江蘇省射陽縣人民檢察院　

起?訴?書

射檢一部刑訴〔2020〕315號　

被告人汪某龍，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3207231976********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地連云港市**縣**鄉(xiāng)**村**莊**號，住連云港市灌云縣**村。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月17日被射陽縣公安局刑事拘留，同年3月18日被該局監(jiān)視居住,同年4月8日被該局取保候?qū)??同年6月19日,經(jīng)本院決定逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李志剛，江蘇御今律師事務(wù)所律師。

被告人李春旺，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3209111990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住鹽城市**區(qū)**花苑**號樓**單元**室。曾因賭博，于2016年1月28日被鹽城市公安局亭湖分局罰款人民幣四百元（以下計幣單位同），收繳賭資一千一百元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月18日被射陽縣公安局監(jiān)視居住，同年3月7日被該局刑事拘留；同年3月25日,經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃定軍，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3209821987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地鹽城市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住鹽城市**區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**號。曾因賭博，于2016年1月28日被鹽城市公安局亭湖分局罰款四百元，收繳賭資六百三十五元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月17日被射陽縣公安局刑事拘留，同年3月4日被該局監(jiān)視居住；同年3月25日,經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人楊延枝，江蘇東界律師事務(wù)所律師。

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3209011990********，漢族，小學(xué)文化，個體，住鹽城市**區(qū)**路**花園**棟**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月18日被射陽縣公安局監(jiān)視居住，同年3月19日被該局刑事拘留；同年3月25日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人周林海，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3209821987********，漢族，大專文化，房產(chǎn)銷售，住鹽城市**區(qū)**鎮(zhèn)**大街**號**嘉園**幢**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月22日被射陽縣公安局監(jiān)視居住，同年3月4日被該局刑事拘留；同年3月25日,經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人騰躍，江蘇哲睿律師事務(wù)所律師。

被告人戴某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3209231993********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地鹽城市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住鹽城市鹽都區(qū)新都街道光明花苑17號樓107室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月17日被射陽縣公安局取保候?qū)彛煌?月28日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摼謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人尹恒祥，江蘇一正律師事務(wù)所律師。

被告人董某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3209241995********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住鹽城市**花園**號樓**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月28日被射陽縣公安局刑事拘留，同年3月26日被該局取保候?qū)?；同?月28日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摼謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3209111985********，漢族，初中文化，駕駛員，住鹽城市**區(qū)**花苑**號樓**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月17日被射陽縣公安局取保候?qū)彛煌?月27日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3209111997********，漢族，初中文化，務(wù)工，住鹽城市**區(qū)**街道**花苑**幢**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月28日被射陽縣公安局取保候?qū)彛煌?月27日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摼謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3209011994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住鹽城市**區(qū)**嘉園**號樓**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月22日被射陽縣公安局取保候?qū)?；同?月28日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由射陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、汪某龍、戴某某、董某某、徐某甲、徐某乙、錢某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月26日至28日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索

2017年初，黃某某（另案處理）與被告人汪某龍、李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、戴某某等人為謀取不法利益，在鹽城市城南新區(qū)**西廈租賃店鋪以“**零錢貸公司”名義從事非法放貸業(yè)務(wù)。2017年3月20日，黃某某與被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林海為繼續(xù)從事非法放貸業(yè)務(wù)，共同出資注冊成立了“鹽城市**科技有限公司”（以下簡稱**公司），黃某某占股60%，被告人李春旺、黃定軍、黃某某分別占股11.7%，被告人周林海占股5%，股東之間按照股份比例分紅，公司的法定代表人由被告人汪某龍擔(dān)任。該公司成立后，先后在鹽城市城南新區(qū)**西廈、**城租賃店鋪經(jīng)營，被告人汪某龍受黃某某指使參與公司事務(wù)管理，并以自己名義開設(shè)銀行卡、手機(jī)號、支付寶賬號專門用于公司放款及收款；被告人黃定軍負(fù)責(zé)客戶信息審核；被告人戴某某負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)人員，招攬客戶；被告人董某某負(fù)責(zé)公司財務(wù)，發(fā)放貸款、電話催收及收取還款；被告人徐某甲負(fù)責(zé)家訪，至客戶家進(jìn)行定位及拍照；被告人李春旺、黃某某、周林海、徐某乙、錢某某等人負(fù)責(zé)催收逾期貸款。

2017年初至2018年1月份，黃某某等人以日息千分之四的高額利息，向客戶發(fā)放5000至30000元不等的小額貸款，與客戶簽訂高額借款協(xié)議，并以“保證金”、“中介費”、“家訪費”、“材料費”等名義收取各種費用，通過虛增借貸金額，肆意認(rèn)定違約，采用毆打、非法拘禁以及跟蹤貼靠、噴字涂漆、上門滋擾等手段，形成了以黃某某為首要分子，被告人汪某龍、李春旺、黃定軍、黃某某、周林海為重要成員，被告人戴某某、董某某、徐某甲、徐某乙、錢某某為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)共實施敲詐勒索作案13起（其中未遂1起），非法獲利76829元（以下計幣單位同），嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會秩序，破壞影響了群眾的正常生活，造成較為惡劣的社會影響。其中，被告人徐某乙、錢某某參與作案5起，非法獲利35324元。具體事實如下：

1.2017年2月，被害人吉某甲向**公司借款10000元，經(jīng)被告人黃定軍審核、徐某甲家訪后，吉某甲打下15600元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給吉某甲6318元。因被害人吉某甲在還款2944元后延遲還款，被告人黃定軍、黃某某、李春旺、周林海采用在**公司限制其人身自由、毆打以及到吉某甲家中言語恐嚇等方式，逼迫吉某甲父親吉某乙還款12000元，非法獲利6704元。

2.2017年3月，被害人楊某某到**公司借款20000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，楊某某打下40000元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給楊某某16246元。后因被害人楊某某逾期還款，被告人黃某某和周林海采用電話恐嚇等方式逼迫楊某某繼續(xù)還款共計26648元，非法獲利10402元。

3.2017年3月，被害人陳某甲到**公司借款8000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，陳某甲打下15000元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給陳某甲6052元。后因陳某甲逾期還款，被告人黃定軍、周林海先后指使被告人徐某乙、錢某某等人多次至陳某甲父母經(jīng)營的奶茶店采用言語恐嚇、滋擾等方式逼迫陳某甲父母還款5000元，非法獲利5000元。

4.2017年5月，被害人蔣某某到**公司借款10000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，蔣某某打下20000元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給蔣某某7972元。后因被害人蔣某某在還款3000余元后逾期還款，被告人徐某乙和錢某某采用上門催收、被告人黃某某和周林海采用電話恐嚇等方式逼迫蔣某某家人還款共計10000元，非法獲利5028元。

5.2017年3月、6月，被害人顧某某先后到**公司借款6000元、4000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給顧某某4664元、3030元。后因顧某某逾期還款，被告人周林海采用電話恐嚇等方式逼迫顧某某繼續(xù)還款共計8687元，非法獲利993元。

6.2017年4月，被害人凌某某到**公司借款8000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，凌某某打下13000元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給凌某某6318元。因凌某某還款2655元后逾期還款，被告人黃定軍授意催收人員采用跟蹤滋擾、上門恐嚇等方式逼迫凌某某家人還款13000元，非法獲利9337元。

7.2017年5月，被害人胡某某到**公司借款8000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，胡某某打下12000元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給胡某某6318元。因胡某某在還款2164元后逾期還款，被告人黃定軍授意催收人員采用限制人身自由、上門恐嚇等方式逼迫胡某某家人還款12000元，非法獲利7846元。

8.?2017年6月，被害人崔某某到**公司借款7000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，崔某某打下14000元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給崔某某6542元。因崔某某在還款2653元后逾期還款，被告人黃某某、周林海、徐某甲采用持噴漆罐上門恐嚇的方式逼迫其還款5602元，非法獲利1803元。

9.?2017年6月、7月，被害人孫某某先后到**公司借款10000元、20000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，孫某某分別打下20000元、40000元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給孫某某7972元、16246元。因?qū)O某某還款7138元后逾期還款，后被告人黃某某、周林海、錢某某、徐某乙采用上門催收、言語恐嚇等方式，逼迫孫某某家人還款35000元，非法獲利17920元。

10.?2017年8月，被害人宋某某到**公司借款15000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，宋某某打下27600元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給宋某某12110元。因宋某某在還款1840元后逾期還款，被告人黃某某、周林海、徐某乙、錢某某先后多次至宋某某父母經(jīng)營的豬肉門店采用言語恐嚇威脅、滋擾經(jīng)營等方式催收債款，逼迫宋某某父母還款15000元，非法獲利4730元。

11.2017年7月，被害人李某某到**公司借款8000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，李某某打下10000元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給李某某6318元。因被害人李某某在還款8838元后無力還款，被告人李春旺、黃某某、周林海多次采用打電話恐嚇的方式逼迫李某某繼續(xù)還款8000元，因李某某更換電話號碼而未果。

12.2017年7月，被害人戚某某到**公司借款8000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，戚某某打下14000元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給戚某某6318元。戚某某在償還1964元后無力還款，后在至其他小貸公司借款時，被黃定軍發(fā)現(xiàn)認(rèn)定其違約。被告人黃定軍即安排被告人黃某某、李春旺將戚某某帶至**公司，由被告人周林海、錢某某、徐某乙進(jìn)行看管，采用毆打、罰跪等方式逼迫其還款，直至次日因戚某某母親報警而被帶至派出所處理。后被告人周林海又多次帶徐某乙、錢某某至戚某某家進(jìn)行催收，逼迫戚某某母親還款7000元，非法獲利2646元。

13.2017年10月，被害人韋某某到**公司借款10000元，經(jīng)被告人黃定軍審核，被告人徐某甲家訪后，韋某某打下20000元的虛高借條，被告人董某某實際轉(zhuǎn)賬給韋某某7640元。因韋某某在還款7060元后無力還款，被告人黃定軍的授意催收人員以打電話恐嚇等方式逼迫韋某某還款5000元，非法獲利4420元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.射陽縣公安局出具的被告人戶籍證明、受案登記表、立案決定書、借條、承諾書復(fù)印件等書證；

2.證人吉某乙等人的證言；

3.被害人吉某甲、楊某某、王某某等人的陳述；

4.被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、汪某龍、戴某某、董某某、徐某甲、徐某乙、錢某某的供述與辯解；

5.射陽縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

二、非法拘禁

2016年10月，被害人王某某向被告人黃定軍、黃某某、李春旺借款40000元后未按期還款，被告人黃定軍、黃某某、李春旺等人采取上門恐嚇、噴漆等方式催收未果。2017年5月份的一天上午，被害人王某某至**公司借款時被被告人黃定軍發(fā)現(xiàn)，后黃定軍、黃某某、李春旺等人采用限制其人身自由、毆打等方式逼迫還款，并安排被告人周林海于當(dāng)晚在**公司看管王某某，直至次日上午被害人王某某還款5000元后才得以離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?射陽縣公安局出具的被告人戶籍證明、受案登記表、立案決定書等書證；

2.被害人王某某的陳述；

3.被告人黃定軍、黃某某、李春旺、周林海的供述和辯解；

4.射陽縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

被告人汪某龍、李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、戴某某、董某某、徐某乙、錢某某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，如實供述了自己的犯罪事實；被告人徐某甲經(jīng)電話傳喚主動歸案，如實供述了自己的犯罪事實。

本院認(rèn)為，被告人汪某龍、李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、戴某某、董某某、徐某甲、徐某乙、錢某某以非法占有為目的，采用暴力或軟暴力手段，索取他人財物，其中被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、汪某龍、戴某某、董某某、徐某甲勒索他人財物數(shù)額巨大，被告人徐某乙、錢某某勒索他人財物數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃定軍、黃某某、李春旺、周林海為索取債務(wù)非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、汪某龍、戴某某、董某某、徐某甲、徐某乙、錢某某為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，系惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、汪某龍在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人戴某某、董某某、徐某甲、徐某乙、錢某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人黃定軍、黃某某、李春旺、周林海共同實施非法拘禁犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林海犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、汪某龍、戴某某、董某某、徐某乙、錢某某歸案后，能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某甲犯罪以后自動投案，能如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、戴某某、董某某、徐某甲、徐某乙、錢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林海、汪某龍、戴某某、董某某、徐某甲、徐某乙、錢某某通過違法犯罪活動聚斂的財產(chǎn)屬于違法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省射陽縣人民法院

檢察員：宋楠楠

2020年6月20日

附：

????1.被告人汪某龍現(xiàn)羈押于阜寧縣看守所；被告人李春旺、黃定軍、黃某某、周林?，F(xiàn)羈押于射陽縣看守所；被告人戴某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住鹽城市**區(qū)**街道**花苑**號樓**室（聯(lián)系電話：1880511****）；被告人董某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住鹽城市**花園**號樓**室（聯(lián)系電話：1518934****）；被告人徐某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?/span>鹽城市**新區(qū)**花苑**號樓**室（聯(lián)系電話：1536655****）；被告人徐某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，?/span>鹽城市**區(qū)**街道**花苑**幢**單元**室（聯(lián)系電話：1801467****）；被告人錢某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住鹽城市**區(qū)**嘉園**號樓**室（聯(lián)系電話：1730051****）。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書9份。

4.被告人黃某某位于灌云縣**中路**國際**幢**的房產(chǎn)、被告人李春旺位于鹽城市**新區(qū)**路**號**花苑**幢**室、被告人黃定軍位于鹽城市**新區(qū)**路**號**花園**幢**室均被射陽縣公安局查封。