浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1458號

被告人汪黎某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3502061982********，漢族，大學本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省廈門市湖里區(qū)**里街**號。2012年11月30日因犯非法經(jīng)營罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣30?000元，2014年11月19日被假釋，假釋考驗期至2016年2月29日止。因本案于2020年4月1日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月8日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結，以被告人汪黎某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回公安機關補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月26日至12月28日，被害人王某某在本市拱墅區(qū)錦文雅苑17幢1單元2204室，被他人以網(wǎng)絡博彩的名義通過在線充值的方式，多次騙走合計291000元。經(jīng)查，其中166000元于同年12月28日被轉入邱某某（已判決）的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。同日，被告人汪黎某明知上述錢款系犯罪所得，仍指使邱某某以柜面取現(xiàn)形式將被害人王某某的166000元連同賬戶內(nèi)余款共計455000元取走。

2020年4月1日，被告人汪黎某主動至公安機關投案。同年9月14日，被告人汪黎某退出贓款166000元，并取得被害人王某某的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、前科材料、相關清單、銀行流水、諒解書等；

2.被害人王某某的陳述；

3.被告人汪黎某、同案人員邱某某的某某和辯解；

4.辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪黎某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認某某。

本院認為，被告人汪黎某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人汪黎某在刑滿釋放后五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應從重處罰。被告人汪黎某主動歸案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人汪黎某已退出全部贓款并取得諒解，可以酌情從輕處罰。建議法院判處被告人汪黎某有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣30000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢?察?官：黃?幸?

檢察官助理：杜倩楠

2020年9月30日??

附：

1.被告人汪黎某現(xiàn)押于拱墅區(qū)看守所。

2.《認某某具結書》一份。