上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕6448號

被告人汪某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3407211986********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2017年12月因犯尋釁滋事罪被浙江省**縣人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年。

被告人朱某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼3424231985********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組。

上述兩名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，4月24日延長刑事拘留期限至三十日，5月28日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人汪某、朱某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于9月1日、3日分別告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人汪某、朱某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:?

2019年10月起，被告人朱某某、陳某某（另案處理）為非法牟利，明知他人購買以自己名義注冊的空殼公司及在銀行開立的單位銀行結(jié)算賬戶可能從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然通過被告人汪某申請、注冊公司、開立單位銀行結(jié)算賬戶，并將營業(yè)執(zhí)照、單位銀行結(jié)算賬戶均出售給被告人汪某。其中，被告人朱某某以人民幣2,000余元（以下貨幣單位均為“人民幣”）的價格，出售了上海**公司等4家公司的營業(yè)執(zhí)照、公司印章及7個單位銀行結(jié)算賬戶；陳某某以1,000余元的價格，出售了上海**公司等2家公司的營業(yè)執(zhí)照、公司印章及3個單位銀行結(jié)算賬戶。后被告人汪某將上述營業(yè)執(zhí)照和單位銀行結(jié)算賬戶以每套3,000余元的價格銷售給他人。

2020年4月，張某某、陳某某、吳某某等人被他人騙取錢款，被騙錢款中有80余萬元錢款流轉(zhuǎn)進(jìn)入被告人朱某某名下的上海**公司、陳某某名下的上海**公司的單位銀行結(jié)算賬戶。其中，被告人朱某某名下的上海**公司單位銀行結(jié)算賬戶流轉(zhuǎn)資金人民幣64余萬元。

2020年4月20日、4月21日，被告人汪某、朱某某先后被抓獲到案，到案后被告人朱某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，被告人汪某在審查起訴階段如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案關(guān)系陳某某、管某某的供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

2.證人徐某某的證言，證實(shí)被告人汪某向其出售單位銀行結(jié)算賬戶的情況。

3.證人張某某、陳某某、吳某某等人的證言及提供的相關(guān)銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄等材料，證實(shí)其等人被他人騙取錢款，以及被騙錢款轉(zhuǎn)入上海**公司、上海**公司等公司賬戶的情況。

4.上海市公安局浦東分局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、相關(guān)公司登記注冊材料、營業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對公賬戶材料以及企業(yè)信用信息公示報告，證實(shí)民警調(diào)取到涉案公司的登記注冊信息材料的情況。

5.上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，相關(guān)銀行流水交易明細(xì)，證實(shí)民警調(diào)取到涉案公司開立的單位銀行結(jié)算賬戶及賬戶內(nèi)交易明細(xì)的情況。

6.相關(guān)微信聊天記錄及微信支付交易截屏，證實(shí)被告人汪某就注冊公司、開立單位銀行結(jié)算賬戶、出售單位銀行結(jié)算賬戶與陳某某等人進(jìn)行溝通的情況，以及支付被告人朱某某相關(guān)費(fèi)用的情況。

7.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)民警扣押到涉案公司的公章、開戶材料、U盾及移動電話等物品的情況。

8.浙江省**縣人民法院刑事判決書，證實(shí)被告人汪某的前科情況。

9.案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人汪某、朱某某到案的情況。

10.常住人口基本信息，證實(shí)被告人汪某、朱某某的身份情況。

11.被告人汪某和朱某某的供述和辯解，證實(shí)二被告人對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某、朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某、朱某某買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某、朱某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某、朱某某在判決宣告以前均一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人汪某、朱某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人汪某、朱某某能認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人汪某、朱某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人汪某判處一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金；對被告人朱某某判處十個月以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官焦小勤

檢察官助理衛(wèi)祖建

2020年9月7日

附：

1.被告人汪某、朱某某現(xiàn)均羈押于上海市**看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊、訊問筆錄2份、詢問筆錄4份及相關(guān)書證。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢值班律師意見函》各1份、《適用簡易程序建議書》1份。

4.贓證物品清單1頁。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超高二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百八十條偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。

偽造、變造、買賣居民身份證、護(hù)照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。