上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人沈文某,男,1959年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102251959********,漢族,初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年10月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年10月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至同年11月10日，2019年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人沈文某涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年12月10已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

1.2017年9月26日，被告人沈文某假冒上海**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司經(jīng)理身份，虛構(gòu)其系本區(qū)**鎮(zhèn)繁榮馨苑期房的開(kāi)發(fā)商，經(jīng)陸某某、王某某介紹，在本區(qū)**路**號(hào)內(nèi)，與被害人儲(chǔ)某某、上海*甲有限公司簽訂房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同和補(bǔ)充協(xié)議，將本區(qū)**路**弄**號(hào)**室房屋出售給儲(chǔ)某某，騙得其首付款人民幣30萬(wàn)元后揮霍。

2.2018年7月19日，被告人沈文某假冒上海**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司總經(jīng)理身份，虛構(gòu)其系本區(qū)**鎮(zhèn)繁榮馨苑期房的開(kāi)發(fā)商，經(jīng)陸某某、張某乙等人介紹，在本區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室內(nèi)，與被害人劉某某之女張某某、上海*乙有限公司陶某某簽訂房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)居間協(xié)議和購(gòu)房補(bǔ)充協(xié)議，將本區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室房屋出售給劉某某，騙得其首付款及定金人民幣1125740元后揮霍。

二、詐騙罪

2017年12月至2018年3月期間，被告人沈文某假冒本區(qū)**鎮(zhèn)政府工作人員身份，虛構(gòu)其有幫助張某丁父親平反且賠償三套房子的能力，以疏通關(guān)系需要費(fèi)用為由，先后多次騙得張某丁人民幣共計(jì)47萬(wàn)元后揮霍。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：

1.有關(guān)的書(shū)證材料：1）被害人儲(chǔ)某某提交的房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、上海*甲有限公司傭金確認(rèn)書(shū)、收據(jù)、吳某某中國(guó)銀行實(shí)時(shí)貸記個(gè)人往賬憑證及結(jié)算業(yè)務(wù)受理單、補(bǔ)充協(xié)議、吳某某中國(guó)銀行交易明細(xì)及賬單詳情，證實(shí)2017年9月26日，經(jīng)上海*甲有限公司居間介紹，乙方儲(chǔ)某某與甲方上海**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司簽訂房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同，以總價(jià)258萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)位于**路**期**室**路**弄**號(hào)**室房屋。甲方承諾于2018年6月底前交付房屋。當(dāng)日，乙方儲(chǔ)某某使用吳某某中國(guó)銀行賬戶向沈文某支付30萬(wàn)元購(gòu)房首付款、向**地產(chǎn)王某某支付傭金8.7萬(wàn)元。2018年12月22日，雙方協(xié)議解除買(mǎi)賣(mài)合同，約定沈文某于2018年12月31日前返還首付款30萬(wàn)元及違約金4萬(wàn)元；動(dòng)遷安置訂房單，證實(shí)**路**弄**號(hào)**室房屋為陸某某動(dòng)遷安置房。2）被害人劉某某提交的房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)居間協(xié)議、購(gòu)房補(bǔ)充協(xié)議、收付款收據(jù)，證實(shí)2018年7月19日，張某某作為購(gòu)買(mǎi)方，經(jīng)居間方陶某某介紹，向出售方沈文某購(gòu)買(mǎi)上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室房屋。同日，沈文某出具收據(jù)收到張某某首付款3,216,400元，其中包含定金1,125,740元；企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)上海**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司法定代表人吳某某，營(yíng)業(yè)期限：2001.3.26-2011.3.25；周浦派出所工作情況，證實(shí)**路**弄**號(hào)**室房屋經(jīng)查，該地房產(chǎn)開(kāi)發(fā)商為南發(fā)集團(tuán)，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人王某某稱此小區(qū)為周浦鎮(zhèn)動(dòng)遷小區(qū)，開(kāi)發(fā)商無(wú)權(quán)參與買(mǎi)賣(mài)，且現(xiàn)小區(qū)為在建工地?zé)o人居住，預(yù)計(jì)交房日期為2019年12月底。3）被害人張某丁提交的收條、借條，證實(shí)2017年12月19日沈文某收到張某丁25萬(wàn)元、2018年1月6日沈文某向張某丁借款55萬(wàn)元；相關(guān)銀行存款憑證、工商銀行卡交明明細(xì)，證實(shí)2018年1月3日沈文某的農(nóng)業(yè)銀行卡無(wú)卡存款3萬(wàn)元、2018年3月3日沈文某的農(nóng)業(yè)銀行卡無(wú)卡存款2萬(wàn)元，2017年12月18日張某丁工行卡取現(xiàn)50萬(wàn)元，2018年10月1日張某丁工行卡收到沈文某還款10萬(wàn)。

2.被害人儲(chǔ)某某、劉某某、張某丁的陳述，證實(shí)被告人沈文某分別假冒上海**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司經(jīng)理身份、本區(qū)**鎮(zhèn)政府工作人員身份，虛構(gòu)其系本區(qū)**鎮(zhèn)繁榮馨苑期房的開(kāi)發(fā)商及代理人的事實(shí)，經(jīng)相關(guān)房產(chǎn)中介公司介紹與其簽訂房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)居間協(xié)議、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、補(bǔ)充協(xié)議等，騙取首付款及定金人民幣1,425,740元。虛構(gòu)其有能力為張某丁父親平反且賠償三套房子的事實(shí)，以疏通關(guān)系需要費(fèi)用為由，先后多次騙取人民幣共計(jì)50萬(wàn)元的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

3.證人證言:1）證人張某甲、陸某某證言，證實(shí)沈文某聲稱是上海**公司經(jīng)理，涉案房產(chǎn)小區(qū)建成后，除了部分給拆遷戶，還有十來(lái)套房產(chǎn)要賣(mài)。后經(jīng)其居間介紹，沈文某與儲(chǔ)某某簽訂了合同并收取30萬(wàn)元首付款的事實(shí)經(jīng)過(guò)；陸某某證言，證實(shí)**路**弄**號(hào)**室房屋系其動(dòng)遷安置房，其不認(rèn)識(shí)沈文某，未委托過(guò)他人進(jìn)行出售房產(chǎn)的事實(shí)。2）證人沈某乙證言，證實(shí)沈文某是其親哥哥。本區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室的房子是上海**房地產(chǎn)有限公司房產(chǎn)，現(xiàn)已抵押給銀行，該公司在十幾前已倒閉，現(xiàn)無(wú)任何房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，沈文某和上海**房地產(chǎn)有限公司沒(méi)有關(guān)系的事實(shí)；證人李某某證言，證實(shí)2016年左右,通過(guò)朋友帶去**鎮(zhèn)中大街里面4樓的一間辦公室里面喝茶時(shí)認(rèn)識(shí)沈文某，自稱是**房地產(chǎn)總經(jīng)理,2017年在沈文某開(kāi)舞廳前,沈文某當(dāng)時(shí)包里有50萬(wàn)元左右的現(xiàn)金,他主動(dòng)出借10萬(wàn)元。**鎮(zhèn)繁榮馨苑小區(qū)**路**弄**號(hào)**室是其拆遷房，沈文某曾答應(yīng)幫他賣(mài)房，后不了了之的事實(shí)經(jīng)過(guò)；證人陸某某證言，證實(shí)其自幼認(rèn)識(shí)沈文某，2018年2月左右,沈文某聯(lián)系其稱有一套繁榮馨苑4期9樓的拆遷房需要賣(mài)，后經(jīng)張某乙聯(lián)系陶某某等人居間介紹并簽訂合同，將涉案房產(chǎn)售于姓張客戶的事實(shí)經(jīng)過(guò)；證人陶某某證言，證實(shí)劉某某是其客戶，其將張某乙發(fā)布的繁榮馨苑4期1號(hào)901室房子出售的信息介紹給了劉某某。后在2018年7月19日,其與劉某某到**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室自稱是開(kāi)發(fā)商的沈文某簽訂了居間協(xié)議,劉某某支付了1,125,740元現(xiàn)金給沈文某的事實(shí)經(jīng)過(guò)；證人張某乙的證言及辯認(rèn)筆錄，證實(shí)繁榮馨苑4期1號(hào)901室出售信息是同事陸某某告訴其后發(fā)布的,陸某某稱沈文某是繁榮馨苑的一個(gè)開(kāi)發(fā)商,這房子是工程款抵扣給沈文某的；證人張某丙的證言及動(dòng)遷安置房訂單，證實(shí)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室房屋是其于2015年4月其位于**村**號(hào)老宅拆遷的安置房，該房屋到今（2019年11月7日）為止都未交房，從未委托他人出售。3）證人季某某證言，證實(shí)其系浦東新區(qū)物業(yè)管理中心的司機(jī),專門(mén)給支部書(shū)記開(kāi)車(chē)和送材料。與沈文某是普通朋友關(guān)系，2017年冬天,有一次帶著浦東新區(qū)物業(yè)管理中心的一份“私房落政”資料去沈文某辦公室里面吃飯時(shí)被沈文某看到，沈文某說(shuō)是他朋友提出幫忙且給其1萬(wàn)元現(xiàn)金說(shuō)是開(kāi)路費(fèi),后其去**路上的浦東新區(qū)物業(yè)管理中心私房落政科咨詢答復(fù)這個(gè)業(yè)務(wù)辦不了,就聯(lián)系沈文某通過(guò)現(xiàn)金存款的方式把1萬(wàn)元轉(zhuǎn)回給沈文某的銀行賬戶上的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

4.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、案發(fā)經(jīng)過(guò)、戶籍資料，證實(shí)被告人沈文某的身份信息及到案過(guò)程。

5.被告人沈文某的供述及辯解。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人沈文某以非法占有為目的，在與他人簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣1,425,740元，數(shù)額特別巨大；騙取他人錢(qián)款47萬(wàn)元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)兩罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：繆春華

2020年1月2日

附：1.被告人沈文某現(xiàn)羈押于浦東新區(qū)看守所；

2.移送偵查卷宗叁冊(cè)；

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴。　_?