湖南省湘陰縣人民檢察院

起?訴?書

湘陰檢公訴刑訴〔2020〕78號

被告人汪某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號碼4309031984********，漢族，大專文化程度，務工，湖南省益陽市人，住益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年10月9日被湘陰縣公安局刑事拘留，2018年11月15日因本院不批準逮捕，次日被湘陰縣公安局取保候?qū)彛?019年11月14日經(jīng)本院決定對其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由湘陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲、汪某乙（不起訴）涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，以公告送達方式告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年12月20日至2020年1月19日、2020年3月6日至2020年4月3日），因案情復雜，于2019年12月26日、2020年2月20日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年7月份左右，被告人汪某甲在貴州省貴陽市加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，該組織無任何產(chǎn)品，以資本運作連鎖銷售為幌子，要求參加者以交納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照實習業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經(jīng)理、高級業(yè)務員組成“五級三階制”層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。經(jīng)查實，被告人汪某甲多次拉人頭發(fā)展下線，已升至該傳銷組織高級業(yè)務員層級，并在該傳銷組織中以教育總管等身份進行領(lǐng)導、管理，直接或間接發(fā)展下線人員共計三十余人，層級在十級以上。

2018年10月8日，被告人汪某甲被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、刑事判決書等書證；2.證人劉某某、孫某某等人的證言；3.被害人周某某、李某某等人的陳述；4.被告人汪某甲的供述與辯解；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某甲以購買份額的方式加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，要求參加者以交納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人汪某甲到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，且自愿認罪認罰，應當同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人汪某甲有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘陰縣人民法院

檢??察??官：張志雄

檢察官助理：汪??亞

（院印）

2020年4月30日

附件：

1．被告人汪某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)七冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。