靖江市人民檢察院

起?訴?書

靖檢訴刑訴〔2020〕185號

被告人汪某甲，曾用名汪某乙，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3210861974********，漢族，中專文化，靖江市**社區(qū)居委會副主任，住靖江市**街道辦事處**村**號。被告人汪某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日經(jīng)靖江市公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?020年4月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由靖江市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人汪某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人汪某甲，聽取了被告人汪某甲及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年4月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并于同年5月29日重新收案。被告人汪某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月，閆某某（另案處理）成立浙江**控股集團(tuán)有限公司（另案處理，以下簡稱浙江**公司）。浙江**公司成立后，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，以在全國各地設(shè)立的多家分公司、“**財(cái)富”網(wǎng)為平臺，通過播放廣告、散發(fā)資料、口口相傳等方式，宣傳推廣該公司年化收益率10%左右的“年年鑫”、“月月利”、“影視基金”等理財(cái)產(chǎn)品，向社會不特定人員吸收資金。

被告人汪某甲分別于2015年11月、2016年5月在本市成立浙江**公司靖江分公司、浙江**公司蓮沁苑分公司，負(fù)責(zé)推廣浙江**公司理財(cái)產(chǎn)品。至2019年11月，被告人汪某甲等人向60余名社會不特定人員吸收資金計(jì)人民幣5541700元（詳見附表），所得款項(xiàng)進(jìn)入浙江**公司賬戶，造成損失人民幣5275923.71元。

被告人汪某甲犯罪后自動投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.靖江市公安局提取的《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、杭州市西湖區(qū)人民檢察院西檢公訴刑訴（2017）829號起訴書等書證；

2.證人張某甲、王某甲、姚某甲等人的證言；

3.被告人汪某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，浙江**公司違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人汪某甲系該公司其他直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人汪某甲犯罪后自動投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人汪某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靖江市人民法院

檢察官：季鳴飛

2020年6月22日

附件：1.被告人汪某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.《集資明細(xì)表》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

集資明細(xì)表

序號	投資人	投資額 （元）	返利額 （元）	損失額 （元）	序號	投資人	投資額 （元）	返利額 （元）	損失額 （元）
1	王某甲	110000	46250	63750	36	丁某某	10000	0	10000
2	鞠某甲	240000	9210	230790	37	李某丁	160000	9166.64	150833.36
3	何某某	60000	0	60000	38	孫某乙	10000	0	10000
4	胡某甲	180000	30000	150000	39	劉某戊	50000	375	49625
5	孫某甲	242700	0	242700	40	王某甲	75000	7500	67500
6	唐某某	190000	51793	138207	41	史某丙	50000	1100	48900
7	潘某某	100000	0	100000	42	胡某乙	20000	0	20000
8	陳某甲	195000	332	194668	43	孫某丙	30000	0	30000
9	陳某乙	40000	666	39334	44	孫某丁	80000	600	79400
10	陸某某	50000	0	50000	45	石某某	20000	1800	18200
11	李某甲	363000	0	363000	46	李某戊	10000	0	10000
12	姚某某	10000	0	10000	47	王某乙	30000	0	30000
13	朱某甲	362500	266	362234	48	蔡某某	10000	0	10000
14	朱某乙	60000	0	60000	49	奚某某	10000	0	10000
15	陳某丙	40000	900	39100	50	陳某戊	80000	4500	75500
16	秦某某	60000	1333.32	58666.68	51	鄭某某	50000	0	50000
17	史某甲	160000	30800	129200	52	夏某乙	100000	7333.36	92666.64
18	萬某某	50000	0	50000	53	解某某	50000	2748	47252
19	徐某甲	155000	26500	128500	54	顧某某	50000	0	50000
20	劉某甲	100000	0	100000	55	施某某	20000	0	20000
21	史某乙	67500	0	67500	56	劉某己	50000	375	49625
22	李某乙	30000	0	30000	57	楊某甲	50000	0	50000
23	吳某甲	10000	150	9850	58	翟某某	50000	0	50000
24	張某乙	80000	0	80000	59	王某丙	170000	5375	164625
25	范某某	20000	0	20000	60	徐某乙	100000	230	99770
26	劉某乙	148000	0	148000	61	吳某乙	130000	0	130000
27	夏某甲	50000	0	50000	62	孫某戊	40000	0	40000
28	姚某乙	50000	0	50000	63	賈某某	93000	4124.97	88875.03
29	陳某丁	100000	8250	91750	64	楊某乙	20000	0	20000
30	劉某丙	20000	166	19834	65	馬某某	40000	3600	36400
31	許某某	150000	0	150000	66	常某某	50000	832	49168
32	朱某丙	50000	0	50000	67	朱某丁	10000	500	9500
33	劉某丁	110000	0	110000	68	陳某己	100000	9000	91000
34	鞠某乙	20000	0	20000	69	陳某庚	30000	0	30000
35	李某丙	20000	0	20000		合計(jì)	5541700	265776.29	5275923.71