江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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寧六檢刑檢刑訴〔2020〕529號(hào)

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被告人沈某,男，1965年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3201231965********，漢族，中專文化，中共黨員，無(wú)業(yè)，住南京市六合區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人沈某涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師孔令誠(chéng)的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年底至2019年期間，被告人沈某在投資失利并身負(fù)巨額外債的情況下，仍利用其時(shí)任南京市六合區(qū)建設(shè)銀行主任的身份，虛構(gòu)客戶需要資金周轉(zhuǎn)并許諾回報(bào)高額利息，騙取被害人潘某某等人人民幣共計(jì)440余萬(wàn)元用于償還自己的債務(wù)，具體事實(shí)分述如下：?

1.2019年8月至2019年11月期間，被告人沈某利用時(shí)任六合區(qū)建設(shè)銀行主任的身份，以幫助客戶資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取被害人潘某某的資金用于償還自身債務(wù)，最終造成潘某某人民幣80余萬(wàn)元的損失；?

2.2019年11月，被告人沈某虛構(gòu)幫助朋友資金周轉(zhuǎn)，騙取被害人何某某人民幣20萬(wàn)元用于償還自己的債務(wù)；?

3.2019年1月至2019年10月期間，被告人沈某利用時(shí)任六合區(qū)建設(shè)銀行主任的身份，以幫助客戶資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取被害人臧某某的資金用于償還債務(wù)，最終造成臧某某人民幣190余萬(wàn)元的損失；?

4.2019年4月至2019年10月期間，被告人沈某利用時(shí)任六合區(qū)建設(shè)銀行主任的身份，以幫助客戶資金周轉(zhuǎn)為由，多次騙取被害人侯某某的資金用于償還債務(wù)，最終造成侯某某人民幣150余萬(wàn)元的損失。???

2020年7月29日，被告人沈某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、扣押決定書、接受證據(jù)材料清單、銀行流水清單等書證；

2.證人唐某某、汪某某、沈某某、周某某、成某某、蔣某某、危某某、孫某某等人的證言；

3.被害人潘某某、何某某、臧某某、侯某某的陳述；

4.被告人沈某的供述與辯解；

5.南京市公安局六合分局制作的辨認(rèn)、檢查等筆錄；

6.南京市公安局六合分局制作視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。??

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人沈某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

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檢察員：張長(zhǎng)功

2020年11月4日?

附：?

1.被告人沈某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；?

2.全案案卷材料；??

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書》、《量刑建議書》各一份。