上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2019〕920號(hào)

被告人沈某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102271984********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，戶籍在上海市松江區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住上海市松江區(qū)**路**弄。

被告人劉某甲，綽號(hào)“小怪”，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102271993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)人員，戶籍在上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住上海市松江區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2013年8月8日因吸毒被上海市公安局松江分局處行政拘留三日；同年8月29日因吸毒上海市公安局金山分局處行政拘留十五日社區(qū)戒毒三年；同年9月27因吸毒被上海市公安局松江分局處行政拘留十五日強(qiáng)制隔離戒毒兩年；2017年11月因犯詐騙罪被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元。

被告人金某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102271984********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)人員，戶籍在上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人喬琦，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102271985********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)人員，戶籍在上海市松江區(qū)**號(hào)，住上海市奉賢區(qū)**號(hào)**室。2013年7月份因吸毒被上海市公安局松江分局處行政拘留十日社區(qū)戒毒三年，2013年9月份因吸毒被上海市公安局松江分局處行政拘留十五日強(qiáng)制隔離戒毒兩年。

被告人羅軍，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102271984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)人員，戶籍在上海市松江區(qū)工業(yè)區(qū)**村**號(hào)，住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2014年9月份因犯尋釁滋事罪被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2017年3月份因吸毒被上海市公安局松江分局處行政拘留十日社區(qū)戒毒三年。

上列五名被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年6月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、劉某甲、金某某、喬琦、羅軍涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于同年11月12日告知被告人劉某甲、金某某、喬琦、羅軍認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人及被告人的辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月起，被告人沈某某開始實(shí)施放貸行為，對(duì)借款人提出要求系本地人且有房產(chǎn)，并設(shè)置保證金、頭息及介紹費(fèi)等名目。后被告人劉某甲、金某某、喬琦、羅軍加入。在從事非法放貸活動(dòng)的過(guò)程中，逐步形成了以被告人沈某某為糾集者，以被告人劉某甲、金某某、喬琦、羅軍為其他成員，有較為明確、固定分工的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，長(zhǎng)期實(shí)施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)。

該團(tuán)伙成立后，在本區(qū)多次從事非法高利放貸活動(dòng)，通過(guò)與被害人簽署虛高借條、制造銀行流水痕跡、資金回流等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并采用威脅恐嚇、民事訴訟等手段索要非法債務(wù)，謀取不法經(jīng)濟(jì)利益，滋擾被害人及其家人的正常生活。

一、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪

1．2015年11月10日，被害人沈某甲經(jīng)被告人喬琦、劉某乙（另案處理）介紹向被告人沈某某借款并出具20萬(wàn)元人民幣（以下幣種均為“人民幣”）的借條，沈某某以轉(zhuǎn)賬方式交付，當(dāng)場(chǎng)抽走2萬(wàn)元作為首月利息、5萬(wàn)元作為保證金，被害人沈某甲實(shí)際到手13萬(wàn)元；2015年11月26日，被害人沈某甲經(jīng)喬琦、劉某乙介紹向沈某某借款并出具5萬(wàn)元的借條，沈某某以轉(zhuǎn)賬方式交付，當(dāng)場(chǎng)抽走1萬(wàn)元作為首月利息，被害人沈某甲實(shí)際到手4萬(wàn)元。2015年12月20日，沈某某指使喬琦糾集劉某甲、羅軍至被害人沈某甲住處以噴油漆等軟暴力的方式討債。2016年1月13日，被害人沈某甲還款25萬(wàn)元。

二、詐騙罪

2．2016年3月3日，被害人沈某丙經(jīng)被告人劉某甲、金某某介紹向被告人沈某某借款6萬(wàn)元并出具20萬(wàn)元的借條，沈某某以轉(zhuǎn)賬方式交付20萬(wàn)元，后當(dāng)場(chǎng)抽走2萬(wàn)元作為首月利息、10萬(wàn)元作為保證金以及2萬(wàn)元作為介紹費(fèi)，被害人沈某丙實(shí)際到手6萬(wàn)元。2016年9月13日，沈某某起訴被害人沈某丙償還借款20萬(wàn)元及利息，上海市松江區(qū)人民法院于2016年12月21日一審判決支持沈某某的訴訟請(qǐng)求。

3．2016年3月9日，被害人俞某乙經(jīng)被告人劉某甲、金某某等人介紹向被告人沈某某借款10萬(wàn)元并出具15萬(wàn)元的借條，沈某某以轉(zhuǎn)賬方式交付15萬(wàn)元，后當(dāng)場(chǎng)抽走1.5萬(wàn)元作為首月利息、5萬(wàn)元作為保證金以及2萬(wàn)元作為介紹費(fèi)，被害人俞某乙實(shí)際到手6.5萬(wàn)元；2016年3月15日，被害人俞某乙經(jīng)劉某甲、金某某等人介紹向沈某某借款10萬(wàn)元并出具20萬(wàn)元的借條，沈某某以轉(zhuǎn)賬方式交付20萬(wàn)元，當(dāng)場(chǎng)抽走2萬(wàn)元作為首月利息、10萬(wàn)元作為保證金以及1萬(wàn)元作為介紹費(fèi)，被害人俞某乙實(shí)際到手7萬(wàn)元；2016年3月16日，被害人俞某乙經(jīng)劉某甲、金某某等人介紹向沈某某借款20萬(wàn)元并出具20萬(wàn)元的借條，沈某某以轉(zhuǎn)賬方式交付20萬(wàn)元，當(dāng)場(chǎng)抽走4萬(wàn)元作為首月利息以及2萬(wàn)元作為介紹費(fèi)，被害人俞某乙實(shí)際到手14萬(wàn)元。2016年9月28日，沈某某起訴被害人俞某乙償還借款55萬(wàn)元及利息，上海市松江區(qū)人民法院于2017年5月19日一審判決支持被告人沈某某的訴訟請(qǐng)求。

4．2018年1月22日，被害人謝某某經(jīng)被告人金某某等人介紹由證人宋某某擔(dān)保向被告人沈某某借款15萬(wàn)元并出具30萬(wàn)元的借條，沈某某以轉(zhuǎn)賬方式交付30萬(wàn)元，后當(dāng)場(chǎng)抽走2.25萬(wàn)元作為首月利息、15萬(wàn)元作為保證金以及1.5萬(wàn)元作為介紹費(fèi)，被害人謝某某實(shí)際到手11.25萬(wàn)元。2018年5月4日沈某某起訴被害人謝某某及擔(dān)保人宋某某償還借款30萬(wàn)元及利息，松江區(qū)人民法院于2018年11月15日一審判決支持沈某某的訴訟請(qǐng)求。

三、詐騙罪、尋釁滋事罪

5．2017年4月5日至5月19日，被害人蔣某乙經(jīng)被告人喬琦介紹后向被告人沈某某多次借款共計(jì)42萬(wàn)元并出具相應(yīng)借條，沈某某以轉(zhuǎn)賬方式交付上述款項(xiàng)。后沈某某謊稱被害人蔣某乙的借款本金加利息已達(dá)110萬(wàn)元左右，讓被害人蔣某乙配合空走銀行流水予以印證。2017年5月24日，沈某某分別向被害人蔣某乙銀行轉(zhuǎn)賬55萬(wàn)元及54萬(wàn)元后取現(xiàn)回流并讓蔣某乙出具相應(yīng)兩張借條，并謊稱只認(rèn)定該109萬(wàn)元借款，前期的42萬(wàn)元借款作廢。2017年7月12日，沈某某指使喬琦糾集羅軍等人至被害人蔣某乙住處以噴油漆等軟暴力的方式討債。2017年7月4日沈某某起訴被害人蔣某乙償還借款154萬(wàn)元及利息，后松江區(qū)人民法院于2017年11月16日一審判決認(rèn)定被害人蔣某乙向沈某某借款本金為42萬(wàn)，對(duì)2017年4月12日的3萬(wàn)元借款以及2017年5月24日的55萬(wàn)元、54萬(wàn)元兩筆借款不予支持。二審維持原判。

2019年6月27日，被告人沈某某、劉某甲、金某某、喬琦、羅軍先后被公安人員抓獲。被告人沈某某、劉某甲、金某某、喬琦、羅軍到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

第一組證據(jù)：證實(shí)被告人沈某某、喬琦、劉某甲、羅軍對(duì)被害人沈某甲實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事行為以及造成的后果

被害人沈某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人劉某乙的證言，借條、銀行交易明細(xì)、農(nóng)業(yè)銀行回單、被害人沈某甲住所照片、監(jiān)控截圖等書證，以及被告人沈某某、喬琦、劉某甲、羅軍的供述及辯解證實(shí)，被告人沈某某、喬琦同被害人沈某甲簽署虛高借條，設(shè)置保證金、頭息等名目，制造銀行流水痕跡并回流資金，后糾集劉某甲、羅軍以噴油漆等軟暴力的方式索要非法債務(wù)，敲詐得被害人沈某甲錢款8萬(wàn)元。

第二組證據(jù)：證實(shí)被告人沈某某、劉某甲、金某某對(duì)被害人沈某丙實(shí)施詐騙行為以及造成的后果

被害人沈某丙的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人沈某乙的證言及辨認(rèn)筆錄，借條、銀行交易明細(xì)及轉(zhuǎn)賬憑證、民事訴訟材料等書證，以及被告人沈某某、劉某甲、金某某的供述及辯解證實(shí)，被告人沈某某、劉某甲、金某某同被害人沈某丙簽署虛高借條，設(shè)置保證金、頭息、介紹費(fèi)等名目，制造銀行流水痕跡并回流資金，后以民事訴訟的方式索要非法債務(wù)，欲騙取被害人沈某丙錢款14萬(wàn)元。

第三組證據(jù)：證實(shí)被告人沈某某、劉某甲、金某某對(duì)被害人俞某乙實(shí)施詐騙行為以及造成的后果

被害人俞某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人俞某甲的證言及辨認(rèn)筆錄，借條及承諾書、銀行交易明細(xì)及轉(zhuǎn)賬憑證、民事訴訟材料等書證，以及被告人沈某某、劉某甲、金某某的供述及辯解證實(shí)，被告人沈某某、劉某甲、金某某同被害人俞某乙簽署虛高借條，設(shè)置保證金、頭息、介紹費(fèi)等名目，制造銀行流水痕跡并回流資金，后以民事訴訟的方式索要非法債務(wù)，欲騙取被害人俞某乙錢款27.5萬(wàn)元。

第四組證據(jù)：證實(shí)被告人沈某某、金某某對(duì)被害人謝某某實(shí)施詐騙行為以及造成的后果

證人宋從春的證言及辨認(rèn)筆錄，借條及借款擔(dān)保合同、銀行交易明細(xì)及轉(zhuǎn)賬憑證、民事訴訟材料等書證，以及被告人沈某某、金某某的供述及辯解證實(shí)，被告人沈某某、金某某同被害人謝某某以及擔(dān)保人宋某某簽署虛高借條，設(shè)置保證金、頭息、介紹費(fèi)等名目，制造銀行流水痕跡并回流資金，后以民事訴訟的方式向被害人以及擔(dān)保人索要非法債務(wù)，欲騙取被害人謝某某錢款18.75萬(wàn)元。

第五組證據(jù)：證實(shí)被告人沈某某、喬琦、羅軍對(duì)被害人蔣某乙實(shí)施詐騙、尋釁滋事行為以及造成的后果

被害人蔣某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人蔣某甲等人的證言及辨認(rèn)筆錄，借條、收條、承諾書、分期還款協(xié)議、銀行交易明細(xì)及轉(zhuǎn)賬憑證、民事訴訟材料、被害人蔣某乙住所處照片截圖及其父親半身照片截圖等書證，以及被告人沈某某、喬琦、羅軍的供述及辯解證實(shí)，被害人蔣某乙經(jīng)被告人喬琦介紹后向被告人沈某某多次借款共計(jì)42萬(wàn)元并出具相應(yīng)借條，沈某某以轉(zhuǎn)賬方式交付上述款項(xiàng)。后被告人沈某某虛構(gòu)借款已達(dá)110萬(wàn)元左右，讓被害人蔣某乙配合空走銀行流水共計(jì)109萬(wàn)元，并謊稱將前期的42萬(wàn)元借款作廢。后被告人沈某某向法院起訴被害人蔣某乙償還154萬(wàn)元借款。期間被告人沈某某指使喬琦糾集羅軍等人至被害人蔣某乙住處以噴油漆等軟暴力的方式討債。

第六組證據(jù)：被告人沈某某、劉某甲、金某某、喬琦、羅軍的主體身份情況、到案經(jīng)過(guò)

案發(fā)、抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息、辦案說(shuō)明、刑事判決書、行政處罰決定書、社區(qū)戒毒決定書、強(qiáng)制隔離戒毒決定書、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片等證實(shí)，被告人沈某某、劉某甲、金某某、喬琦、羅軍作案時(shí)均已達(dá)刑事責(zé)任年齡、其等前科劣跡情況以及搜查、扣押情況。

第七組證據(jù)：被告人沈某某、劉某甲、金某某、喬琦、羅軍的供述及辯解

被告人沈某某、劉某甲、金某某、喬琦、羅軍到案后對(duì)基本犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、金某某、喬琦、羅軍對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、劉某甲、金某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人沈某某、金某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人劉某甲犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、喬琦敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、喬琦、羅軍以軟暴力的方式恐嚇?biāo)?，?yán)重影響他人生活，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、劉某甲、喬琦犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人羅軍系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人沈某某、劉某甲、金某某已經(jīng)著手實(shí)施詐騙犯罪，由于意志以外的原因，對(duì)沈某丙、俞某乙、謝某某、蔣某乙的部分犯罪行為未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人沈某某、劉某甲、金某某、喬琦、羅軍在共同犯罪過(guò)程中形成了較為固定的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，其中被告人沈某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。被告人劉某甲、金某某、喬琦、羅軍在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人沈某某、劉某甲、金某某、喬琦、羅軍如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：袁政凱

2019年11月13日

附：

1．被告人沈某某、劉某甲、金某某、喬琦、羅軍現(xiàn)均羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．卷宗材料十二冊(cè)、《證人名單》一份、證據(jù)材料一份、光盤七張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十四條敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百九十三條第一款有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

……

(二)追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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