貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

觀檢刑訴〔2020〕184號

　

被告人汪某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3602811984********，漢族，本科文化，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**大廈，捕前住廣東省深圳市**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被廣東省深圳市公安局刑事拘留，于2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局觀山湖分局偵查終結(jié)，以被告人汪某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月5日至2020年1月3日、2020年2月18日至2020年3月18日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2020年2月4日至2020年2月18日、2020年4月19日至2020年5月3日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人汪某注冊成為**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司）**，后成為**公司廣東省聯(lián)合代理公司執(zhí)行代理商（EA）。2017年11月25日，貴陽市公安局觀山湖分局以**公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案偵查,于2017年12月先后對毛某某、張某某、王某甲等人（均已判決）采取強(qiáng)制措施。2018年1月，汪某為將其投入**公司的資金收回，在明知**公司涉嫌犯罪的情況下，仍根據(jù)楊某某（另案處理）要求，將**公司下屬的貴州***商務(wù)有限公司賬戶內(nèi)的7000萬元，分別轉(zhuǎn)入汪某本人控制的深圳***有限公司、深圳市***電器商行的賬戶。后汪某又將上述錢款轉(zhuǎn)入鹽城市***銷售服務(wù)有限公司、鹽城***有限公司、江蘇***經(jīng)濟(jì)有限公司、江蘇***有限公司等公司及王某乙、宋某某等個人賬戶，同時，汪某將其中210萬元留為己用。上述資金現(xiàn)仍未能追回。

2019年8月1日，被告人汪某網(wǎng)上追逃被深圳市公安局翻身派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行電子憑證、情況說明等；

2.證人證言：鐘某某、劉某甲等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：汪某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：汪某的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：貴州唐天下商務(wù)有限公司、汪某等人相關(guān)銀行流水；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某明知**公司相關(guān)人員涉嫌犯罪，該公司資金屬于犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移、窩藏，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，……情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上7年以下有期徒刑，并處罰金?！保缸锸聦?shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。因被告人汪某具有如實(shí)供述自己罪行、認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從輕處罰情節(jié)，建議判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院

檢察官：潘雪峰

檢察官助理：劉德洪

2020年4月29日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于貴陽市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)柒冊，光盤貳張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。