貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

觀檢刑訴〔2020〕184號

　

被告人汪某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3602811984********，漢族，本科文化，經商，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**大廈，捕前住廣東省深圳市**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被廣東省深圳市公安局刑事拘留，于2019年9月5日經本院批準，于2019年9月6日被貴陽市公安局觀山湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局觀山湖分局偵查終結，以被告人汪某涉嫌職務侵占罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查二次（自2019年12月5日至2020年1月3日、2020年2月18日至2020年3月18日）；因案情復雜延長審查起訴期限二次（自2020年2月4日至2020年2月18日、2020年4月19日至2020年5月3日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2016年8月，被告人汪某注冊成為**網絡科技有限公司（以下簡稱**公司）**，后成為**公司廣東省聯合代理公司執(zhí)行代理商（EA）。2017年11月25日，貴陽市公安局觀山湖分局以**公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪立案偵查,于2017年12月先后對毛某某、張某某、王某甲等人（均已判決）采取強制措施。2018年1月，汪某為將其投入**公司的資金收回，在明知**公司涉嫌犯罪的情況下，仍根據楊某某（另案處理）要求，將**公司下屬的貴州***商務有限公司賬戶內的7000萬元，分別轉入汪某本人控制的深圳***有限公司、深圳市***電器商行的賬戶。后汪某又將上述錢款轉入鹽城市***銷售服務有限公司、鹽城***有限公司、江蘇***經濟有限公司、江蘇***有限公司等公司及王某乙、宋某某等個人賬戶，同時，汪某將其中210萬元留為己用。上述資金現仍未能追回。

2019年8月1日，被告人汪某網上追逃被深圳市公安局翻身派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、到案經過、銀行電子憑證、情況說明等；

2.證人證言：鐘某某、劉某甲等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：汪某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：汪某的辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數據：貴州唐天下商務有限公司、汪某等人相關銀行流水；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某明知**公司相關人員涉嫌犯罪，該公司資金屬于犯罪所得，仍予以轉移、窩藏，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條“明知是犯罪所得及其產生的收益予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，……情節(jié)嚴重的，處3年以上7年以下有期徒刑，并處罰金。……”，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。因被告人汪某具有如實供述自己罪行、認罪認罰的法定從輕處罰情節(jié)，建議判處有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市觀山湖區(qū)人民法院

檢察官：潘雪峰

檢察官助理：劉德洪

2020年4月29日

附：

1．被告人現羈押于貴陽市第二看守所。

2．案卷材料和證據柒冊，光盤貳張。

3.認罪認罰具結書壹份。