江蘇省溧陽市人民檢察院

起?訴?書

溧檢一部刑訴〔2020〕798號

被告人沈某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3204811984********，漢族，大專，打工，住江蘇省溧陽市**鎮(zhèn)**村委**村**號。被告人沈某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月21日被溧陽市公安局刑事拘留，于2018年12月27日被溧陽市公安局取保候審，于2019年10月29日被溧陽市公安局刑事拘留；于2019年10月30日被溧陽市公安局取保候審；于2020年10月28日被本院取保候審，同日由溧陽市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由溧陽市公安局偵查終結，以被告人沈某涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月1日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據不足，本院于2020年8月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月28日補充偵查完畢移送起訴。被告人沈某同意本案適用普通程序審理。???

經依法審查查明：

被告人沈某自2018年為他人辦理票據貼現業(yè)務過程中，因沉迷于網絡賭博形成巨額虧空，導致不能支付客戶票據貼現款。為繼續(xù)實施網絡賭博和歸還個人債務，被告人沈某在明知無償還能力的情況下，以非法占有為目的，虛構票據貼現兌付時間，隱瞞債主盈門、“拆東補西”的真相，欺騙客戶前來辦理票據貼現，并用客戶貼現資金用于網絡賭博和歸還個人債務，被告人沈某以上述方式實施詐騙共計8次，騙取金額共計人民幣340余萬元。具體事實分述如下：

1.2018年10月25日，被告人沈某安排周某某將被害人潘某某交付給其的1張面值400萬元承兌匯票貼現出資金3989200元，并用該資金用于網絡賭博和歸還個人債務。2018年11月13日，被告人沈某歸還潘某某200萬元。

2.2018年11月13日，被告人沈某安排他人將被害人王某甲交付給其的2張面值共計20萬元的承兌匯票貼現出資金，于當日歸還王某甲14萬元，并將剩余錢用于網絡賭博。

3.2018年11月13日，被告人沈某安排周某某將被害人王某乙交付給其的1張面值30萬元的承兌匯票貼現出資金294340元，并將該資金用于網絡賭博和歸還個人債務。2019年1月19日，被告人沈某歸還王某乙共計10萬元。

4.2018年11月13日，被告人沈某安排他人將被害人管某某交付給其的2張面值共計45萬元的承兌匯票貼現出資金，并將該資金用于網絡賭博和歸還個人債務。

5.2019年6月14日，被告人沈某安排曹某某將被害人姚某某交付給其的4張面值共計634045元的承兌匯票貼現出資金615404元，當日沈某歸還姚某某40萬元，并將剩余錢用于歸還個人債務。

6.2019年7月17日，被告人沈某安排曹某某將被害人姚某某交付給其的1張面值123930元的承兌匯票貼現出資金121761元，并將該資金用于歸還個人債務。

7.2019年9月3日，被告人沈某安排曹某某將被害人毛某某交付給其的1張面值248000元的承兌匯票貼現出資金244280元，當日沈某歸還毛某某共10萬元，并將剩余錢用于網絡賭博。

8.2019年9月30日，被告人沈某安排朱某某等人將被害人陳某某交付給其的2張面值共計109542元的承兌匯票貼現出資金107213元，并將該資金用于網絡賭博。

案發(fā)后，被告人沈某如實供述犯罪事實，并主動退贓被害人王某乙共計10萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.案發(fā)經過、抓獲經過、銀行賬戶交易明細表等書證；

2.證人沈某某、周某某、曹某某等人證言；

3.被害人潘某某、王某甲、管某某等人的陳述；

4.被告人沈某的供述與辯解；

5.溧陽市公安局制作的扣押筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，多次騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人沈某歸案后如實供述其罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人沈某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省溧陽市人民法院　

檢察官：王麗霞

2020年10月28日

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附件：

1.被告人現被取保候審在江蘇省溧陽市**鎮(zhèn)**村委**村**號。

2.案卷材料和證據5冊。

3.認罪認罰具結書和從寬制度告知書各1份