福建省浦城縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2020〕80號(hào)　

　　被告人沈某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508251994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住所地福建省龍巖市新羅區(qū)**期**號(hào)樓**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月13日被浦城縣公安局刑事拘留，于2019年1月11日被浦城縣公安局取保候?qū)?，?020年9月23日被浦城縣公安局監(jiān)視居住。

被告人丘某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508211987********，漢族，初中文化，務(wù)工，現(xiàn)住福建省龍巖市長汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月3日被浦城縣公安局刑事拘留，于2019年9月29日被浦城縣公安局取保候?qū)彛?020年9月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由浦城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、丘某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月24日上午11時(shí)許，新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)**村**汽車銷售服務(wù)有限公司會(huì)計(jì)楊某某被一冒充**公司會(huì)計(jì)和一冒充**公司老板詐騙，將公司賬戶內(nèi)的人民幣33.79萬元以車款名義轉(zhuǎn)賬至戶名為張某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)62284826984********）。后上述款項(xiàng)以多次轉(zhuǎn)賬、購買游戲裝備等方式提現(xiàn)至賴某某銀行卡（賬號(hào)62179064000********）和陳某某銀行卡（賬號(hào)62122614100********）內(nèi)，后由陳某某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣15萬元至被告人沈某某的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等多張銀行卡，由賴某某銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣15萬元至被告人丘某甲的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，最后由被告人沈某某、丘某甲取現(xiàn)。

2018年10月下旬，一個(gè)外號(hào)“**”（另案處理）的人叫被告人沈某某幫忙取賭博的黑錢，并約定每取1萬元現(xiàn)金獲利100元。截至2018年12月12日，被告人沈某某取現(xiàn)人民幣約126萬元，獲利人民幣1萬余元。

2018年9月份的一天，邱某某（已判決）叫被告人丘某甲幫忙取網(wǎng)絡(luò)賭博的錢，并約定每取10000元獲利50元。截至2018年11月初，被告人丘某甲取現(xiàn)累計(jì)人民幣22.4萬元。獲利人民幣約1100元。

案發(fā)后，被告人沈某某于2018年12月12日在龍巖市新羅區(qū)**網(wǎng)吧被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人丘某甲于2019年9月3日到長汀縣公安局三洲派出所投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人沈某某被抓獲時(shí)，查扣涉案贓款人民幣50000元，且退出涉案贓款人民幣16500元及違法所得人民幣10000元。被告人丘某甲退出違法所得人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪信息查證、楊某某被詐騙案資金流向圖以及調(diào)取證據(jù)通知書、刑事判決書、扣押清單等書證；

2.證人邱某某、丘某乙、江某某等人的證言；

3.被害人楊某某的陳述；

4.被告人沈某某、丘某甲的供述與辯解；

5.浦城縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片；

6.視聽資料光盤十五張：被告人的取款視頻及訊問筆錄的同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某、丘某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、丘某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、丘某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人丘某甲投案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人沈某某、丘某甲均已退出違法所得，可以酌情從輕處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條的規(guī)定，建議對(duì)此案適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省浦城縣人民法院　

檢察官：甘永勝

2020年10月23日　

附件：

1.被告人沈某某被浦城縣公安局監(jiān)視居??；被告人丘某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.偵查卷五冊(cè)、檢察卷一冊(cè)、光盤十五張隨案移送

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》六份