江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1409號(hào)

被告人沈某某，曾用名“沈躍躍”，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213241989********，漢族，初中文化，南京市**投資管理有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，出生于江蘇省泗洪縣，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**花園**幢**單元**室（戶籍所在地：江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**居民委員會(huì)**莊**組**號(hào)）。被告人沈某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019?年6月29日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖怼?019年10月26日，本案經(jīng)依法批準(zhǔn)延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。2019年11月10日，本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，2019年12月10日，該分局重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

張某某（已起訴）于2014年8月成立江蘇**投資管理有限公司等公司，并在南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大廈**室設(shè)立非法集資點(diǎn)，通過簽訂有限合作伙伴及股份收購(gòu)協(xié)議等形式，以8%至12.8%不等的投資收益年化率向社會(huì)不特定對(duì)象公開吸收資金。

被告人沈某某于2015年2月至該公司工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)拉攏投資人，其以高額利息為誘惑向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，列入與“沈某某”相關(guān)的集資參與人資金匯總表的集資參與人共107名，投入金額6100余萬元，投入金額減去收回金額的差額大于零的集資參與人共64名，相應(yīng)差額為2100余萬元。

其中：已報(bào)案的集資參與人共19名，投入金額2200余萬元，投入金額減去收回金額的差額大于零的集資參與人共19名，相應(yīng)差額為700余萬元。

未報(bào)案集資參與人共88名，投入金額3800余萬元，投入金額減去收回金額的差額大于零的集資參與人共45名，相應(yīng)差額為1320余萬元。

2019年6月29日，被告人沈某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、案發(fā)到案經(jīng)過、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證；

2.集資參與人蔡某某等人的證言；

3.被告人沈某某的供述和辯解；

4.涉案資金的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.南京市公安局鼓樓分局制作的檢查筆錄等工作筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：呂鵬

2019年12月31日

附：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.全部案件材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份?！?/span>