浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2021〕63號(hào)　

　　被告人沈某某，男性，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422241979********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省宿州市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年8月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月19日被依法逮捕。

被告人張某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203051990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市**區(qū)*鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**華庭**座**樓**室。因本案于2020年8月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，于同年9月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302831993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**巷**號(hào)**室。因本案于2020年8月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，于同年9月24日取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、張某某等3人詐騙案，于2020年12月30日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈某某、汪某某、張某某伙同徐某某（另案處理，下同）等人以非法占有為目的，通過“簽訂虛假借款協(xié)議”、“制造資金走帳流水”、“肆意認(rèn)定違約”、“轉(zhuǎn)單平帳”等方式，騙取被害人王某某錢財(cái)。具體如下：

1、2017年9月27日，被害人王某某至寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)日麗中路555號(hào)的銀博資產(chǎn)管理有限公司內(nèi)向徐某某借款，被告人沈某某、徐某某經(jīng)商量合伙出資，要求被害人王某某簽訂5萬元借款合同，租房合同，并通過沈某某銀行卡制造5萬元虛假轉(zhuǎn)賬流水，后以收取保證金等名義由被告人汪某某陪王某某取現(xiàn)歸還給徐某某等人，被害人王某某實(shí)際到手4.5萬元。

2、2017年9月29日，被害人王某某又至徐某某處借款，徐某某、沈某某合伙出資，要求被害人王某某簽訂2萬借款合同，并通過沈某某銀行卡制造2萬虛假轉(zhuǎn)賬流水，后以收取砍頭息為名要求王某某返還0.5萬元，被害人王某某實(shí)際到手1.5萬元。

3、2017年10月9日，被害人王某某又至徐某某處借款，徐某某通過相同套路，要求被害人王某某簽訂3萬借款合同，通過被告人沈某某的農(nóng)業(yè)銀行制造3萬元虛假轉(zhuǎn)賬流水，后以收取砍頭息為名要求王某某返還1.5萬元，被害人王某某實(shí)際到手1.5萬元。

至此，被害人王某某從被告人沈某某、徐某某等人處共借款人民幣10萬元，實(shí)際到手7.5萬元。

4、2017年10月24日，徐某某肆意認(rèn)定王某某違約，指使被告人汪某某向王某某索要虛高債務(wù)13.5萬元（3.5萬違約金），在王某某無力歸還虛高債務(wù)的同時(shí)，安排被告人張某某、夏李斌（另案處理）兩人出面借款給王某某進(jìn)行平賬，并指派被告人汪某某、沈某某在被害人王某某家中盯守一晚。

次日，由徐某某、沈某某出資，被告人張某某出面借款給被害人王某某，張某某與被害人王某某簽訂10萬借款合同，并通過被告人張某某銀行卡制造10萬元虛假銀行流水，以收取保證金、砍頭息、家訪費(fèi)等名義要求被害人王某某返還3.2萬元，被害人王某某實(shí)際到手6.8萬元。被害人王某某得款后共歸還給徐某某等人10.75萬元。后張某某根據(jù)徐某某肆意認(rèn)定被害人王某某違約的情況下，出面向王某某催討該債務(wù)及違約金，被害人王某某共歸還13萬元。

同日，徐某某轉(zhuǎn)賬5萬元、并指使被告人汪某某轉(zhuǎn)賬6萬元至夏李斌處，由夏李斌出面借款給被害人王某某，夏李斌與被害人王某某簽訂11萬借款合同，并通過夏李斌銀行卡制造11萬虛假銀行流水，以收取保證金等名義要求被害人王某某返還3.2萬元，被害人王某某實(shí)際到手7.8萬元。后該筆債務(wù)由陳波（另案處理）出面催討，王某某歸還1.6萬元，其余尚未歸還。

現(xiàn)被告人沈某某、張某某等人家屬賠償被害人6.8萬元，被害人王某某表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、搜查筆錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人吳某某等人的證言；

3.被害人王某某的陳述；

4.被告人沈某某、張某某、汪某某以及同案犯徐某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某、張某某、汪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、張某某、汪某某伙同他人以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、張某某、汪某某具有坦白情節(jié)且認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢??察??官?周虹

2021年1月14日　

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附件：1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于寧波市海曙區(qū)看守，被告人張某某、汪某某現(xiàn)在住處候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各1份。