海南省?？谑腥嗣駲z察院

起?訴?書(shū)

海檢三刑訴〔2020〕Z16號(hào)

被告人沈某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3205241958********，漢族，大專文化，海南**有限公司法定代表人，戶籍地江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**室，現(xiàn)住四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2014年4月14日被?？谑泄簿譀Q定刑事拘留，后在逃，于2019年9月22日被抓捕歸案；因涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月24日由?？谑泄簿执?。

辯護(hù)人曾小壽，北京盈科（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

本案由?？谑泄簿謧刹榻K結(jié)，以被告人沈某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月20日補(bǔ)查重報(bào)；?2020年4月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月20日、6月1日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈某某因外借大量高利貸，并長(zhǎng)期借貸還貸，逐漸導(dǎo)致其個(gè)人及公司資金鏈斷裂，資不抵債、入不敷出。期間，沈某某虛構(gòu)其全額購(gòu)買(mǎi)?？?*大廈商鋪、隱瞞其個(gè)人和公司真實(shí)資金狀況、名下房產(chǎn)被重復(fù)抵押等事實(shí)，以支付高額利息為誘餌騙取多名被害人的巨額“借款”，再將所得款項(xiàng)大部分用于歸還高利貸本息、個(gè)人欠款及個(gè)人花銷(xiāo)。后在資金鏈出現(xiàn)斷裂時(shí)，沈某某拒不歸還“借款”并逃匿至外地，在逃匿期間還制作、持有偽造身份證件來(lái)逃避司法機(jī)關(guān)的追查。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2013年元月起，沈某某利用被害人胡某甲急于要回借款的心理和高息誘餌，多次從胡某甲處騙取款項(xiàng)共計(jì)2750萬(wàn)元，并讓被害人作為其擔(dān)保人從小額貸款公司和銀行貸款共計(jì)630萬(wàn)元。其后，沈某某以支付本金和利息的形式歸還了524萬(wàn)元，造成胡某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失2856萬(wàn)元。

2.2013年7月至2014年1月，沈某某利用高息誘餌多次從被害人吳某甲、江某甲處騙取款項(xiàng)共計(jì)860萬(wàn)元，其后沈某某以支付利息的形式歸還45萬(wàn)元，造成吳某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失815萬(wàn)元。

3.2013年10月至2014年2月，沈某某以資金周轉(zhuǎn)、償還貸款為由，多次從被害單位?？?*典當(dāng)有限責(zé)任公司處騙取款項(xiàng)共計(jì)590萬(wàn)元，其后沈某某以支付本金和利息的形式歸還62.8127萬(wàn)元，造成?？?*公司實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失527.1873萬(wàn)元。

4.2013年4月至5月，沈某某利用高息誘餌多次從被害人陳某甲處騙取款項(xiàng)共計(jì)230萬(wàn)元，其后沈某某以支付本金和利息的形式歸還88萬(wàn)元，造成陳某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失142萬(wàn)元。

5.2013年12月，沈某某利用高息誘餌從被害人潘某甲、孟某甲處騙取款項(xiàng)100萬(wàn)元，其后沈某某以支付利息的形式歸還10.5萬(wàn)元，造成潘某甲實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失89.5萬(wàn)元。

2011年3月7日沈某某與被害人林某甲簽訂合作協(xié)議，

合同約定由林某甲出資雙方共同經(jīng)營(yíng)凈白瓶片等生意，具體經(jīng)營(yíng)由沈某某負(fù)責(zé)。在合同履行過(guò)程中，因沈某某欠下高利貸，出現(xiàn)資金問(wèn)題，在2012年9月至12月期間，沈某某通過(guò)偽造《貨權(quán)轉(zhuǎn)讓函》等資料，騙取林某甲一方的運(yùn)營(yíng)資金并非法占有。后沈某某的詐騙行為被發(fā)現(xiàn)，經(jīng)林某甲追討回部分資金，仍有310萬(wàn)元未歸還。其后沈某某逃匿拒不歸還剩余的310萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、報(bào)案書(shū)、借條、合作協(xié)議書(shū)、銀行流水轉(zhuǎn)賬記錄、偽造的身份證等物證、書(shū)證；

2.證人楊某甲、張某甲、覃某甲等人的證言；

3.被害人胡某甲、吳某甲、陳某甲等人的陳述；

4.被告人沈某某的供述與辯解。?

本院認(rèn)為，被告人沈某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取多名被害人財(cái)物共計(jì)人民幣4429.6873萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人沈某某以非法占有為目的，在履行合同過(guò)程中，以隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取被害人財(cái)物人民幣310萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)對(duì)沈某某實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省?？谑兄屑?jí)人民法院

檢??察??官：杜冠亞

檢察官助理：孫琇雯

2020年6月15日

附：1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?；

????????2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)、偽造的身份證1張；

????????3.依法查封六套房產(chǎn)。