上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕371號

被告人沈某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3101071984********，漢族，本科文化，原系南京**科技有限公司法定代表人，戶籍在上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年12月24日因涉嫌虛假訴訟罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年12月27日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人屠某某，女，1981年**月**日生，公民身份號碼：3102291981********，漢族，?？莆幕?，原系**保險股份有限公司上海分公司渠道總監(jiān)，戶籍在上海市青浦區(qū)**村**號**室，住**路**弄**號**室。2019年12月23日因涉嫌虛假訴訟罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年12月26日延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、屠某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月10日、3月12日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日退回上海市公安局靜安分局補充偵查，上海市公安局靜安分局于同年5月7日補充偵查完畢移送起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年至2018年間，被告人沈某某先伙同被告人屠某某、楊某某（另案處理）以虛構(gòu)事實向南京**科技有限公司（以下簡稱“*甲公司”）提起虛假訴訟、制作虛假的銀行流水，后再向法院起訴上海**國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“*乙公司”）的方式騙取賠償款。具體事實如下：

2016年8月，*乙公司起訴*甲公司要求支付貨款，由于*乙公司供貨的部分餅干已過期，靜安區(qū)人民法院經(jīng)審理后扣除過期餅干所占貨款比例，判決*甲公司應(yīng)支付*乙公司560萬元人民幣（以下幣種均為“人民幣）”，*甲公司上訴至上海市第二中級人民法院，二審判決駁回上訴，維持原判。后被告人沈某某和楊某某（另案處理）串謀提起虛假民事訴訟，2017年被告人楊某某虛構(gòu)購買過期餅干的事實并以湯某某的名義向南京市建鄴區(qū)人民法院提起消費者權(quán)益之訴，要求退還57,800元貨款并十倍賠償，沈某某出庭應(yīng)訴并同意訴求，在法院判決勝訴后兩人又制造了*甲公司已賠償650,000元的銀行流水。2018年被告人沈某某又以相同的方式和屠某某串謀提起虛假民事訴訟，被告人屠某某虛構(gòu)購買過期餅干的事實向?qū)毶絽^(qū)人民法院提起消費者權(quán)益之訴，要求*甲公司退還239,360元貨款并十倍賠償，在法院判決勝訴后又配合沈某某制造了*甲公司已賠償2,911,580元的銀行流水。

2018年3月，被告人沈某某以屠某某、楊某某虛假訴訟獲得的兩份生效民事判決及銀行流水向靜安區(qū)人民法院起訴稱該批過期餅干系*乙公司提供，要求*乙公司賠償損失，靜安區(qū)人民法院判決*乙公司賠償2,990,610元，后*乙公司上訴至上海市第二中級人民法院，由于本案已進(jìn)入刑事程序，法院裁定撤銷原判決。

2019年12月23日被告人屠某某經(jīng)民警聯(lián)系后自動投案，2019年12月24日被告人沈某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。兩人到案后，均如實供述主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人沈某某的供述與辯解、被告人屠某某的供述、同案犯楊某某的供述；證人孫某某的證言、證人汪某某的證言；*甲公司和*乙公司的四次會議記錄、*甲公司股東會決議及告知書、2015CA-N100《銷售代理合同書》及附件1-4、進(jìn)出口貨物的報關(guān)單、*乙公司的送貨單、*甲公司和*乙公司簽訂的協(xié)議書、*乙公司和沈某某、沈某某、嚴(yán)某某訂立的協(xié)議書、（2016）滬0106民初18411號、（2017）滬02民終9984號民事判決；（2017）蘇1005民初8553號、（2018）滬0311民初11571號民事判決書；被告人屠某某的招商銀行明細(xì)、被告人沈某某工商銀行歷史明細(xì)、朱某某的建設(shè)銀行交易明細(xì)、湯某某工商銀行歷史明細(xì)、證人孫某某的工商銀行歷史明細(xì)；（2018）滬06106民初9068號的民事裁定書、保全結(jié)果反饋表及保全財產(chǎn)告知書、（2018）滬0106民初9068號民事判決書、證據(jù)交換及庭審筆錄、（2019）滬02民終7431號民事裁定書；立案決定書、受案登記表、辦案說明、*甲公司的營業(yè)執(zhí)照、法定代表人的身份證明、被告人沈某某、屠某某的戶籍資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人沈某某、屠某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人屠某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、屠某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某某已著手實施了犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人沈某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人屠某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人沈某某有期徒刑四年零六個月，并處罰金；建議判處被告人屠某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靜安區(qū)人民法院

檢察官：王偉偉

檢察官助理：阮婷

2020年6月5日

附件：

1.被告人現(xiàn)在的處所：沈某某羈押于上海市靜安區(qū)（北面）看守所；屠某某取保候?qū)徧幩?*路**弄**號**室。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.相關(guān)法律條文