重慶市萬(wàn)州區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝萬(wàn)州檢刑訴〔2019〕1157號(hào)

被告人汪某某（綽號(hào)“東東”），男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5112031982********，漢族，初中文化程度，出生地重慶市萬(wàn)州區(qū)，戶籍所在地重慶市萬(wàn)州區(qū)**街道**村**組**號(hào)，住重慶市萬(wàn)州區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月28日被重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局取保候?qū)?/span>；因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日被重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市萬(wàn)州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年8月4日至9月4日、2019年10月18日至11月18日），因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年7月20日至8月3日、2019年10月4日至10月18日、2019年12月20日至2020年1月3日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2018年10月期間，被告人汪某某為轉(zhuǎn)賣(mài)獲利，收購(gòu)、出售他人銀行卡及相應(yīng)配套資料（密碼、U盾、辦卡人身份證復(fù)印件或照片、辦卡人電話卡）共22套，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年5月，被告人汪某某以人民幣300元每套的價(jià)格向沈某某收購(gòu)中國(guó)建設(shè)銀行的銀行卡及配套資料1套，后倒賣(mài)給他人。

2.2018年6月至10月期間，何某某（另案處理）向他人收購(gòu)銀行卡及配套資料后倒賣(mài)給被告人汪某某。被告人汪某某以人民幣500元至600元每套的價(jià)格向何某某收購(gòu)范某某等人的銀行卡及配套資料共10套，后倒賣(mài)給他人。

3.2018年6月至2018年10月期間，被告人汪某某以人民幣500元每套的價(jià)格向王某甲收購(gòu)銀行卡及配套資料共2套，后倒賣(mài)給他人。

4.2018年7月，被告人汪某某以人民幣200元每套的價(jià)格向王某乙收購(gòu)中國(guó)工商銀行等銀行的銀行卡及配套資料共2套，后倒賣(mài)給他人。

5.2018年7月，被告人汪某某以人民幣500元每套的價(jià)格向張某某收購(gòu)中國(guó)建設(shè)銀行等銀行的銀行卡及配套資料共2套，后倒賣(mài)給他人。

6.2018年7月，被告人汪某某以人民幣200元每套的價(jià)格向方某某收購(gòu)中國(guó)工商銀行等銀行的銀行卡及配套資料共3套，后倒賣(mài)給他人。

7.2018年8月，被告人汪某某以人民幣400元每套的價(jià)格向熊某某收購(gòu)中國(guó)建設(shè)銀行等銀行的銀行卡及配套資料共2套，后倒賣(mài)給他人。

2019年4月28日，被告人汪某某被公安民警抓獲，民警從被告人汪某某的住所查獲平某某的中國(guó)光大銀行等銀行的銀行卡及U盾2套、塑料袋47個(gè)、電話卡卡殼6張。

被告人汪某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶信息查詢等書(shū)證；

2.證人王某甲、何某某、譚某某、熊某某、張某某、王某乙、方某某等人的證言；

3.被告人汪某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人汪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某某如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。建議判處被告人汪某某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市萬(wàn)州區(qū)人民法院

檢 察 官：楊 嬌

檢察官助理：胡乙小

2019年12月26日

附：

1.被告人汪某某現(xiàn)羈押于萬(wàn)州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤(pán)2張；

3.《證人（鑒定人）名單》1份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。