上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕1219號

被告人沈某某，男，1984年**月**日生，居民身份號碼：3209211984********，漢族，大專文化，戶籍在江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住上海市奉賢區(qū)**號**室。2019年7月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；2019年11月2日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人沈某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年期間，被告人沈某某與宋某某（已起訴）經(jīng)預(yù)謀，由宋某某以投資沈某某橋梁工程等項(xiàng)目為由，承諾高額利息，經(jīng)過口口相傳等方式，在本市奉賢區(qū)等地向陸某某、藍(lán)某某等27名社會(huì)不特定群眾非法吸收存款，其中宋某某轉(zhuǎn)賬用于投資沈某某工程項(xiàng)目的金額為人民幣2800余萬元，未兌付金額為1400余萬元。

2019年7月8日，被告人沈某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

1.證人陸某某、藍(lán)某某、何某某等人的證言、借條、銀行交易明細(xì)證實(shí)，被告人沈某某于上述時(shí)間伙同宋某某，以投資沈某某工程項(xiàng)目為名向陸某某、藍(lán)某某、何某某等人吸收公眾存款的事實(shí)。

2.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書、證人尹某某的證言、工作情況證實(shí)，被告人沈某某于上述時(shí)間吸收公眾存款共計(jì)人民幣2800萬余元，2018年11月至2019月7月期間兌付陸某某、胡某某、趙某某、徐某某、石某某、時(shí)某某6名投資人共計(jì)人民幣337.7萬元，未兌付金額共計(jì)人民幣1400萬余元。

3.同案人員宋某某的供述及親筆供詞、借條、銀行交易明細(xì)證實(shí)，被告人沈某某與宋某某約定，由宋某某對外吸收公眾存款用于沈某某工程項(xiàng)目，由其向宋某某支付利息的事實(shí)。

4.南外**大橋墩土建結(jié)構(gòu)工程內(nèi)部勞務(wù)承包協(xié)議書、溫州市**新區(qū)一期市政工程PPP項(xiàng)目勞務(wù)施工承包合同等合同、工作情況及證人張某某證言證實(shí)，上述合同涉及的工程項(xiàng)目真實(shí)存在且確由被告人沈某某實(shí)際施工。

5.查封決定書、協(xié)助查封/解除查封通知書（回執(zhí)）證實(shí)被告人沈某某名下不動(dòng)產(chǎn)被查封的情況。

6.上海市公安局奉賢分局出具的案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人沈某某到案的情況。

7.戶籍信息證實(shí)，被告人沈某某作案時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。

8.被告人沈某某的供述證實(shí)，其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某對基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某伙同宋某某，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人沈某某犯罪后主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，被告人沈某某自愿如實(shí)供述自己罪行，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：夏春雷

2019年11月7日

附：1、被告人沈某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗九冊，補(bǔ)充材料一份。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《聽取辯護(hù)人/值班律師意見》各一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5、《量刑建議書》三份

6、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

…

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

…

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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