重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2020〕Z873號

被告人汪某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5002351992********，漢族，大專文化程度，重慶**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司法定代表人，戶籍地重慶市云陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市渝北區(qū)**街道**路**號**棟**單元**-**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月25日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月23日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人汪某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年6月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年9月25日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，本院于2020年8月7日退回補(bǔ)充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2020年9月7日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年7月24日延長審查起訴期限十五日。被告人汪某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

唐某甲（另案處理）系重慶**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司的法定代表人，被告人汪某系重慶**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司的員工。2018年，唐某甲與汪某等人以重慶**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司的名義，通過虛構(gòu)有能力私下墊資解凍或網(wǎng)上競拍幫助客戶購得司法拍賣房，且承諾競買失敗就退還保證金的方式，欺騙客戶簽訂委托合同和支付合同保證金，并私自將合同保證金挪作他用，造成合同保證金巨大虧空。為填補(bǔ)重慶**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司虧空的資金，唐某甲將此債務(wù)分解給汪某等人，并安排汪某等人分別在重慶市江北區(qū)、渝北區(qū)等地開設(shè)公司，繼續(xù)沿用重慶**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司的運(yùn)作模式騙取被害人的合同保證金，故汪某于2019年2月在江北區(qū)開設(shè)重慶**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

2019年3月至2019年12月期間，被告人汪某與唐某甲等人對外以重慶**房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的名義，通過沿用重慶**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司公司的運(yùn)作模式，并在收取保證金后未實(shí)際為被害人參與房屋的司法拍賣，而用于歸還重慶**房地產(chǎn)營銷策劃有限公司虧空的資金、以新還舊及其他支出等，騙取被害人張某甲、孫某某、趙某某等51名被害人的合同保證金，共計(jì)人民幣706萬余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年9月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人張某甲簽訂委托合同，后騙取張某甲保證金人民幣2萬元。

2.2019年9月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人孫某某簽訂委托合同，后騙取孫某某保證金人民幣21萬元。

3.2019年9月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人趙某某簽訂委托合同，后騙取趙某某保證金人民幣4萬元。

4.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人肖某某簽訂委托合同，后騙取肖某某保證金人民幣20萬元。

5.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人徐某甲簽訂委托合同，后騙取徐某甲保證金人民幣4萬元。

6.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人陳某甲簽訂委托合同，后騙取陳某甲保證金人民幣30萬元。

7.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人徐某乙簽訂委托合同，后騙取徐某乙保證金人民幣12萬元。

8.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人曹某某簽訂委托合同，后騙取曹某某保證金人民幣3.5萬元。

9.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人楊某甲簽訂委托合同，后騙取楊某甲保證金人民幣4.85萬元。

10.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人焦某某簽訂委托合同，后騙取焦某某保證金人民幣30萬元。

11.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人周某甲簽訂委托合同，后騙取周某甲保證金人民幣5.5萬元。

12.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人陳某乙簽訂委托合同，后騙取陳某乙保證金人民幣15萬元。

13.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人張某乙簽訂委托合同，后騙取張某乙保證金人民幣23萬元。

14.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人馬某某簽訂委托合同，后騙取馬某某保證金人民幣20萬元。

15.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人魏某某簽訂委托合同，后騙取魏某某保證金人民幣25萬元。

16.2019年10月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人丁某甲簽訂委托合同，后騙取丁某甲保證金人民幣5萬元。

17.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人王某甲簽訂委托合同，后騙取王某甲保證金人民幣10萬元。

18.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人袁某某簽訂委托合同，后騙取袁某某保證金人民幣30萬元。

19.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人劉某甲簽訂委托合同，后騙取劉某甲保證金人民幣6.8萬元。

20.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人王某乙簽訂委托合同，后騙取王某乙保證金人民幣10萬元。

21.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人劉某乙簽訂委托合同，后騙取劉某乙保證金人民幣5萬元。

22.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人吳某甲簽訂委托合同，后騙取吳某甲保證金人民幣10萬元。

23.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人陳某丙簽訂委托合同，后騙取陳某丙保證金人民幣23萬元。

24.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人何某甲簽訂委托合同，后騙取何某甲保證金人民幣27萬元。

25.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人楊某乙簽訂委托合同，后騙取楊某乙保證金人民幣7萬元。

26.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人龍某某簽訂委托合同，后騙取龍某某保證金人民幣10萬元。

27.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人周某乙簽訂委托合同，后騙取周某乙保證金人民幣3萬元。

28.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人韋某某簽訂委托合同，后騙取韋某某保證金人民幣6萬元。

29.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人鞠某某簽訂委托合同，后騙取鞠某某保證金人民幣13.7萬元。

30.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人高某某簽訂委托合同，后騙取高某某保證金人民幣26萬元。

31.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人廖某某簽訂委托合同，后騙取廖某某保證金人民幣20萬元。

32.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人付某某簽訂委托合同，后騙取付某某保證金人民幣5萬元。

33.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人華某某簽訂委托合同，后騙取華某某保證金人民幣15萬元。

34.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人羅某甲簽訂委托合同，后騙取羅某甲保證金人民幣2萬元。

35.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人聶某某簽訂委托合同，后騙取聶某某保證金人民幣4萬元。

36.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人吳某乙簽訂委托合同，后騙取吳某乙保證金人民幣41.4萬元。

37.2019年11月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人彭某某簽訂委托合同，后騙取彭某某保證金人民幣10萬元。

38.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人朱某甲簽訂委托合同，后騙取朱某甲保證金人民幣5萬元。

39.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人沈某某簽訂委托合同，后騙取沈某某保證金人民幣10萬元。

40.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人王某丙簽訂委托合同，后騙取王某丙保證金人民幣8.8萬元。

41.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人羅某乙簽訂委托合同，后騙取羅某乙保證金人民幣25.8萬元。

42.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人丁某乙簽訂委托合同，后騙取丁某乙保證金人民幣15萬元。

43.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人陳某丁簽訂委托合同，后騙取陳某丁保證金人民幣12萬元。

44.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人唐某乙簽訂委托合同，后騙取唐某乙保證金人民幣10萬元。

45.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人唐某丙簽訂委托合同，后騙取唐某丙保證金人民幣34.5萬元。

46.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人黃某某簽訂委托合同，后騙取黃某某保證金人民幣5萬元。

47.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人何某乙簽訂委托合同，后騙取何某乙保證金人民幣10萬元。

48.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人朱某乙簽訂委托合同，后騙取朱某乙保證金人民幣5萬元。

49.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人姚某某簽訂委托合同，后騙取姚某某保證金人民幣15萬元。

50.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人何某丙簽訂委托合同，后騙取何某丙保證金人民幣6萬元。

51.2019年12月，被告人汪某等人通過上述模式與被害人段某某簽訂委托合同，后騙取段某某保證金人民幣34.8萬元。

2019年12月24日，被告人汪某被被害人扭送至公安機(jī)關(guān)。汪某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已查封涉案位于重慶市渝北區(qū)的岳陽綜合大廈1、2幢裙房2-1等房產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、工商登記資料、委托合同、執(zhí)行裁定書、銀行交易明細(xì)、查封扣押通知書等書證；

2.證人唐某甲、韓某某、徐某丙、張某丙、王某丁等人的證言；

3.被害人張某甲、孫某某、趙某某、肖某某、徐某甲等人的陳述；

4.被告人汪某的供述和辯解；

5.審計(jì)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣706萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人汪某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；未退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)酌情從重處罰；建議判處被告人汪某有期徒刑十年至十一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官?唐?倩

檢察官助理?黎娜娜

2020年9月30日

附件:1.被告人汪某現(xiàn)押于重慶市江北區(qū)看守所

2.偵查卷宗九冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.證人名單、鑒定人名單各一份

5.《適用簡易程序建議書》一份