廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市象檢刑訴〔2019〕289號(hào)

被告人沈某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503111970********，漢族，小學(xué)文化，群眾，系***（桂林）國際旅行社有限公司****酒店門市部股東，戶籍地廣西桂林市七星區(qū)**街道辦事處**園**組**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年5月27日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503041975********，漢族，初中文化，群眾，系***（桂林）國際旅行社有限公司****酒店門市部股東，戶籍地廣西桂林市七星區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年6月10日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503221969********，漢族，小學(xué)文化，群眾，系***（桂林）國際旅行社有限公司格林豪泰酒店門市部股東，戶籍地廣西臨桂縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年5月27日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4523231983********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地：廣西桂林市全州縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣西桂林市七星區(qū)**棟**室。因犯搶劫罪，2002年被廣西全州縣人民法院判處有期徒刑十二年，2009年10月21日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年5月27日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年7月2日經(jīng)靈川縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由靈川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4523251979********，漢族，小學(xué)文化，群眾，農(nóng)民，戶籍地廣西桂林市永?？h**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年7月1日被靈川縣公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503221994********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍地廣西桂林市臨桂縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住廣西桂林市七星區(qū)**棟**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年5月27日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，同年7月2日經(jīng)靈川縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由靈川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局象山分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、安某某、李某甲、唐某甲、陳某甲、周某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年10月17日已告知被告人陳某甲、周某甲認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲、周某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｆ陂g，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2003年起，被告人沈某某開始在桂林市火車南站附近經(jīng)營**社，接待“野馬”（幫**社拉游客的閑散人員）從桂林市火車南站至原汽車總站一帶拉來的散客。2016年11月份左右，被告人安某某、李某甲入股沈某某的**社，三人分別占股20%、40%、40%，并意圖壟斷該區(qū)域的旅游市場。為利用社會(huì)人員的力量爭搶客源、排除競爭，李某甲找到之前有過合作關(guān)系的被告人唐某甲和李某乙（另案處理），雙方約定，由李某乙、唐某甲、秦某某（另案處理）三人在李某甲的40%股份中占干股，即四人每人分別占**社10%的股份，四人按游客人數(shù)20元/人的標(biāo)準(zhǔn)從**社提成，唐某甲、李某乙主要負(fù)責(zé)組織社會(huì)人員搶客源，排除其他**社的競爭，不參與**社的經(jīng)營管理。

2016年11月至2018年5月，沈某某、安某某、李某甲、唐某甲、李某乙及其手下馬仔被告人陳某甲、周某甲和文某某、陳某乙、閆某某、周某乙、楊某某、蔣某某（均另案處理）等人多次在桂林市火車南站至原汽車總站一帶打、砸、圍堵其他**社辦公室及售票點(diǎn)，**脅、驅(qū)趕、恐嚇、欺壓其他旅游從業(yè)人員，毆打出租車**，導(dǎo)致拉客的“野馬”、出租車**不敢在上述區(qū)域?yàn)槠渌?*社拉客，迫使黃某甲等人的**社退出上述區(qū)域的散客旅游市場，該市場被沈某某、安某某、李某甲等人控制、壟斷，造成惡劣的社會(huì)影響。期間，沈某某、安某某、李某甲等人從中獲利人民幣300余萬元。具體事實(shí)如下：

（1）2016年11月至12月期間，沈某某、李某甲、安某某、唐某甲、李某乙及其手下馬仔陳某甲、周某甲、文某某、陳某乙、閆某某、周某乙、楊某某、蔣某某等人先后三次對黃某甲經(jīng)營的江浙賓館旅游售票點(diǎn)、鑫佳商務(wù)賓館旅游售票點(diǎn)以及馨樂旅游服務(wù)公司辦公室進(jìn)行圍堵，威脅脅工作人員，打砸辦公室桌椅，打傷黃某甲的朋友劉某某，迫使黃某甲退出桂林市火車南站至原汽車總站一帶散客旅游經(jīng)營活動(dòng)。經(jīng)桂林市正誠司法鑒定中心鑒定，劉某某的損傷程度為輕微傷。

（2）2016年底至2017年初，沈某某、李某甲、安某某、唐某甲伙同李某乙及其手下馬仔文某某、陳某乙、蔣某某、周某乙、楊某某等人多次以圍堵、**脅等手段，驅(qū)趕其他旅游從業(yè)者，迫使黃某乙、秦某乙、石某某、廖某某等旅游從業(yè)者退出桂林市火車南站至原汽車總站散客旅游經(jīng)營活動(dòng)。

（3）2017年至2018年，沈某某、李某甲、安某某、唐某甲等人，為阻止在火車南站出站口一帶的出租車司機(jī)攬乘游客，壟斷散客旅游資源，先后恐嚇、毆打徐某某、廖某乙、韓某某、黃某丙等出租車司機(jī)，該區(qū)域出租車司機(jī)迫于沈某某等人背后有李某乙為首的暴力團(tuán)伙且該團(tuán)伙曾多次糾集手下馬仔毆打威脅他人，不得已退出桂林市火車南站至原汽車總站一帶散客旅游經(jīng)營活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.抓獲經(jīng)過、偵破報(bào)告、戶籍證明、扣押清單、合作協(xié)議、醫(yī)院病歷、銀行交易流水、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、旅行社記賬本等書證；2.證人周某丙、陳某丙、陽某某、李某丙、秦某丙、鐘某甲、鐘某乙等人的證言；3.被害人黃某甲、劉某某、徐某某、黃某丙、黃某乙、秦某乙、鄧某某、衛(wèi)某某、唐某乙、龔某某、廖某乙等人的報(bào)案和陳述；4.被告人沈某某、安某某、李某甲、唐某甲、陳某甲、周某甲的供述和辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄及照片。

被告人陳某甲、周某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,沈某某、安某某、李某甲、唐某甲、陳某甲、周某甲等人為壟斷旅游市場，謀取非法利益，多次有組織地實(shí)施犯罪活動(dòng)，形成了以被告人沈某某、安某某、李某甲、唐某甲等為首要分子，重要成員基本固定的惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人沈某某、安某某、李某甲、唐某甲多次伙同被告人陳某甲、周某甲等社會(huì)人員以暴力、威脅等手段爭搶客源，排除競爭，強(qiáng)迫他人退出林市火車南站至原汽車總站一帶的旅游市場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、安某某、李某甲、唐某甲是犯罪集團(tuán)的首要分子，組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、三款之規(guī)定，對沈某某、安某某、李某甲、唐某甲按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人陳某甲、周某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民法院

檢??察??長：??余學(xué)龍
檢??察??員：??粟海玉

2019年10月14日

附：

1.被告人沈某某、安某某、李某甲、唐某甲現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所；被告人陳某甲現(xiàn)羈押于桂林市第一看守所；

2.案卷六冊、光盤貳拾張、賬本原件二十一本及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份隨案移送。