廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院

起 訴 書

??????????????? 穗埔檢刑訴〔2018〕1402號

被告人汪某甲（綽號“小安”），男，1997年**月**日出生，身份證號碼3505241997********，漢族，文化程度初中，出生地福建省安溪縣，戶籍地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年2月26日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，2018年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人汪某乙（綽號“阿森”），男，1994年**月**日出生，身份證號碼3505241994********，漢族，文化程度初中，出生地福建省安溪縣，戶籍地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年3月5日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，2018年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人趙某某（綽號“小玥”），女，1977年**月**日出生，身份證號碼4112821977********，漢族，文化程度中專，出生地河南省靈寶市，戶籍地河南省靈寶市**鄉(xiāng)**村**組**號。2018年2月24日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，2018年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人汪某丙（綽號“小林”），男，1994年**月**日出生，身份證號碼3505241994********，漢族，文化程度初中，出生地福建省安溪縣，戶籍地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年2月26日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，2018年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人張某某（綽號“小敏”、“小蔓”），女，1987年**月**日出生，身份證號碼5110111987********，漢族，文化程度初中，出生地四川省內(nèi)江市，戶籍地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**街道**村**組**房。2018年8月3日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，同年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某（綽號“阿財”），男，1986年**月**日出生，身份證號碼3506281986********，漢族，文化程度初中，出生地福建省平和縣，戶籍地福建省平和縣**鄉(xiāng)**村**號。2018年5月14日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人黃某某（綽號“小董”），男，1994年**月**日出生，身份證號碼3504241994********，漢族，文化程度初中，出生地福建省寧化縣，戶籍地福建省寧化縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年8月14日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，2018年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

被告人劉某甲（綽號“小劉”），男，1994年**月**日出生，身份證號碼3607351994********，漢族，文化程度初中，出生地江西省石城縣，戶籍地江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年3月4日因涉嫌詐騙罪被廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局刑事拘留，2018年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局黃埔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲、汪某乙、趙某某、汪某丙、張某某、石某某、黃某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2018年6月1日、11月14日先后向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月至2016年1月，臺灣籍男子“杰哥”、“牛哥”（均另案處理）等人為了實施電信詐騙，在臺灣地區(qū)糾集“皓皓”、“小布”、“阿?！薄ⅰ安祟^”、“阿偉”、李某某（均另案處理）等人，在大陸地區(qū)招聘被告人汪某甲、汪某乙、趙某某、汪某丙、張某某、石某某、黃某某、劉某甲以及同案人班某某、汪某?。ň戆柑幚恚┑热耍樯鲜鋈藛T購買機票、辦理簽證，協(xié)助上述人員前往緬甸境內(nèi)共同實施電信詐騙活動。最終，上述人員組成電信詐騙犯罪集團，在緬甸境內(nèi)設(shè)立詐騙窩點，共同實施電信詐騙活動。其中，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙于2015年11月5日至同年12月22日在緬甸境內(nèi)實施電信詐騙活動。被告人張某某于2015年11月4日至同年12月23日在緬甸境內(nèi)實施電信詐騙活動。被告人趙某某于2015年11月20日至2016年1月6日在緬甸境內(nèi)實施電信詐騙活動。被告人石某某于2015年11月5日至2016年1月5日在緬甸境內(nèi)實施電信詐騙活動。被告人黃某某、劉某甲于2015年11月25日至同年12月24日在緬甸境內(nèi)實施電信詐騙活動。

該電信詐騙犯罪集團組織嚴(yán)密、分工明確，以公司化進行運作。在詐騙方式上，首先由一線成員冒充被害人所在地的公安局民警，撥打被害人電話，謊稱被害人的銀行卡涉嫌一宗販賣毒品、洗錢、非法集資刑事案件，建議將電話轉(zhuǎn)至案發(fā)地公安機關(guān)進行處理。后二線人員冒充北京市、上海市、鄭州市等地公安機關(guān)民警為被害人制作報警筆錄，套取被害人的銀行存款情況，對被害人繼續(xù)進行詐騙。若被害人對此相信，二線人員遂將電話交給三線人員，由三線人員繼續(xù)冒充公安民警、檢察官，向被害人提出要對其進行資金清查的要求，誘騙被害人將銀行存款轉(zhuǎn)賬至詐騙賬戶，從而騙取被害人的錢款。

在詐騙分工上，同案人“杰哥”、“牛哥”系該集團的負責(zé)人，負責(zé)集團成員的管理工作；同案人“皓皓”系該集團的鍵盤手，負責(zé)操作和維護詐騙所用的電腦和手機等工作。同案人“菜頭”負責(zé)采購物資和后勤。被告人汪某乙以及同案人李某某、汪某丁等人擔(dān)任二線人員。被告人汪某甲、趙某某、汪某丙、張某某、黃某某、劉某甲擔(dān)任一線人員。被告人石某某擔(dān)任廚師，負責(zé)做飯、采購等生活保障工作。在日常管理上，該集團嚴(yán)格按照北京時間作息、工作，統(tǒng)一提供食宿，明確規(guī)定底薪加提成計算薪酬。2015年11月21日至12月18日期間，該集團成功實施6宗詐騙犯罪，共騙得人民幣257989元。具體分述如下：

一、2015年11月22日，同案人班某某、“阿偉”、李某某、“小布” 通過上述方式，詐騙被害人孫某某人民幣168000元。

二、2015年11月27日，同案人“阿睿”、“阿偉”、“阿 祥”、“小布”通過上述方式，詐騙被害人楊某甲人民幣40000元。

三、2015年11月27日，同案人班某某、汪某丁、李某某、“小布”通過上述方式，詐騙被害人全某某人民幣21000元。

四、2015年12月3日，同案人班某某、汪某丁、李某某、“小布”通過上述方式，詐騙被害人楊某乙人民幣4000元。

五、2015年12月4日，同案人班某某、汪某丁、李某某、“小布”通過上述方式，詐騙被害人尹某某人民幣5000元。

六、2015年12月18日，被告人汪某甲、“阿偉”、李某某、“小布”通過上述方式，詐騙被害人劉某乙人民幣19989元。

綜上所述， 被告人汪某甲、汪某乙、趙某某、汪某丙、張某某、石某某應(yīng)當(dāng)對上述全部六宗犯罪事實承擔(dān)責(zé)任，犯罪數(shù)額共計人民幣257989元。被告人黃某某、劉某甲應(yīng)當(dāng)對上述第二至第六宗犯罪事實承擔(dān)責(zé)任，犯罪數(shù)額共計人民幣89989元。

2018年2月24日，被告人趙某某被公安機關(guān)抓獲歸案。2018年2月26日，被告人汪某甲、汪某丙被公安機關(guān)抓獲歸案。2018年3月4日，被告人劉某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。2018年3月5日，被告人汪某乙被公安機關(guān)抓獲歸案。2018年5月14日，被告人石某某被公安機關(guān)抓獲歸案。2018年8月3日，被告人張某某被公安機關(guān)抓獲歸案。2018年8月6日，被告人黃某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人汪某甲、汪某乙、趙某某、汪某丙、張某某、石某某、黃某某、劉某甲的供述；2.被害人孫某某等人的陳述；3.同案人李某某等人的供述；4.業(yè)績表等書證；5.電子數(shù)據(jù)；6、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人汪某甲、汪某乙、趙某某、汪某丙、張某某、石某某、黃某某、劉某甲為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人汪某甲、汪某乙、趙某某、汪某丙、張某某、石某某、黃某某、劉某甲無視國家法律，詐騙公民財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某甲、汪某乙、趙某某、汪某丙、張某某、石某某、黃某某、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人汪某甲、汪某乙、趙某某、汪某丙、張某某、石某某、黃某某、劉某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院

檢察員：陳仕俊

2018年12月10日

附：

1、被告人汪某甲、汪某乙、趙某某、汪某丙、黃某某、劉某甲現(xiàn)押于廣州市第一看守所。被告人石某某現(xiàn)押于廣州市黃埔區(qū)看守所。被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住四川省?nèi)江市東興區(qū)**街道**村**組**房，聯(lián)系方式：1782828****。

2、本案案卷材料共25冊。

3、視聽資料：光碟5張，隨案移送。