上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕533號

被告人沈全軍，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3102261969********，漢族，大專文化，上海**科技有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“*乙公司”），戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號-1，暫住上海市靜安區(qū)**路**號**棟**室。2019年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月12日由靜安分局決定取保候?qū)彛?020年7月9日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1953年**月**日生，公民身份號碼：3101041953********，漢族，初中文化，*乙公司市場部經(jīng)理，戶籍在上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室，暫住上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2016年5月30日因犯非法侵入住宅罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑五個月。2019年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被靜安分局刑事拘留，同月12日由靜安分局決定取保候?qū)彛?020年7月10日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人沈全軍、汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月2日告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人沈全軍、汪某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人沈全軍設(shè)立*甲公司并擔任法定代表人及實際控制人，后又于2017年8月收購*乙公司并擔任股東及實際控制人。2017年8月至12月底，被告人沈全軍租用上海市靜安區(qū)長安路1001號長安大廈3號樓2樓等地作為*甲公司的辦公室，雇傭業(yè)務員以認購人參為名，承諾每月返還本息方式，向不特定公眾吸收存款。2017年12月至2018年11月，被告人沈全軍又伙同他人以*乙公司名義，以第三方理財產(chǎn)品和股權(quán)上市溢價回購為名吸引客戶投資，以此向不特定公眾公眾吸收存款。經(jīng)審計，被告人沈全軍以*甲公司、*乙公司名義吸收公眾存款共計人民幣900余萬元。

被告人汪某某于2017年12月至2018年4月間在*乙公司擔任市場部經(jīng)理，負責第三方理財、股權(quán)銷售事宜，參與非法吸收公眾存款共計人民幣300余萬元。

2019年7月11日，被告人沈全軍、汪某某被公安人員抓獲歸案。到案后，兩名被告人陸續(xù)如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.靜安分局收集的*甲公司、*乙公司工商資料，證實其不具備向不特定社會公眾吸收資金的資質(zhì)。

2.證人王某某、金某某等人的證言、證人提供的《上海**科技有限公司股權(quán)（期權(quán)）證明書》、銀行交易明細及POS機簽購單等材料，證實*甲公司、*乙公司以承諾還本付息等方式銷售理財產(chǎn)品，從而吸收不特定投資人大量資金的事實。

3.證人李某甲、李某乙、栗某某、吳某某、張某某等人的證言，證實*甲公司、*乙公司以上述方式吸收不特定公眾資金的事實以及被告人沈全軍、汪某某的職責。

4.被告人沈全軍、汪某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

5.?上海復興明方會計師事務所有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》，證實兩名被告人參與非法吸收公眾存款的金額以及違法所得的數(shù)額。

6.靜安分局出具的到案經(jīng)過等書證，證實兩名被告人的到案過程。

7.靜安分局收集的戶籍資料等書證，證實被告人的身份情況及前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈全軍伙同被告人汪某某等人違反國家金融法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人汪某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人沈全軍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，系主犯；被告人汪某某在共同犯罪過程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人沈全軍、汪某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人汪某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：金??浩

檢察官助理：孫黎文

2020年11月30日

附：

1.被告人沈全軍、汪某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄鋾鹤〉?，電?304168****、1363651****。

2.偵查卷宗三冊，審計意見二冊，補充證據(jù)材料八頁。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.相關(guān)法律條文。