江蘇省新沂市人民檢察院　

起?訴?書

新檢刑二刑訴〔2020〕78號(hào)　

　　被告人沈某，男，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3203031964********，漢族，高中文化，原徐州市**鞋業(yè)批發(fā)市場(chǎng)服務(wù)有限公司**，住江蘇省徐州市**鞋業(yè)批發(fā)市場(chǎng)**宿舍（戶籍所在地江蘇省鼓樓區(qū)**路**號(hào)），因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2019年5月28日被新沂市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月5日被該局刑事拘留；2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，男，1964年**月**日生，身份證號(hào)碼3203021964********，漢族，高中文化，原徐州市**鞋業(yè)批發(fā)市場(chǎng)服務(wù)有限公司**科長(zhǎng)兼**主任，住江蘇省徐州市泉山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2019年5月28日被新沂市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月5日被該局刑事拘留；2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉志軍，男，1962年**月**日生，身份證號(hào)碼3203021962********，漢族，本科文化，原徐州市**鞋業(yè)批發(fā)市場(chǎng)服務(wù)有限公司**，住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2019年6月19日被新沂市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月5日被該局刑事拘留；于2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某、孔某某、劉志軍涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪，于2020年2月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，案件于2020年3月9日退回新沂市公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充證據(jù)后，同年4月9日將案件重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2020年5月9日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈某、被告人孔某某、被告人劉志軍利用擔(dān)任徐州**鞋業(yè)批發(fā)市場(chǎng)服務(wù)有限公司相關(guān)職務(wù)的便利，以長(zhǎng)期對(duì)**鞋城管理把控形成的職務(wù)優(yōu)勢(shì)，被告人沈某、孔某某、劉志軍在業(yè)主進(jìn)行攤位轉(zhuǎn)讓過(guò)戶、新租賃攤位等過(guò)程中索取或收取業(yè)主費(fèi)用謀取非法利益；被告人沈某、孔某某在業(yè)主攤位轉(zhuǎn)租中索取或收取費(fèi)用謀取非法利益；被告人沈某、孔某某在空閑攤位出租給業(yè)戶用于倉(cāng)庫(kù)使用、鞋城三輪車管理等環(huán)節(jié)中索取或收取費(fèi)用并私自侵吞謀取非法利益。被告人沈某、孔某某、劉志軍的行為影響了市場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)秩序，損害了業(yè)主等合法權(quán)益。分述如下:

(一)非國(guó)家工作人員受賄罪

1.被告人沈某、孔某某、劉志軍利用職務(wù)便利，以謀取非法利益為目的，通過(guò)索取或非法收取業(yè)主在攤位轉(zhuǎn)讓過(guò)戶、新租賃攤位過(guò)程中的費(fèi)用才能正常辦理過(guò)戶為手段，先由被告人沈某在業(yè)主直接找到其或孔某某的報(bào)告下確定攤位轉(zhuǎn)讓過(guò)戶、新租賃攤位等具體過(guò)戶數(shù)額，沈某或直接收取相應(yīng)費(fèi)用，告之孔某某辦理過(guò)戶手續(xù)，或告之孔某某收取相應(yīng)費(fèi)用并辦理該攤位過(guò)戶手續(xù)，被告人劉志軍負(fù)責(zé)過(guò)戶蓋章，在業(yè)主將上述費(fèi)用交給沈某或孔某某后，沈某或獨(dú)占或沈某或孔某某按沈某指示多次將上述費(fèi)用在沈某、孔某某、劉志軍三人間分贓，上述費(fèi)用被三人揮霍。

被告人沈某于2012年至2018年間單獨(dú)或合伙索取或非法收取業(yè)主賄賂共計(jì)人民幣193萬(wàn)元，業(yè)主名單及數(shù)額（注：在其他被告人涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪的文字表述中出現(xiàn)相同人名及相同數(shù)額為同一人同一筆費(fèi)用，表示其他被告人也參與此筆費(fèi)用的受賄行為）如下：張某甲4萬(wàn)元；朱某甲3萬(wàn)元；曹某甲6萬(wàn)元；郭某某2.5萬(wàn)元；王某甲(葉某某)25萬(wàn)元；楊某某5萬(wàn)元；毛某某2萬(wàn)元；金某某(李某甲)2萬(wàn)元；嚴(yán)某甲2萬(wàn)元；朱某乙4萬(wàn)元；張某乙6萬(wàn)元；萬(wàn)某某2萬(wàn)元；魯某某1萬(wàn)元；張某丙3萬(wàn)元；鄭某甲4萬(wàn)元；孫某甲15萬(wàn)元；李某乙5萬(wàn)元；賈某甲2萬(wàn)元；黃某甲2萬(wàn)元；王某乙(丈夫路某某)3萬(wàn)元；鄧某某2萬(wàn)元；李某丙3萬(wàn)元；王某丙2萬(wàn)元；王某丁4萬(wàn)元；蔣某甲3萬(wàn)元；張某丁2萬(wàn)元；顧某某1萬(wàn)元；亓某某2萬(wàn)元；張某丙2萬(wàn)元；潘某甲3萬(wàn)元；藺某某5萬(wàn)元；潘某乙11萬(wàn)元；賈某乙1萬(wàn)元；秦某某2萬(wàn)元；孟某甲(孟某乙)2萬(wàn)元；陳某甲2萬(wàn)元；王某戊1萬(wàn)元；武某某2萬(wàn)元；蔣某乙5萬(wàn)元；尤某某2萬(wàn)元；姜某某9萬(wàn)；劉某甲5萬(wàn)元；王某己1萬(wàn)元；翁某甲2萬(wàn)元；趙某甲2萬(wàn)元；翁某乙3萬(wàn)元；周某某2萬(wàn)元；劉某乙1萬(wàn)元；米某某1萬(wàn)元；才某某2萬(wàn)元；劉某丙1萬(wàn)元；韋某某2萬(wàn)元；蔣某丙1萬(wàn)元；肖某某(李某丁)0.5萬(wàn)元；鄭某乙2萬(wàn)元；滕某某2萬(wàn)元；盛某某1萬(wàn)元。

被告人孔某某于2015年至2018年間單獨(dú)或合伙索取或非法收取業(yè)主受賄賂共計(jì)人民幣91.4萬(wàn)元，業(yè)主名單及數(shù)額如下：張某甲4萬(wàn)元；曹某甲6萬(wàn)元；郭某某2.5萬(wàn)元；楊某某5萬(wàn)元；金某某2萬(wàn)元；朱某乙4萬(wàn)元；張某乙6萬(wàn)元；萬(wàn)某某2萬(wàn)元；魯某某1萬(wàn)元；張某丙3萬(wàn)元；鄭某甲4萬(wàn)元；孫某甲15萬(wàn)元；劉某丁0.4萬(wàn)元；黃某甲2萬(wàn)元；王某丙2萬(wàn)元；王某丁4萬(wàn)元；張某丁2萬(wàn)元；顧某某1萬(wàn)元；亓某某2萬(wàn)元；張某丙2萬(wàn)元；藺某某5萬(wàn)元；尤某某2萬(wàn)元；姜某某2萬(wàn)（此數(shù)額為沈某收取名單中姜某某9萬(wàn)元其中費(fèi)用）；趙某甲2萬(wàn)元；周某某2萬(wàn)元；劉某乙1萬(wàn)元；米某某1萬(wàn)元；才某某2萬(wàn)元；劉某丙1萬(wàn)元；韋某某2萬(wàn)元；蔣某丙1萬(wàn)元；肖某某(李某丁)0.5萬(wàn)元。

被告人劉志軍于2015年至2018年間參與非法收取業(yè)主賄賂共計(jì)人民幣128萬(wàn)元，業(yè)主名單及數(shù)額如下：張某甲4萬(wàn)元；朱某甲3萬(wàn)元；曹某甲6萬(wàn)元；郭某某2.5萬(wàn)元；楊某某5萬(wàn)元；毛某某2萬(wàn)元；金某某(李某甲)2萬(wàn)元；朱某乙4萬(wàn)元；張某乙6萬(wàn)元；萬(wàn)某某2萬(wàn)元；魯某某1萬(wàn)元；張某丙3萬(wàn)元；鄭某甲4萬(wàn)元；李某乙5萬(wàn)元；賈某甲2萬(wàn)元；黃某甲2萬(wàn)元；王某乙1萬(wàn)元(此數(shù)額為沈某收取名單中王某乙3萬(wàn)元其中費(fèi)用)；鄧某某2萬(wàn)元；李某丙3萬(wàn)元；王某丙2萬(wàn)元；王某丁4萬(wàn)元；張某丁2萬(wàn)元；顧某某1萬(wàn)元；亓某某2萬(wàn)元；張某丙2萬(wàn)元；藺某某5萬(wàn)元；潘某乙7萬(wàn)元(此數(shù)額為沈某收取名單中潘某乙11萬(wàn)元其中費(fèi)用)；孟某甲(孟某乙)2萬(wàn)元；陳某甲2萬(wàn)元；武某某2萬(wàn)元；蔣某乙5萬(wàn)元；尤某某2萬(wàn)元；姜某某9萬(wàn)；劉某甲5萬(wàn)元；王某己1萬(wàn)元；趙某甲2萬(wàn)元；翁某乙3萬(wàn)元；周某某2萬(wàn)元；劉某乙1萬(wàn)元；米某某1萬(wàn)元；才某某2萬(wàn)元；劉某丙1萬(wàn)元；韋某某2萬(wàn)元；蔣某丙1萬(wàn)元；肖某某(李某丁)0.5萬(wàn)元。

2.2015年至2016年期間，被告人沈某、孔某某為謀取私人利益，利用職務(wù)便利，向?qū)偽晦D(zhuǎn)租給他人使用的董某某等12名業(yè)主收取每個(gè)攤位每年5000元的費(fèi)用，共計(jì)9萬(wàn)元，具體如下:孫某乙1萬(wàn)元；王某庚1萬(wàn)元；王某辛1萬(wàn)元；曹某乙(丈夫陸某某)1萬(wàn)元；顧某某0.5萬(wàn)元；張某乙華0.5萬(wàn)元；董某某0.5萬(wàn)元；李某戊(其哥李某己)1萬(wàn)元；趙某乙（轉(zhuǎn)租孟某乙攤位）1萬(wàn)元；陳某乙0.5萬(wàn)元；姜某某0.5萬(wàn)元；李某庚0.5萬(wàn)元。上述費(fèi)用均被沈某、孔某某揮霍。

(二)職務(wù)侵占罪

1.2017年至2019年期間，犯罪嫌疑人沈某、孔某某為謀取私人利益，利用職務(wù)便利，將市場(chǎng)內(nèi)空閑的攤位出租給王某壬等7名業(yè)主當(dāng)倉(cāng)庫(kù)使用，共計(jì)收取30370元費(fèi)用。

2.2011年至今，被告人沈某、孔某某為謀取私利，利用職務(wù)之便，以加強(qiáng)鞋城幫業(yè)主拉貨的三輪車管理為由，收取三輪車管理費(fèi)，除春節(jié)、農(nóng)忙兩個(gè)月不收外，逐年遞漲，2011年三輪車車主每人每月收取30元，2012年、2013年每人每月收取50元，2014年至2019年初每人每月收取300元，要求不交錢的三輪車主不得在鞋城拉貨。該三輪車管理費(fèi)由沈某或孔某某安排保衛(wèi)科的人員進(jìn)行收取，后交由沈某或孔某某。2011年至今，共收取三輪車管理費(fèi)20余萬(wàn)元。

收取的空閑的攤位出租費(fèi)、三輪車管理費(fèi)除發(fā)放給鞋城保安補(bǔ)助9.05萬(wàn)元外，其余均被沈某、孔某某揮霍。

案發(fā)后，孔某某出資12.474萬(wàn)元違法所得、劉志軍出資10萬(wàn)元違法所得一并存放在孔某某位于徐州**鞋業(yè)批發(fā)市場(chǎng)服務(wù)有限公司**科辦公室的鐵皮柜內(nèi)，用于應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)調(diào)查；沈某家人主動(dòng)替沈某退還違法所得112.5462萬(wàn)元；公安機(jī)關(guān)從劉志軍位于徐州**鞋業(yè)批發(fā)市場(chǎng)服務(wù)有限公司辦公室的柜子內(nèi)搜查出劉志軍違法所得現(xiàn)金7.7萬(wàn)元。偵查期間，新沂市公安局對(duì)以上142.7202萬(wàn)元違法所得，依法予以扣押。

被告人沈某、被告人孔某某于2019年5月27日被徐州市公安局新城公安分局民警抓獲，歸案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。被告人劉志軍于2019年6月18日經(jīng)徐州市公安局新城公安分局民警電話傳喚主動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、孔某某筆記本（標(biāo)注家里）等書證；

2、邵某某、張某甲等人證言；

3、被告人沈某、孔某某、劉志軍的供述；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪；被告人孔某某、被告人劉志軍對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某伙同被告人孔某某、被告人劉志軍利用職務(wù)上的便利，在**鞋城攤位轉(zhuǎn)讓過(guò)戶、新租賃攤位過(guò)程中索取或非法收取費(fèi)用，謀取非法利益；被告人沈某、被告人孔某某利用職務(wù)便利，在業(yè)主將攤位轉(zhuǎn)租給他人使用中索取業(yè)主費(fèi)用，謀取非法利益。且均數(shù)額巨大。三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某、被告人孔某某利用職務(wù)便利，私自侵吞空閑的攤位出租費(fèi)、三輪車管理費(fèi)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某、被告人孔某某的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款，應(yīng)數(shù)罪并罰，追究其刑事責(zé)任。被告人沈某與被告人孔某某、被告人劉志軍在收取**鞋城攤位轉(zhuǎn)讓過(guò)戶、新租賃攤位費(fèi)用中的行為、被告人沈某與被告人孔某某在收取攤位轉(zhuǎn)租費(fèi)、空攤位當(dāng)倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)、三輪車管理費(fèi)中的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪；被告人孔某某、被告人劉志軍的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人沈某、被告人孔某某的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人劉志軍的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人孔某某、劉志軍的行為符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新沂市人民法院　

檢察員：葛濤

2020年3月9日　

附：

????1．被告人沈某、被告人孔某某、被告人劉志軍現(xiàn)羈押于新沂市看守所。

2．案卷材料二十一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。