湖北省宜昌市西陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢公訴刑訴〔2019〕271號

被告人沈慶東，男，1981年**月**日出生，身份證號碼2323241981********，漢族，初中文化，望奎**科技有限公司法定代表人。出生地黑龍江省望奎縣，住黑龍江省望奎縣**街**委**號樓**單元**室。因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年11月27日被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑三年二個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月17日由宜昌市公安局西陵區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

指定辯護人鮑鶴鳴，湖北建和律師事務(wù)所律師。

本案由宜昌市公安局西陵區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人沈慶東涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年8月2日至2019年9月2日；2019年9月30日至2019年10月30日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

望奎**科技有限公司（以下簡稱**公司）系國內(nèi)依法設(shè)立的有限責(zé)任公司，成立于2011年5月16日，被告人沈慶東擔(dān)任該公司法定代表人及實際經(jīng)營人。2016年10月18日，**公司宜昌分公司成立，注冊地址為宜昌市西陵區(qū)**路**號，沈慶東擔(dān)任該分公司法定代表人，全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理工作。**公司宜昌分公司自成立以來，在明知未取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會宜昌監(jiān)管分局批準(zhǔn)許可的情況下，以投資**公司為由，采取公開推介會等方式，以月息1.5%及紅包返現(xiàn)等高額回報為誘餌，吸收社會不特定公眾向**公司投資并簽訂《合同書》。經(jīng)湖北佳信聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定，**公司與楊某某等147人簽訂《合同書》，非法吸收公眾存款金額共計人民幣873萬元。**公司吸收款項部分用于該公司生產(chǎn)經(jīng)營。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.合同書、證明、身份材料等書證；2.證人李某某、劉某某、楊某某等人的證言；3.湖北佳信聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定意見；4.被告人沈慶東的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人沈慶東作為望奎**科技有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈慶東在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省宜昌市西陵區(qū)人民法院

檢 察 員： 萬志高
代理檢察員： 周傳麗

2019年11月4日

附：

1.被告人沈慶東現(xiàn)羈押于現(xiàn)羈押于湖北省宜昌市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊，光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。