重慶市合川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝合檢刑訴〔2020〕218號(hào)　

被告人汪某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426231991********，漢族，初中文化程度，北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司、北京****國(guó)際貿(mào)易有限公司股東，住北京市昌平區(qū)**號(hào)樓**（戶籍所在地安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，于同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局逮捕。2019年9月24日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人趙存盼，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304251989********，漢族，初中文化程度，北京****國(guó)際貿(mào)易有限公司股東，住河北省邯鄲市大名縣**號(hào)樓**單元**（戶籍所在地河北省邯鄲市大名縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，于同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局逮捕。2019年9月24日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304251990********，漢族，初中文化程度，北京***國(guó)際貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，住河北省邯鄲市大名縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，于同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局逮捕。2019年9月24日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人王某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127021985********，漢族，初中文化程度，北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，住河南省周口市**鎮(zhèn)**村**號(hào)院。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，于同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局逮捕。2019年9月24日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人韋某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509811990********，漢族，初中文化程度，北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員，住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，于同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局逮捕。2019年9月24日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某、趙存盼、趙某某、王某某、韋某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月10日、2020年2月24日退回重慶市合川區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，重慶市合川區(qū)公安局于2020年1月9日、2020年3月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月26日、2020年2月10日、2020年4月25日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年6月期間，被告人汪某為獲取非法利益，在北京市先后成立北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司、北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司，并負(fù)責(zé)公司運(yùn)作、財(cái)務(wù)以及員工培訓(xùn)，安排被告人趙存盼負(fù)責(zé)協(xié)助管理公司、收發(fā)貨、質(zhì)監(jiān)等工作，招聘被告人趙某某、王某某、韋某某等人充當(dāng)業(yè)務(wù)員，利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施詐騙活動(dòng)。在此期間，汪某等人利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假代加工鉆石畫(huà)廣告，以高額加工費(fèi)為誘餌，虛構(gòu)該公司有大量的海外貿(mào)易訂單，從而獲取被害人的信任與其簽訂代加工合同，并以提供原料需要保證金為由，收取各被害人2000-2800元不等的保證金。在被害人完成加工后，汪某、趙存盼等人又編造各種理由不支付加工費(fèi)，以違約為由不退還保證金，從而達(dá)到騙取保證金的目的。在2019年3月至6月期間，被告人汪某等人利用上述手段通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信支付、中通快遞代收保證金等方式,騙取被害人共計(jì)246萬(wàn)余元。被告人趙存盼利用北京**國(guó)際貿(mào)易有限公司騙取被害人共計(jì)143萬(wàn)余元。

其中被告人趙某某參與作案42次，涉案金額為10.8萬(wàn)元，獲利為2.3萬(wàn)元。

被告人王某某參與作案43次，涉案金額為9.32萬(wàn)元，獲利為1.6萬(wàn)元。

被告人韋某某參與作案37次，涉案金額為8.06萬(wàn)元，獲利為2.03萬(wàn)元。

2019年6月18日，被告人汪某、趙存盼、趙某乙、王某某、韋某某被重慶市合川區(qū)公安局民警抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押在案的鉆石畫(huà)、手機(jī)等物證；

2.書(shū)證：中通快遞代收款并轉(zhuǎn)賬的證明情況、抓獲經(jīng)過(guò)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表、銀行資金明細(xì)、微信截圖、戶籍信息等書(shū)證；

3.證人證言：證人劉某某、楊某某、高某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人張某某、施某某、曾某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人汪某、趙存盼、趙某某、王某某、韋某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：電子證據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄、封存筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：對(duì)電腦硬盤(pán)、手機(jī)的檢驗(yàn)報(bào)告及光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、王某某、韋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某、趙存盼、趙某某、王某某、韋某某以非法占有為目的，利用電信、網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)財(cái)，其中汪某、趙存盼數(shù)額特別巨大，趙某某、王某某、韋某某數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某、趙存盼在共同犯罪中起主要作用，是主犯。其余被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；被告人汪某、趙存盼、趙某某、王某某、韋某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人趙某某、王某某、韋某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處趙某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金10000元；建議判處王某某有期徒刑一年半，緩刑二年，并處罰金5000元；建議判處韋某某有期徒刑一年半，緩刑二年，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市合川區(qū)人民法院　

檢??察??官：李??波

檢察官助理：梁麗莉

檢察官助理：夏??露

2020年5月9日　

附：

1.被告人汪某、趙存盼、趙某某、王某某、韋某某現(xiàn)羈押于重慶市合川區(qū)看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)、光盤(pán)20張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。