四川省石棉縣人民檢察院　

起?訴?書

石檢一部刑訴〔2020〕14號　

　　被告人沈某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5131251994********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省雅安市石棉縣，住石棉縣**鎮(zhèn)**村**棟。因犯販賣毒品罪，于2013年8月8日被石棉縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金4000元，2015年10月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月22日被石棉縣公安局刑事拘留；2020年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被石棉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5002251992********，漢族，中專文化，戶籍所在地重慶市大足縣，住重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**?號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日被石棉縣公安局刑事拘留，2020年4月9日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5131251992********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省雅安市石棉縣，住石棉縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月22日被石棉縣公安局刑事拘留；2020年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被石棉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石棉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、蔣某、沈某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

從2019年5月開始，被告人沈某某利用從被告人蔣某處購買的實名認(rèn)證的微信號和電話號碼，在重慶、云南等地的微信服務(wù)平臺上發(fā)布辦理駕駛證、特種作業(yè)證等虛假宣傳信息，預(yù)留聯(lián)系電話和微信號，并使用“蔣某”身份與前來咨詢?nèi)藛T聯(lián)系，謊稱可以代辦駕駛證、包過駕駛證考試等業(yè)務(wù)，騙取當(dāng)事人信任后，以收取報名費、考試費、辦證費等為借口騙取他人錢財。沈某某先后使用從蔣某處購買或從他處購買由蔣某幫助實名認(rèn)證的wxid-zv31nrinb5****、lbg****、wxid-ro098v6hl4****等微信號和1911216****?、1911202****?等電話號碼行騙，沈某某在收到詐騙資金后，按照10%-30%的比例向蔣某支付提成。期間，因微信多次被限制交易，沈某某前期請蔣某進(jìn)行人臉識別、解除綁定、重新實名認(rèn)證等操作幫助解封微信交易限制；后期蔣某向沈某某提供微信收款二維碼、銀行賬戶、支付寶賬戶，由蔣某直接收取詐騙資金并提成后，將剩余資金轉(zhuǎn)給沈某某及其控制的賬戶。2020年2月底3月初，被告人沈某某得知沈某某在實施詐騙活動后決定跟隨沈某某實施詐騙活動。沈某某向沈某某提供由蔣某幫助實名認(rèn)證的微信號wxid-itf332b0h8****和電話號碼1851287****，沈某某以同樣的方式實施詐騙。三被告人具體犯罪事實如下：

1.2019年11月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取陳某甲4800元。

2.2019年12月至2020年1月期間，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取幫舅舅秦某某辦理駕駛證的王某某6500元。

3.2020年1月至2月期間，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取何某某6660元。

4.2020年1?月至2月期間，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取陳某乙7060元。

5.2020年2?月，沈某某以幫助駕駛證消分和增駕的名義，騙取唐某某4800元。

6.2020年2?月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取黃某某6300元。

7.2020年2?月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取丁某某7580元。

8.2020年2?月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取葉某某6680元。

9.2020年2?月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取雷某某3500元現(xiàn)金。

10.2020年3?月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取幫楊某甲辦理駕駛證的孫某某2800元。

11.2020年3?月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取李某某3480元。

12.2020年3?月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取朱某某3480元。

13.2020年2?月至3月期間，沈某某以代辦駕駛證和增駕的名義，騙取韋某某及韋某某好友劉某某等10人共計53200元。

14.2020年3?月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取給妻子熊某某辦理駕駛證的郭某某2850元。

15.2020年3?月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取楊某乙3800元。

16.2020年3?月，沈某某以代辦駕駛證的名義，騙取馬某某2880元。

除上述犯罪事實外，被告人沈某某、蔣某、沈某某還利用代辦駕駛證、駕駛證增駕等名義騙取其他被害人資金。

經(jīng)審查查明，被告人沈某某、蔣某、沈某某共同實施詐騙數(shù)額在360000元以上，其中沈某某參與的詐騙數(shù)額為11845元。

2020年3?月20日，被告人沈某某、沈某某在石棉縣濱河路被抓獲歸案。2020年3月24日，被告人蔣某在遂寧市船山區(qū)“商務(wù)區(qū)廣來福酒店”被抓獲歸案。

2020年4月29日，經(jīng)四川華西法醫(yī)學(xué)鑒定中心出具鑒定意見：蔣某患有精神分裂癥，對其違法行為評定為部分刑事責(zé)任能力。

2020年6月29日，被告人蔣某主動退繳贓款12000元至石棉縣人民檢察院。

2020年7月28日，被告人沈某某家屬代為退繳贓款11845元至石棉縣人民檢察院。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

戶籍證明、抓獲情況說明、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄截圖等書證，被告人的供述與辯解，被害人陳述，證人王某某、蔣某某、張某某等人的證言，鑒定意見，相關(guān)微信賬戶、支付寶賬戶、銀行賬戶交易明細(xì)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人沈某某、蔣某、沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、沈某某以非法占有為目的，在網(wǎng)上發(fā)布代辦駕駛證的虛假信息，謊稱自己是駕校工作人員，以報名費、辦證費等為借口，騙取他人錢財；被告人蔣某明知沈某某、沈某某從事詐騙活動而為其提供作案微信號、電話號碼，并使用自己的銀行卡、微信收款二維碼等幫助收款，從中抽成牟利。三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人沈某某、蔣某、沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某某、蔣某、沈某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人沈某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人沈某某、蔣某、沈某某共同故意犯罪，被告人蔣某、沈某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人蔣某系尚未完全喪失控制自己行為能力的精神病人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十八條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石棉縣人民法院　

檢察官：廖琴

檢察官助理：羊榮磊

2020年7月28日　

附件：

1.被告人沈某某、沈某某現(xiàn)被羈押于石棉縣看守所；被告人蔣某現(xiàn)被取保候?qū)徲谥貞c市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村，聯(lián)系電話1783065****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤9張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《量刑建議書》3份6頁。