiàn)取保候審，住廣東省深圳市龍華區(qū)**路**園**棟**室；被告人明某某現(xiàn)取保候審，現(xiàn)住廣東東莞市**鎮(zhèn)**村**路**號。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。