海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

海美檢一刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人汪某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4307251991********,漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣**鎮(zhèn)**村**村民組，住?？谑忻捞m區(qū)**路**廣場(chǎng)**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留，于同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由海口市公安局美蘭分局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果、被害人可以委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人、聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年10月29日第一次退回，同年11月27日重報(bào)；2019年12月23日第二次退回，2020年1月17重報(bào)）；延長(zhǎng)審查起訴期限一次（從2020年2月18日至2020年3月3日）。

經(jīng)依法審查查明：2019年3月至4月，被告人汪某甲多次在?？谑忻捞m區(qū)**路**號(hào)**珠寶店使用被害人林某某店內(nèi)的POS機(jī)刷信用卡，并通過(guò)給林某某一定好處費(fèi)的方式獲取其信任。2019年5月14日10時(shí)許，汪某甲來(lái)到林某某店內(nèi)，謊稱男朋友那邊幫人養(yǎng)信用卡提升額度，但是錢(qián)不夠，讓林某某先轉(zhuǎn)錢(qián)，承諾立馬將錢(qián)退還給林某某并給與一定好處費(fèi)。林某某基于之前汪某甲多次到其店里刷卡的信任，向汪某甲提供的銀行賬戶（戶名陳某某，卡號(hào)62149211********）轉(zhuǎn)賬人民幣46000元（以下幣種相同），約半小時(shí)后汪某甲就通過(guò)其中國(guó)銀行卡向林某某轉(zhuǎn)回48000元。當(dāng)日下午14時(shí)30分許，汪某甲再次來(lái)到林某某店內(nèi)并以同樣的借口讓林某某轉(zhuǎn)錢(qián)，林某某又向汪某甲提供的銀行賬號(hào)（戶名王某某，卡號(hào)62122644020********）轉(zhuǎn)了46000元，但此筆轉(zhuǎn)賬汪某甲并未及時(shí)退還。之后汪某甲謊稱由于系統(tǒng)問(wèn)題，要再轉(zhuǎn)一筆46000元，然后才能跟之前的46000元一起退還給林某某。為了將之前的錢(qián)收回來(lái)，林某某于當(dāng)天晚上20時(shí)許再次向汪某甲提供的銀行賬戶（戶名王某某，卡號(hào)62122644020********）轉(zhuǎn)賬46000元。當(dāng)天22時(shí)許，汪某甲又一次要求林某某轉(zhuǎn)賬并承諾會(huì)把之前的錢(qián)和手續(xù)費(fèi)一并返還，林某某又向汪某甲提供的銀行賬戶（戶名常某某，卡號(hào)：62108141100********）轉(zhuǎn)賬46000元。隨后汪某甲謊稱自己上當(dāng)受騙，于是林某某跟汪某甲一起到博愛(ài)派出所報(bào)案，但汪某甲卻無(wú)法提供詐騙人員的任何信息，林某某只得要求汪某甲先出具借條。

而后，林某某多次要求汪某甲還款，直到2019年6 月12日，汪某甲向林某某銀行賬戶轉(zhuǎn)入38000元。同年6 月18日，汪某甲謊稱之前給林某某轉(zhuǎn)賬的38000元其男朋友做賬要用，只需再借用給其幾天就可將之前的138000元一起返還給林某某，于是林某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬36000元到汪某甲的微信，支付寶轉(zhuǎn)賬2000元到汪某甲支付寶。2019年6月25日，汪某甲謊稱其男朋友那邊已經(jīng)處理好并且已經(jīng)給其轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元，只需林某某再轉(zhuǎn)13000元就可將之前的錢(qián)全部返還。林某某信以為真，但轉(zhuǎn)賬13000元后，一直未收到汪某甲還款，并且汪某甲偷偷搬離之前租住的?？谑忻捞m區(qū)**路**廣場(chǎng)**號(hào)房屋。2019年6月28日，林某某到海口市公安局海府派出所報(bào)案。后海府路民警要求汪某甲到派出所協(xié)助調(diào)查，汪某甲未予配合。經(jīng)汪某甲戶籍所在地民警通知后，于2019年8月10日，汪某甲到海口市公安局海府路派出所投案，民警當(dāng)場(chǎng)扣押其玫瑰金蘋(píng)果Plus手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、無(wú)違法犯罪記錄證明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水清單、借條等書(shū)證；

2.證人汪某乙的證言；

3.被害人林某某的陳述；

4.被告人汪某甲的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及方位圖、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人汪某甲以非法占有為目的，捏造事實(shí)騙取他人財(cái)物合計(jì)151000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院

檢察官：焦名源

2020年3月3日

附: 1.被告人汪某甲現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所；

???2.全部案卷及證據(jù)材料。