上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2019〕48號(hào)

被告人沈某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102281972********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住山西省長(zhǎng)子縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。戶籍在上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市金山區(qū)**號(hào)**室。2011年6月因賭博行為被上海市公安局金山分局處行政拘留三日；2015年9月因賭博行為被上海市公安局金山分局處行政拘留五日。2019年3月25日因涉嫌虛假訴訟罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年4月30日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人沈某涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人沈某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月，被害人金某乙先后兩次向被告人沈某借款共計(jì)人民幣300萬(wàn)元，后歸還部分利息，2016年4月，被告人沈某以欠利息款為由通過(guò)銀行走賬人民幣200萬(wàn)元至金某乙賬戶，之后將錢款轉(zhuǎn)回沈某賬戶，形成金某乙向其借款假象，同年5月，金某乙歸還人民幣200萬(wàn)元給被告人沈某，同年6月，被告人沈某又以不會(huì)實(shí)際討債為由誘騙被害人金某乙簽下借款數(shù)額為人民幣500萬(wàn)元虛假借條一張。至2017年4月，被告人沈某在明知被害人金某乙欠自己本金僅有不足人民幣100萬(wàn)元的情況下持上述虛假借條至法院起訴，要求被害人金某乙償還自己本金人民幣416.6萬(wàn)及利息款，后撤訴。

2019年6月22日，被告人沈某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)交代上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人金某乙陳述，證實(shí)其與被告人沈某之間債權(quán)債務(wù)關(guān)系及被被告人沈某所騙寫下虛假借條的事實(shí)。

2、證人金某甲證言，證實(shí)其替被害人金某乙歸還被告人沈某錢款的情況。

3、公安機(jī)關(guān)制作的被告人沈某與被害人金某乙銀行交易資金流向表、被告人沈某提供的借條、轉(zhuǎn)賬憑證及相關(guān)銀行明細(xì)，證實(shí)被告人沈某與金某乙之間資金往來(lái)情況。

4、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的《上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿》，證實(shí)金某甲提供擔(dān)保的房產(chǎn)情況，其中2015年2月6日設(shè)定抵押，2016年5月17日注銷。

5、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的沈某民事訴訟材料及民事裁定書，證實(shí)被告人沈某向法院提起民事訴訟的情況。

6、被告人沈某供述，證實(shí)其從被害人金某乙處獲取虛假借條并向法院起訴的事實(shí)。

7、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、調(diào)取的行政處罰決定書，證實(shí)被告人沈某的劣跡情況

8、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被告人沈某的到案經(jīng)過(guò)。

9、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常口現(xiàn)實(shí)庫(kù)信息資料，證實(shí)被告人沈某的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人沈某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人沈某詐騙他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某已著手實(shí)施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，是犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人沈某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：王宗秀

2019年10月15日

附：

1、被告人沈某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗六冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《量刑建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其它特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_?

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