武寧縣人民檢察院

起?訴?書

武檢公訴刑訴〔2020〕117號

被告人沈某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3604231984********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地江西省九江市武寧縣**鎮(zhèn)**村**號，住武寧縣**棟**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月25日被武寧縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月31日被武寧縣公安局逮捕。

本案由武寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月26日延長辦案期限15日，于2020年4月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月12日補查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年上半年一天，被告人沈某某經(jīng)高德生（另案處理）介紹加入“舍得聯(lián)盟”（集呈科技有限公司轉(zhuǎn)型前名稱），之后沈某某回到武寧縣發(fā)展下線會員。2018年11月，“舍得聯(lián)盟”轉(zhuǎn)變成浙江集呈科技有限公司并開發(fā)了集呈商城APP系統(tǒng)，沈某某繼續(xù)推廣集呈會籍卡，吸收資金。會籍卡一共有金瀚君卡365元/年，水晶王卡3650元/年，黑曜帝卡19800元/年，鉆石尊卡59800元/年四個級別模式，需用人民幣或者USDT虛擬貨幣兌換注冊積分。新會員的加入需要向老會員購買上述四個級別的會籍卡，推薦人可以得到相應(yīng)級別的售卡返點獎金以及下線會員在商城購物利潤返點獎金。四個級別會籍卡售卡、購物獎金模式：（1）會員售卡可以獲得對應(yīng)級別會籍卡的售卡返點獎金。即鉆石尊卡一層返點18%，二層返點12%，三層返點6%；黑耀帝卡一層返點15%，二層返點10%，三層返點4%；水晶王卡一層返點10%，二層返點6%，三層返點2%；金瀚君卡一層返點5%，二層返點3%，三層返點1%。（2）會員通過售卡招募的會員在商城內(nèi)購物，可以獲得對應(yīng)級別會籍卡購物利潤的返點獎金，即鉆石尊卡的下線會員購物，一層返點66.5%，二層返點19%，三層返點9.5%；黑耀帝卡的下線會員購物，一層返點66.5%，二層返點19%，三層返點9.5%；水晶王卡的下線會員購物，一層返點53.2%，二層返點15.2%，三層返點7.6%；金瀚君卡的下線會員購物，一層返點53.2%，二層返點15.2%，三層返點7.6%。

經(jīng)鑒定，根據(jù)公司會員系統(tǒng)集呈商城后臺數(shù)據(jù)顯示，被告人沈某某，注冊ID：48029，在開元團隊發(fā)展下線會員，發(fā)展會員共計13層、2844人，其中購買會籍卡會員11層362人，直接下線會員1人，獲取會員獎勵積分共計47450.52分。

被告人沈某某于2019年11月25日到武寧縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表等；2.證人證言：證人陳某某證言；3.被告人與辯解：被告人沈某某的供述與辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某某以進行投資活動為名，要求參加者以購買期權(quán)及原始股的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，以投資金額及發(fā)展人員的數(shù)量作為返利及計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武寧縣人民法院

檢察官：袁相峰

檢察官助理：饒三清

2020年5月28日

附件：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于武寧縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)九冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份_?