上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕453號(hào)

被告人沈某某，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081973********，漢族，高中文化，無業(yè)，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。1997年因犯盜竊罪被判處有期徒刑二年；2001年5月因犯信用卡詐騙罪被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；2005年1月因犯信用卡詐騙罪被原上海市盧灣區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣三十萬元，2013年4月11日刑滿釋放。2019年11月21日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年11月24日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，女，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091983********，漢族，高中文化，無業(yè)，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年12月13日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年12月16日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、韓某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年5月8日、5月11日分別告知被告人韓某某、沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人沈某某、韓某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月11日至11月21日期間，被告人沈某某為償還個(gè)人巨額債務(wù)，與潘某甲（另案處理）、被告人韓某某等人經(jīng)事先預(yù)謀，沈某某從租車公司租賃汽車后由潘某甲找人偽造沈某某的戶口本、結(jié)婚證、身份證照片，以制造租賃汽車所有人系沈某某妻子的假象，將汽車抵押后騙取借款，韓某某、潘某甲等人從中獲取中介費(fèi)。具體如下：

2019年11月11日，經(jīng)潘某甲介紹，由韓某某墊付租金，沈某某至浙江**汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱“*甲公司”）租賃一輛牌號(hào)為浙D****8的福特野馬汽車，經(jīng)“小軍”介紹，沈某某至位于本區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)的上海**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“*乙公司”），簽訂抵押合同后借款人民幣（以下幣種同）9萬元，韓某某從中獲取中介費(fèi)4,000元。

2019年11月12日，沈某某用上述抵押所得的部分借款作為租金，從上海**汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱“*丙公司”）租賃一輛牌號(hào)為蘇E****3的保時(shí)捷博斯特汽車后，至本市嘉定區(qū)以該車作為抵押向被害人張某某借款15萬元。

2019年11月17日，沈某某至*丙公司租賃一輛牌號(hào)為蘇******的福特野馬汽車，經(jīng)韓某某等人介紹，至本市浦東新區(qū)以該車作為抵押向徐某某借款11萬元，韓某某從中獲取中介費(fèi)3,500元。

2019年11月19日，因被發(fā)現(xiàn)結(jié)婚證等系偽造，在與潘某甲、韓某某預(yù)謀后，沈某某用蘇F****9福特野馬汽車抵押所得的部分借款作為租金，至*丙公司租賃一輛牌號(hào)為浙F****2的保時(shí)捷帕納美拉汽車，經(jīng)潘某甲等人介紹，沈某某至本市浦東新區(qū)以該車作為抵押向被害人高某某借款14.3萬元。

同日，沈某某用浙F****2牌號(hào)的保時(shí)捷帕納美拉汽車抵押所得的借款向徐某某還款11萬元并將蘇F****9牌號(hào)的福特野馬汽車取回后交付*丙公司。2019年11月21日，沈某某向*乙公司還款9萬元后將浙D****8牌號(hào)的福特野馬汽車取回。同日，沈某某在本區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)門口等待*甲公司前來取車時(shí)被民警抓獲。

另查明：2019年11月13日，經(jīng)被告人韓某某、潘某甲等人介紹，由韓某某墊付租金，沈某乙（另案處理）至*甲公司租賃一輛牌號(hào)為滬B****2的寶馬汽車，后許某乙（另案處理）用潘某甲找人偽造的結(jié)婚證、戶口本、身份證等照片，經(jīng)“小軍”介紹，以該車作為抵押從*乙公司借款7萬元，許某乙當(dāng)場支付利息等費(fèi)用6,600元，韓某某從中獲取中介費(fèi)3,000元。同年11月20日至21日，許某乙、“小軍”向*乙公司還款4萬元。

2019年12月12日，被告人韓某某被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人張某某的陳述及其提供的借條、收據(jù)及行駛證、結(jié)婚證、身份證復(fù)印件等證實(shí)，2019年11月12日21時(shí)許，被告人沈某某以一輛牌號(hào)為蘇E****3、所有人系王某乙的保時(shí)捷汽車作為抵押向其借款15萬元，沈某某稱王某乙系其妻子，并提供了行駛證、結(jié)婚證及王某乙的身份證復(fù)印件，雙方口頭約定利息一個(gè)月1.5萬元，后公安機(jī)關(guān)將該車扣押，其損失15萬元。

2．被害人高某某的陳述、辨認(rèn)筆錄、二手機(jī)動(dòng)車買賣合同、委托書、轉(zhuǎn)賬憑證及微信聊天記錄截圖等證實(shí)，2019年11月18日23時(shí)許，被告人沈某某將一輛牌號(hào)為浙F****2的帕納美拉汽車以45萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給其，當(dāng)時(shí)沈某某提供了車輛行駛證、汽車所有人吳育星的身份證、委托書、戶口本及結(jié)婚證照片，雙方簽訂了二手機(jī)動(dòng)車買賣合同，其轉(zhuǎn)賬給沈某某首付款14.3萬元，后其將該車停放于**街坊**號(hào)樓下空地。次日19時(shí)許，其接到租賃公司電話才得知該車系沈某某租賃而來，其遂報(bào)警。

3．證人宮某某的證言、辨認(rèn)筆錄及其提供的《汽車質(zhì)押借款合同》、結(jié)婚證、戶口本、身份證照片及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等證實(shí)，宮某某系*乙公司法定代表人，2019年11月11日，“小軍”對其稱被告人沈某某要將一輛牌號(hào)為浙D****8的黃色野馬轎車抵押給其公司，并通過微信發(fā)送了沈某某和車輛所有人的結(jié)婚證、戶口本和身份證等照片。當(dāng)日23時(shí)許，其與沈某某在其公司內(nèi)簽訂《汽車質(zhì)押借款合同》后轉(zhuǎn)賬給沈某某9萬元。同年11月13日，“小軍”稱許某乙要將妻子潘某乙的一輛牌號(hào)為滬B****2的黃色寶馬汽車抵押給其，并通過微信發(fā)送了結(jié)婚證、戶口本、身份證等照片。當(dāng)晚，“小軍”帶許某乙至上址，其和許某乙簽訂抵押借款合同后轉(zhuǎn)賬給許某乙7萬元，許某乙當(dāng)場給其6,600元現(xiàn)金作為利息和停車費(fèi)。同年11月20日，租車公司找來后其才得知許某乙和沈某某抵押的車均系租賃而來，其遂電話聯(lián)系沈某某和許某乙贖車。后許某乙轉(zhuǎn)賬給公司3.5萬元、“小軍”還款5,000元。同年11月21日，潘某甲將滬B****2牌號(hào)的寶馬汽車開走，沈某某還給其9萬元后將浙D****8牌號(hào)的野馬汽車開走。

4．證人徐某某的證言及車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、戶口本、身份證、結(jié)婚證等照片證實(shí)，2019年11月17日19時(shí)許，被告人沈某某將一輛牌號(hào)為蘇F****9、所有人系秦某某的黃色野馬汽車抵押給其，并提供了結(jié)婚證、戶口本、身份證等照片，雙方簽訂了抵押合同，其當(dāng)日通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式借給沈某某11.5萬元。

5．證人王某某的證言、辨認(rèn)筆錄及車輛交接單、租賃合同等證實(shí)，其系*甲公司負(fù)責(zé)人，2019年11月11日，被告人沈某某從其公司租賃一輛牌號(hào)為浙D****8的黃色野馬汽車。同年11月13日，經(jīng)潘某甲介紹，沈某乙從其公司租賃一輛牌號(hào)為滬B****2的寶馬汽車，同年11月20日，沈某乙將該車歸還。

6．證人許某甲的證言、辨認(rèn)筆錄、汽車租賃合同、許某甲的銀行賬戶交易明細(xì)及微信聊天記錄截圖等證實(shí)，其系*丙公司的法定代表人，2019年11月12日、11月17日、11月18日，被告人沈某某先后從其處租賃牌號(hào)為蘇E****3的保時(shí)捷汽車、牌號(hào)為蘇F****9的野馬汽車和牌號(hào)為浙F****2的帕納美拉汽車各一輛，后其公司發(fā)現(xiàn)車輛被抵押，根據(jù)車輛的定位將牌號(hào)為蘇F****9的野馬汽車和牌號(hào)為浙F****2的帕納美拉汽車找回。

7．證人許某乙、沈某乙、郭某某的證言及相應(yīng)辨認(rèn)筆錄、微信聊天記錄截圖、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖等證實(shí)，2019年11月13日，經(jīng)潘某甲、韓某某、郭某某介紹，沈某乙從王某某處租借一輛牌號(hào)為滬B****2的黃色寶馬汽車，同日，潘某甲偽造許某乙的戶口本、結(jié)婚證和車主潘某乙的身份證后，許某乙在“小軍”的介紹下，至本區(qū)泗涇鎮(zhèn)一抵押公司內(nèi)，謊稱該車系其妻子所有，以該車作為抵押借款7萬元，并當(dāng)場取現(xiàn)支付利息和停車費(fèi)共計(jì)6,600元，在支付給潘某甲等人2萬元中介費(fèi)后，許某乙和沈某乙各得款21,700元，后許某乙將沈某乙轉(zhuǎn)賬給其的3.5萬元?dú)w還抵押公司后，潘某甲將該車取回交由沈某乙還給王某某。

8．扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片及發(fā)還清單證實(shí)，從被告人沈某某處扣押華為、蘋果手機(jī)各一部；扣押牌號(hào)為浙D****8的黃色福特野馬汽車一輛，已發(fā)還給王某某。

9.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》及微信聊天記錄截圖等證實(shí)，被告人沈某某、韓某某等人實(shí)施租車、偽造證件照片、抵押車輛以騙取借款的犯罪經(jīng)過及被告人沈某某被多人討債等情況。

10．銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，被告人沈某某用抵押借款支付車輛租金和押金、用抵押借款歸還個(gè)人債務(wù)及用抵押借款歸還前一次抵押借款等情況。

11．上海市松江區(qū)價(jià)格認(rèn)定中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》證實(shí)，經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，牌號(hào)為浙D****8的野馬汽車價(jià)值222,100元，牌號(hào)為蘇F****9的野馬汽車價(jià)值224,200元，牌號(hào)為蘇E****3的博斯特汽車價(jià)值510,714元，牌號(hào)為滬B****2的寶馬汽車價(jià)值172,050元，牌號(hào)為浙F****2的帕納美拉汽車價(jià)值605,000元。

12．人口信息證實(shí)，被告人沈某某、韓某某的自然身份情況，其作案時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

13．案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過及證人毛某某的證言證實(shí)，本案偵破的簡要過程及被告人沈某某、韓某某均系被抓獲到案的情況。

14．網(wǎng)上比對情況、刑事判決書及釋放證明書證實(shí)，被告人沈某某的前科情況。

15．被告人沈某某、韓某某的供述及相應(yīng)辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其均對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，被告人沈某某還稱，其在抵押牌號(hào)為浙F****2的帕納美拉汽車時(shí)除簽訂抵押借款合同外，還應(yīng)對方要求簽訂了一份買賣合同。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某、韓某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某伙同被告人沈某某或伙同他人，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人沈某某、韓某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人沈某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。被告人韓某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人沈某某、韓某某均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：邵長利

2020年5月14日

附：

1．被告人沈某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所；被告人韓某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2．案卷材料七冊、《司法鑒定意見書》一冊、光盤一張及《證人（鑒定人）名單》一份一頁。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5．《量刑建議書》六份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款、第四款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；……：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、編造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?