上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕654號(hào)

被告人沈某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼4210811984********，漢族，中專文化，深圳市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）經(jīng)理，戶籍在湖北省荊州市石首市**街道**村**組。

被告人徐某某，女，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼3607821997********，漢族，中專文化，**公司行政人員，戶籍在江西省贛州市南康市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人劉某某，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼6204212000********，漢族，初中文化，**公司業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，戶籍在甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人虎某某，男，2001年**月**日生，公民身份號(hào)碼6204022001********，漢族，中專文化，**公司業(yè)務(wù)員，戶籍在甘肅省白銀市白銀區(qū)**路**號(hào)**棟**室。

上列四名被告人均于2020年5月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月24日，延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2020年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、徐某某、劉某某、虎某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月2日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2020年12月3日、28日、29日、30日告知四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；同年12月3日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了四名被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年9月始，被告人沈某某受王某某（另案處理）指使，以**公司名義，實(shí)施“投資詐騙”活動(dòng)，即雇傭并指使業(yè)務(wù)員撒網(wǎng)式撥打電話，冒充知名證券公司員工向客戶虛假薦股、并進(jìn)一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”。一旦達(dá)到入群人數(shù)目標(biāo)，即將該“薦股群”交付給上家，并由上家在群內(nèi)進(jìn)一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定的APP并充值投資，后采用關(guān)閉取現(xiàn)通道、關(guān)閉APP平臺(tái)等手法非法占有客戶錢款。

被告人徐某某受沈某某雇傭，進(jìn)入**公司擔(dān)任行政人員，負(fù)責(zé)分發(fā)客戶名單、制作工資報(bào)表等。被告人劉某某、虎某某受沈某某雇傭進(jìn)入**公司，其中劉某某先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，虎某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員。經(jīng)核查，沈某某、徐某某以**公司名義共計(jì)撥打詐騙電話8萬余人次，違法所得分別為人民幣4萬余元（以下幣種均為“人民幣”）、2.5萬余元；劉某某所在業(yè)務(wù)組共計(jì)撥打詐騙電話6000余人次，虎某某共計(jì)撥打詐騙電話2000余人次，違法所得分別為2.8萬余元、1.6萬余元。

2020年5月22日，公安人員抓獲沈某某、徐某某、劉某某、虎某某；其四人到案后，均能如實(shí)供述。2020年12月25日至28日，沈某某、劉某某、虎某某均在家屬幫助下退賠全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過，微信聊天截圖等書證；證人劉某某、吳某甲、黃某甲、黃某乙、魏某某、吳某乙、潘某某等人的證言；被告人沈某某、徐某某、劉某某、虎某某的供述；重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的鑒定意見書、光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某、徐某某、劉某某、虎某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、徐某某、劉某某共同以非法占有為目的，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；被告人虎某某伙同他人，以非法占有為目的，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，上述四名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、徐某某、劉某某、虎某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某某、徐某某、劉某某、虎某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人沈某某、徐某某、劉某某、虎某某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人沈某某、徐某某、劉某某、虎某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人沈某某、劉某某有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人徐某某有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人虎某某有期徒刑一年三個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周夢(mèng)夢(mèng)

檢察官助理：葉子祥

2020年12月31日

附件：

1．被告人沈某某、虎某某現(xiàn)均羈押于靜安區(qū)看守所（北部）；被告人徐某某、劉某某現(xiàn)均羈押于靜安區(qū)看守所（南部）

2．偵查卷宗二冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)、司法鑒定意見書一冊(cè)、光盤一張、補(bǔ)充材料一冊(cè)

3．《案犯身份卡》、《換押證》各四份

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

6．相關(guān)法律條文