鹽邊縣人民檢察院

起?訴?書

攀鹽檢公訴刑訴〔2019〕68號(hào)

1、被告人李某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231989********，漢族，大專文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住漳浦縣**鎮(zhèn)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

2、被告人李某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231996********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月22日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

3、被告人何某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231998********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住福建省廈門市**區(qū)**社**號(hào)出租房。因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2018年10月23日被刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2018年11月28日被逮捕；經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候?qū)彙?/span>

4、被告人楊某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210871987********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖北省荊州市松滋市，家住**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月22日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣虚_設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

5、被告人楊某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231994********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

6、被告人楊某丙，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231997********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

7、被告人陳某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231992********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

8、被告人陳某乙，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231998********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住**鎮(zhèn)**村**社，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

9、被告人黃某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231987********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

10、被告人林某甲，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231994********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

11、被告人孫某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502121993********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省廈門市，家住廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月22日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

12、被告人蘭某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231997********，畬族，中專文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住福建省漳州市漳浦縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年4月23日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣虚_設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年5月8日被取保候?qū)彙?/span>

13、被告人孫某乙，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502121990********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省廈門市，家住廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月22日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣虚_設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

14、被告人黃某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231995********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

15、被告人吳某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128231997********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣，家住遂平縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月22日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

16、被告人李某丙，曾用名李某丁，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002411987********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市秀山土家族苗族自治縣，家住重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年4月21日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣虚_設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年5月8日被取保候?qū)彙?/span>

17、被告人陳某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231989********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住赤湖鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年3月28日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年4月16日被取保候?qū)彙?/span>

18、被告人黃某丙，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231985********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，家住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年4月23日被取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣虚_設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年5月8日被取保候?qū)彙?/span>

19、被告人何某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506231986********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2019年4月23日被取保候?qū)?；因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)本院決定，于2019年5月8日被取保候?qū)彙?/span>

20、被告人許某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301821990********，漢族，專科文化，戶籍所在地浙江省建德市，家住建德市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2018年11月2日被刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2018年11月28日被逮捕；經(jīng)本院決定，于2019年5月9日被取保候?qū)彙?/span>

21、被告人汪某甲，綽號(hào)“佬佬”，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308211984********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省衢州市柯城區(qū)，家住浙江省衢州市柯城區(qū)**街**幢**單元**。曾因犯搶劫罪于1999年?9月30日被浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；因犯尋釁滋事罪于2006年4月12日被浙江省衢州市柯城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月；因犯尋釁滋事罪于2012年2月9日被衢州市柯城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年四個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，經(jīng)鹽邊縣公安局決定，于2018年10月23日被刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2018年11月28日被逮捕；經(jīng)本院決定，于2019年4月29日被取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽邊縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙等21人涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月27日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人李某甲在境外通過對網(wǎng)絡(luò)賭博的接觸和了解，產(chǎn)生了自己建立賭博網(wǎng)站的想法。李某甲因缺乏資金，便找馬來西亞人“凱文”共謀建立賭博網(wǎng)站，并約定由“凱文”負(fù)責(zé)出資，由李某甲負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站的籌建、運(yùn)營和管理。

2016年底，被告人李某甲回到老家福建省漳浦縣，找到做軟件開發(fā)的李某乙，向李某乙講明想建立賭博網(wǎng)站的想法，讓李某乙負(fù)責(zé)開發(fā)棋牌類游戲軟件。2017年3月，被告人李某乙開發(fā)完成一款提供網(wǎng)絡(luò)棋牌、彩票類游戲軟件模型，隨后按照李某甲的要求，經(jīng)過反復(fù)設(shè)計(jì)修改，使該軟件具備了接受會(huì)員投注人民幣、實(shí)現(xiàn)虛擬金幣與人民幣現(xiàn)金的兌換、為會(huì)員提供人民幣現(xiàn)金提現(xiàn)等功能。2017年5月，由李某乙聯(lián)系租用國外服務(wù)器后，李某甲將李某乙開發(fā)的游戲軟件以“眾發(fā)娛樂”的網(wǎng)站名稱正式上線開始運(yùn)營。

“眾發(fā)娛樂”網(wǎng)站上線運(yùn)營期間，被告人李某甲全面負(fù)責(zé)“眾發(fā)娛樂”的運(yùn)營和管理：李某甲繼續(xù)聘用李某乙為“眾發(fā)娛樂”提供技術(shù)服務(wù)；招募客服人員為賭客解答咨詢問題，并在老撾金三角**集團(tuán)酒店旁邊租用辦公樓作為“眾發(fā)娛樂”賭博網(wǎng)站的辦公地點(diǎn)；以“廈門**有限責(zé)任公司”為資金進(jìn)出通道,為“眾發(fā)娛樂”賭博網(wǎng)站提供接收賭客投注資金、賭客賭資提現(xiàn)及平臺(tái)代理人員傭金下發(fā)等資金收付服務(wù)。

2017年3月至2018年10月期間，被告人何某某、孫某乙、吳某某、孫某甲、楊某甲、楊某丙、楊某乙、黃某甲、林某甲、陳某甲、陳某某、陳某乙、黃某乙、李某丙、蘭某某、黃某丙、何某甲?先后通過網(wǎng)絡(luò)招聘或他人介紹到老撾金三角**集團(tuán)酒店旁邊李某甲租用的辦公樓做客服，負(fù)責(zé)為“眾發(fā)娛樂”的賭客進(jìn)行指導(dǎo)和解答賭客咨詢，每人每月從李某甲處領(lǐng)取5000元——2萬余元不等人民幣。以上17名客服人員因在“眾發(fā)娛樂”賭博網(wǎng)站的時(shí)間不同，領(lǐng)取的錢也不相同。

被告人汪某甲收集多張他人銀行卡，郵寄給許某甲。被告人許某甲將汪某甲等多人收集的銀行卡進(jìn)行驗(yàn)證，確定銀行卡能正常使用的情況下，郵寄給李某甲用于?“眾發(fā)娛樂”賭博網(wǎng)站資金結(jié)算。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書；被告人的供述；證人證言；偵查實(shí)驗(yàn)筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄；賭客游戲流水；走資卡交易明細(xì)；會(huì)計(jì)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；到案經(jīng)過；戶籍信息等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲籌建并管理“眾發(fā)娛樂”賭博網(wǎng)站；被告人李某乙開發(fā)賭博軟件，并提供給他人組織賭博；被告人何某某、孫某乙、吳某某、孫某甲、楊某甲、楊某丙、楊某乙、黃某甲、林某甲、陳某甲、陳某某、陳某乙、黃某乙、李某丙、蘭某某、黃某丙、何某甲明知“眾發(fā)娛樂”是賭博網(wǎng)站，仍參與其中，為賭博網(wǎng)站工作；被告人汪某甲、許某甲明知“眾發(fā)娛樂”是賭博網(wǎng)站，而為其收集、驗(yàn)證銀行卡，并用于平臺(tái)資金結(jié)算。以上21名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鹽邊縣人民法院

?檢察員：鄒繼柏、梁艷、田應(yīng)川

2019年6月26日

附：

1、被告人均為取保候?qū)彛?lián)系電話：1、被告人李某甲聯(lián)系電話：1305555****?；?2、被告人李某乙聯(lián)系電話：1359966****?；3、?被告人楊某甲聯(lián)系電話：1379732****?；4、被告人何某某聯(lián)系電話：1820594****；5、?被告人楊某乙聯(lián)系電話：1340090****?；6、?被告人楊某丙聯(lián)系電話：1575969****?；?7、被告人陳某甲聯(lián)系電話：1896001****；?8、?被告人陳某乙聯(lián)系電話：1348965****?；9、?被告人黃某甲聯(lián)系電話：1586072****?；10、?被告人林某甲聯(lián)系電話：1506054****?；?11、?被告人孫某甲聯(lián)系電話：1515929****；?12、被告人蘭某某聯(lián)系電話：1825023****；?13、被告人孫某乙聯(lián)系電話：1511592****；?14、被告人黃某乙聯(lián)系電話：1396000****；15、被告人吳某某聯(lián)系電話：1346182****；16、被告人李某丙聯(lián)系電話：1560609****；?17、被告人陳某某聯(lián)系電話：1360695****；?18、被告人黃某丙聯(lián)系電話：1395920****；19、被告人何某甲聯(lián)系電話：1364605****；?20、被告人許某甲聯(lián)系電話：1373585****；21、被告人汪某甲聯(lián)系電話：1361570****。

2.案卷材料和證據(jù)68冊。