安徽省淮南市潘某某人民檢察院

起 訴 書

潘檢公訴刑訴〔2018〕216號

被告人汪某甲，男，1971年**月**日生，身份證號碼3404061971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地安徽省淮南市潘某某高皇鎮(zhèn)**村**隊**號，現(xiàn)住安徽省淮南市田家庵區(qū)舜耕鎮(zhèn)**村**房，曾因犯敲詐勒索罪于2012年2月27日被安徽省懷遠(yuǎn)縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。被告人汪某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年6月12日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某乙，男，1979年**月**日生，身份證號碼3404061979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，?。☉艏兀┌不帐』茨鲜信四衬掣呋舒?zhèn)**村**隊**號。被告人汪某乙因涉嫌非法采礦罪，于2018年6月13日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某丙，男，1990年**月**日生，身份證號碼3404061990********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，?。☉艏兀┌不帐』茨鲜信四衬掣呋舒?zhèn)**村**隊**號。被告人汪某丙因涉嫌非法采礦罪，于2018年6月13日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某丁，男，1976年**月**日生，身份證號碼3404061976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，?。☉艏兀┌不帐』茨鲜信四衬掣呋舒?zhèn)**村**隊**號。被告人汪某丁因涉嫌非法采礦罪,于2018年6月13日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1982年**月**日生，身份證號碼 3404051982********，漢族，中專文化，農(nóng)民，?。☉艏兀┌不栈茨鲜邪斯絽^(qū)山王鎮(zhèn)**村**號。被告人劉某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年6月12日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼 3404051987********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住（戶籍地）安徽省淮南市八公山區(qū)山王鎮(zhèn)**村**號，曾因犯敲詐勒索罪于2010年12月30日被安徽省鳳臺縣人民法院判處管制一年。被告人孔某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年6月12日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某甲，男，1975年**月**日生，身份證號碼3404061975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，?。☉艏兀┌不栈茨鲜信四衬掣呋舒?zhèn)**村**隊**號，曾因犯盜竊罪于2014年4月18日被淮南市田家庵區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月。被告人陸某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年6月12日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，1981年**月**日生，身份證號碼4130211981********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地河南省息縣長陵鄉(xiāng)**村**隊，現(xiàn)住安徽省淮南市八公山區(qū)**村**棟**單元**室。被告人黃某甲因涉嫌非法采礦罪，于2018年6月26日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留（在逃），同年9月20日被該局執(zhí)行刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1988年**月**日生，身份證號碼3403211988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，?。☉艏兀┌不帐堰h(yuǎn)縣常墳鎮(zhèn)**村**莊**號，曾因犯聚眾斗毆罪于2011年12月16日被江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院判處有期徒刑3年2個月，2013年7月20日被江蘇省常州市中級人民法院裁定予以假釋。被告人劉某乙因涉嫌非法采礦罪，于2018年7月5日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1972年**月**日生，身份證號碼 3404061972********，漢族，中專文化，系安徽省潘集淮河河道局水政股**長、潘某某打擊淮河河道非法采砂辦公室**成員，中共黨員，?。☉艏兀┌不帐』茨鲜信四衬吃f路西村水利局**院**棟**戶。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月26日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人常某甲，男，1977年**月**日生，身份證號碼 3403211977********，漢族，文盲，農(nóng)民，?。☉艏兀┌不帐“霾菏袘堰h(yuǎn)縣常墳鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人常某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月26日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1978年**月**日生，身份證號3403211978********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，?。☉艏兀┌不帐堰h(yuǎn)縣常墳鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人王某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月26日被淮南市公安局潘集分局決定取保候?qū)?，同?1月14日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1988年**月**日生，身份證號3403211988********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，?。☉艏兀┌不帐“霾菏袘堰h(yuǎn)縣常墳鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人王某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月22日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留（在逃），同年10月10日主動到該局投案，同日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?1月13日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人常某乙，男，1969年**月**日生，身份證號碼3403211969********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，?。☉艏兀┌不帐堰h(yuǎn)縣常墳鎮(zhèn)**村**組**號。被告人常某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月26日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留（在逃），同年9月6日被該局執(zhí)行刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，1971年**月**日生，身份證號碼 3424211971********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，?。☉艏兀┌不帐×彩性０矃^(qū)單王鄉(xiāng)**村**組。被告人劉某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月25日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1979年**月**日生，身份證號3403211979********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，?。☉艏兀┌不帐“霾菏袘堰h(yuǎn)縣常墳鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人王某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年7月30日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留（在逃），同年10月23日主動到該局投案，同日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?1月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某甲，男，1980年**月**日生，身份證號碼3421271980********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，戶籍地安徽省阜南縣城關(guān)鎮(zhèn)**公司**號，現(xiàn)住安徽省淮南市八公山區(qū)新莊孜**小區(qū)**室。被告人魏某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年7月25日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某甲，女，1975年**月**日生，身份證號碼3416221975********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，?。☉艏兀┌不帐∶沙强h城關(guān)鎮(zhèn)碼頭巷**區(qū)**戶。被告人丁某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月7日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1977年**月**日生，身份證號碼 3404021977********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，住（戶籍地）安徽省淮南市大通區(qū)上窯鎮(zhèn)**村**號，曾因犯故意傷害罪于2004年11月19日被安徽省滁州市中級人民法院判處有期徒刑10年。被告人吳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月12日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1968年**月**日生，身份證號3404211968********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，（戶籍地）安徽省淮南市大通區(qū)振興路國慶東路**場**號。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月4日主動到淮南市公安局潘集分局投案，同日被該局決定取保候?qū)?，同?1月13日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某甲，男，1978年**月**日生，身份證號碼3421261978********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，?。☉艏兀┌不帐≠裰菔凶S城區(qū)**公司**號。被告人沈某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月1日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留（在逃），同年8月10日被該局執(zhí)行刑事拘留，同年8月13日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?1月8日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲，女，1984年**月**日生，身份證號碼3412231984********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，?。☉艏兀┌不帐u陽縣城關(guān)街道航運(yùn)公司自航大隊**隊**號。被告人方某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年8月1日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留（在逃），同年8月23日被安徽省合肥市公安局上海鐵路合肥公安處抓獲并羈押于合肥市女子看守所，同年8月27日被淮南市公安局潘集分局帶離并執(zhí)行刑事拘留，同年9月26日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?1月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人金某甲，男，1973年**月**日生，身份證號碼3404031973********，漢族，小學(xué)文化，個體戶，?。☉艏兀┌不帐』茨鲜刑锛意謪^(qū)**漁民。被告人金某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月22日被淮南市公安局潘集分局決定刑事拘留（在逃），同年10月2日被該局執(zhí)行刑事拘留，因患有不適宜羈押的疾病于次日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，同?1月7日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、汪某丁、劉某甲、孔某甲、陸某甲、劉某乙涉嫌非法采礦罪、被告人陳某甲、常某甲、劉某丙、魏某甲、丁某甲、吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案由淮南市公安局潘集分局偵查終結(jié)，于2018年9月13日向本院移送審查起訴。被告人陳某甲涉嫌受賄罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪一案由淮南市潘某某監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，于2018年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2018年10月14日延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年10月28日將兩案分別退回偵查機(jī)關(guān)及監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查、補(bǔ)充調(diào)查?；茨鲜泄簿峙思志钟?018年11月6日補(bǔ)查重報，并以非法采礦罪追加移送審查起訴被告人黃某甲，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追加移送審查起訴被告人王某甲、王某乙、常某乙、王某乙、李某甲、沈某甲、方某甲、金某甲?；茨鲜信四衬潮O(jiān)察委員會于2018年11月6日補(bǔ)查重報。本院受理后，已于三日內(nèi)告知追加的被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料，并于2018年11月30日將兩案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法采礦罪

2017年6月至2018年6月期間，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、汪某丁、劉某甲、孔某甲六人為謀取非法利益，在未取得采礦許可證的情況下，購買采砂船并以高額工資雇傭被告人陸某甲、劉某乙、黃某甲等人，擅自在淮河流域淮南段禁采區(qū)多次非法采砂并出售獲利。其中汪某甲涉案金額1879500元，汪某乙涉案金額1369000元，汪某丙涉案金額985600元，汪某丁涉案金額985600元，劉某甲涉案金額307500元，孔某甲涉案金額307500元，陸某甲涉案金額434500元，黃某甲涉案金額985600元，劉某乙涉案金額473000元。

具體犯罪事實如下：

1、被告人汪某甲于2013年購買一艘14寸（泵尺寸）采砂船，并以高額工資雇傭被告人陸某甲在淮河流域超河口附近非法采砂。具體犯罪事實如下：

（1）2018年2月下旬，被告人汪某甲、陸某甲等人使用14寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近非法采砂1200噸，并以每噸50余元的價格銷售給被告人常某甲、王某甲，得款65000元；

（2）2018年3月下旬，被告人汪某甲、陸某甲等人使用14寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近非法采砂1200噸，并每噸以50余元的價格銷售給被告人常某甲、王某甲，得款62000元。

2、被告人汪某乙于2017年年初購買一艘12寸（泵尺寸）采砂船，在淮河流域淮南段附近非法采砂。具體犯罪事實如下：

（1）2017年6月份，被告人汪某乙等人使用12寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近非法采砂1380噸，并以每噸27元的價格銷售給被告人常某乙，得款37000元。

（2）2017年10月中旬，被告人汪某乙等人使用12寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近非法采砂1200噸，并以每噸27元的價格銷售給被告人常某甲、王某甲，得款32000元。

（3）2017年11月下旬，被告人汪某乙等人使用12寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近非法采砂1200噸，并每噸以21元的價格銷售給被告人常某甲、王某甲，得款25000元。

（4）2018年1月，被告人汪某乙等人使用12寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近非法采砂1600噸，并銷售給被告人劉某丙，得款29000元。

3被告人汪某甲伙同汪某乙于2017年11月購買一艘20寸（泵尺寸）采砂船，在淮河流域淮南段非法采砂。具體犯罪事實如下：

（1）2017年12月上旬，被告人汪某甲、汪某乙等人使用20寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口附近非法采砂1200噸，并以每噸34元的價格銷售給被告人常某甲、王某甲，得款40000元；

（2）2018年1月上旬，被告人汪某甲、汪某乙等人使用20寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口附近非法采砂1200噸，并以每噸34元的價格銷售給被告人常某甲、王某甲，得款40000元；

（3）2018年1月上旬，被告人汪某甲、汪某乙等人使用20寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近非法采砂1000噸，并銷售給董紅巧，得款26400元。

（4）2018年2月中旬，被告人汪某甲、汪某乙等人使用20寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近水域非法采砂1800噸，并以每噸39元的價格銷售給被告人李某甲，得款70000元。

（5）2018年2、3月份，被告人汪某甲、汪某乙等人使用20寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近水域非法采砂1600噸，并以每噸52元的價格銷售給被告人魏某甲，得款84000元。

4被告人汪某甲伙同汪某乙、汪某丙、汪某丁于2017年6月購買一艘22寸（泵尺寸）采砂船，并以高額工資雇傭被告人劉某乙、黃某甲等人在淮河流域淮南段非法采砂。具體犯罪事實如下：

（1）2017年12月上旬，被告人汪某丁、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口下游附近非法采砂1200噸，并銷售給被告人常某甲、王某甲，得款76000元；

（2）2017年12月，被告人汪某丙、汪某甲、汪某乙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近水域非法采砂1100噸，并以每噸27元的價格銷售給被告人丁某甲，得款30000元；

（3）2018年1月，被告人汪某丙、汪某甲、汪某乙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口附近水域非法采砂600噸，并以每噸18元的價格銷售給被告人丁某甲，得款11000元。

（4）2018年3月，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近水域非法采砂2000噸，并以每噸40余元的價格銷售給被告人王某乙，得款96000元。

（5）2018年3月，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，由犯罪嫌疑人黃某甲駕駛打砂船，在淮河流域淮南段超河口附近水域非法采砂2200噸，并以每噸40余元的價格銷售給被告人王某乙，得款110000元。

（6）2018年3月，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近水域非法采砂1800噸，并以每噸48元的價格銷售給被告人王某乙，得款80000元。

（7）2018年3月下旬，被告人汪某甲、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，由犯罪嫌疑人黃某甲駕駛打砂船，在淮河流域淮南段超河口附近水域非法采砂1600噸，并以每噸43元的價格銷售給被告人魏某甲，得款70000元。

（8）2018年4、5月，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口附近水域非法采砂1200噸，并以每噸50元的價格銷售給被告人丁某甲，得款60000元。

（9）2018年5月上旬，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口及超河口附近水域非法采砂1100噸，并以每噸45元的價格銷售給被告人金某甲，得款50000元。

（10）2018年5月，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口下游附近非法采砂1100噸，并以每噸60元的價格銷售給被告人沈某甲，得款65000元。

（11）2018年5月下旬，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段超河口附近水域非法采砂1200噸，并以每噸50余元的價格銷售給被告人方某甲，得款63000元。

（12）2018年5月30日左右，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口下游附近非法采砂1900噸，并以每噸59元的價格銷售給被告人劉某丙，得款112000元。

（13）2018年6月，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、黃某甲等人使用22寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口附近水域非法采砂1800噸，并以每噸50元的價格銷售給被告人王某乙，得款90000元。

（14）2017年12月上旬，被告人汪某甲、汪某丙、劉某乙等人在淮河流域淮南段非法采砂1300噸，并賣給被告人陳某甲，得款人民幣50000元。

（15）2018年1月20日左右，被告人汪某甲、汪某丙、劉某乙等人在淮河流域淮南段非法采砂1300噸，并賣給被告人陳某甲，得款人民幣26000元。

（16）2018年6月上旬，被告人汪某丁、汪某丙等人在淮河流域淮南段四水廠附近非法采砂1200噸，并賣給被告人吳某甲，得款人民幣72600元。

5被告人汪某甲伙同劉某甲、孔某甲于2018年4月購買一艘24寸（泵尺寸）采砂船，并以高額工資雇傭被告人陸某甲、劉某乙等人在淮河流域淮南段非法采砂。具體犯罪事實如下：

（1）2018年4月或5月，被告人汪某甲、劉某甲、孔某甲、陸某甲、劉某乙等人使用24寸采砂船，在淮河淮南段四水廠取水口附近流域非法采砂1380噸，并以每噸40余元的價格銷售給被告人常某乙，得款58000元。

（2）2018年5月中旬，被告人汪某甲、劉某甲、孔某甲、陸某甲、劉某乙等人使用24寸采砂船，在淮河淮南段四水廠取水口附近流域非法采砂1200噸，并以每噸50余元的價格銷售給被告人常某甲、王某甲，得款67500元。

（3）2018年5月中旬，被告人汪某甲、劉某甲、孔某甲、陸某甲、劉某乙等人使用24寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口、超河口附近非法采砂600噸，并銷售給被告人劉某丙，得款30000元。

（4）2018年5月或6月，被告人汪某甲、劉某甲、孔某甲、陸某甲、劉某乙等人使用24寸采砂船，在淮河淮南段四水廠取水口附近流域非法采砂1500噸，并以每噸60余元的價格銷售給被告人常某乙，得款80000元。

（5）2018年6月上旬，被告人汪某甲、劉某甲、孔某甲、陸某甲、劉某乙等人使用24寸采砂船，在淮河流域淮南段四水廠取水口附近非法采砂1200噸，并以每噸60元的價格銷售給被告人常某甲、王某甲，得款72000元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人常某甲、王某甲、王某乙、常某乙、劉某丙、王某乙、魏某甲、丁某甲、陳某甲、吳某甲、李某甲、沈某甲、方某甲、金某甲為謀取非法利益，在明知河砂是被告人汪某甲等人犯罪所得的情況下，仍從汪某甲等人處購買河砂并轉(zhuǎn)售獲利。其中常某甲、王某甲涉案金額479500元，王某乙涉案金額206000元,常某乙涉案金額175000元，劉某丙涉案金額171000元，王某乙涉案金額170000元,魏某甲涉案金額154000元，丁某甲涉案金額101000元，陳某甲涉案金額76000元，吳某甲涉案金額72600元，李某甲涉案金額70000元,沈某甲涉案金額65000元，方某甲涉案金額63000元，金某甲涉案金額50000元，具體犯罪事實如下：

1、2017年10月至2018年6月期間，被告人常某甲、王某甲在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍先后9次從汪某甲等人購買河砂共計10800噸，河砂價款人民幣479500元。

2、2018年3月，被告人王某乙在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍先后2次從汪某甲等人購買河砂共計4200噸，河砂價款人民幣206000元。

3、2017年6月至2018年6月期間，被告人常某乙在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍先后3次從汪某甲等人購買河砂共計4260噸，河砂價款人民幣175000元。

4、2018年1月至2018年5月期間，被告人劉某丙在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍先后3次從汪某甲等人購買河砂共計4100噸，河砂價款人民幣171000元。

5、2018年3月至2018年6月期間，被告人王某乙在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍先后2次從汪某甲等人購買河砂共計3600噸，河砂價款人民幣170000元。

6、2018年2月至2018年3月期間，被告人魏某甲在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍先后2次從汪某甲等人購買河砂共計3200噸，河砂價款人民幣154000元。

7、2017年12月至2018年5月期間，被告人丁某甲在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍先后3次從汪某甲等人購買河砂共計2800噸，河砂價款人民幣101000元。

8、2017年12月至2018年1月期間，被告人陳某甲在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍先后2次從汪某甲等人購買河砂共計2600噸，河砂價款人民幣76000元。

9、2018年6月，被告人吳某甲在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍從汪某甲等人購買河砂共計1200噸，河砂價款人民幣72600元。

10、2018年2月，被告人李某甲在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍從汪某甲等人購買河砂共計1800噸，河砂價款人民幣70000元。

11、2018年5月，被告人沈某甲在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍從汪某甲等人購買河砂共計1100噸，河砂價款人民幣65000元。

12、2018年5月，被告人方某甲在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍從汪某甲等人購買河砂共計1200噸，河砂價款人民幣63000元。

13、2018年5月，被告人金某甲在明知河砂是汪某甲等人非法所采的情況下，仍從汪某甲等人購買河砂共計1100噸，河砂價款人民幣50000元。

三、受賄罪

被告人陳某甲于2011年7月至2018年6月在擔(dān)任潘集河道局水政股副股長、股長、潘某某打擊淮河河道非法采砂辦公室成員期間，利用職務(wù)上便利，為多名非法采砂人員提供幫助并謀取不正當(dāng)利益，收受他人財物共計255470元，具體犯罪事實如下：

1、2017年1月份，被告人陳某甲因傷在淮南朝陽醫(yī)院住院，非法采砂人員劉某丁、劉某戊為感謝陳某甲平時在其非法采砂時給予的幫助和關(guān)照，前往醫(yī)院探望陳某甲并在臨走時，將一內(nèi)裝1萬元現(xiàn)金的紅包放在陳某甲的病床上，陳某甲將這一萬元收下。

2、2017年中秋節(jié)前的一天，非法采砂人員劉某丁為感謝被告人陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，打電話約陳某甲在潘某某平圩鎮(zhèn)路上見面，見面后劉某丁將5000元現(xiàn)金及香煙、茶葉放進(jìn)陳某甲駕駛的轎車內(nèi)，陳某甲將上述錢物全部收下。

3、2017年年底的一天晚上，非法采砂人員劉某丁為感謝被告人陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，在平圩鎮(zhèn)打砂辦公室內(nèi)將5000元現(xiàn)金送給陳某甲，陳某甲將該款收下。

4、2018年3、4月份，劉某己、劉某庚等人的三條非法采砂船被淮南市水利局采砂管理局查獲，擬每條船罰款4.99萬元。非法采砂人員劉某丁找到被告人陳某甲請其幫忙，后在陳某甲的幫助下，三條船共罰款9.98萬元并得以放行，。2018年4月份，為感謝陳某甲在此事上的幫忙，在淮南朝陽醫(yī)院門口陳某甲的轎車內(nèi)，劉某丁將1萬元現(xiàn)金送給陳某甲，陳某甲將該款收下。

5、2018年6月初的一天晚上，非法采砂人員劉某丁為了感謝陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，電話約被告人陳某甲在陳某甲所住的淮南市田家庵區(qū)奧林花園小區(qū)廣場附近見面，劉某丁送給陳某甲1萬元現(xiàn)金，陳某甲將該款收下。

6、2016年8、9月份的一天晚上，被告人汪某甲開車送被告人陳某甲回家，在淮南市田家庵區(qū)奧林花園小區(qū)北門，汪某甲講他這期采砂船生意干得不錯，為感謝陳某甲對其的幫助和關(guān)照，汪某甲從包里拿出1萬元現(xiàn)金送給了陳某甲，陳某甲將該款收下。

7、2017年春節(jié)期間的一天，被告人汪某甲為感謝被告人陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，在陳某甲所住的淮南市田家庵區(qū)奧林花園小區(qū)的家中，給陳某甲送了1萬元現(xiàn)金及二箱五糧液系列酒，陳某甲將上述錢物全部收下。

8、2017年4、5月份的一天晚上，被告人陳某甲與被告人汪某甲等人打牌吃飯后，汪某甲在送陳某甲回家的路上，為感謝陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，送給陳某甲1萬元現(xiàn)金，陳某甲將該款收下。

9、2017年年底的一天晚上，被高人陳某甲與被告人員汪某甲等人打牌吃飯后，汪某甲開車送陳某甲回到淮南市田家庵區(qū)奧林花園小區(qū)陳某甲住家的樓下，為感謝陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，送給陳某甲1萬元現(xiàn)金，陳某甲將該款收下。

10、2016年9月份，被告人陳某甲的朋友蘇某甲的親戚因蓋房需用一船河砂，蘇某甲便找到陳某甲請其幫忙，后陳某甲聯(lián)系非法采砂人員王某?。戆柑幚恚┳屍鋷兔Σ梢淮由?，同時，陳某甲安排陳某乙（陳某甲族孫女）開船接運(yùn)這船河砂，并讓陳花葉把蘇某甲親戚給的2萬元砂款帶給王某丁，王某丁因感謝陳某甲平時對其的幫助并想以后繼續(xù)得到陳某甲的關(guān)照，未將2萬元砂款收下，并打電話對陳某甲講這錢留其買煙抽。后陳某乙把2萬元砂款帶回交給了陳某甲，陳某甲將該款收下。

11、2017年7月初一天，被告人陳某甲與非法采砂人員王某戊（另案處理）、汪琳等人在一起打牌，期間陳某甲講自己想買一輛代步車，當(dāng)天傍晚，為感謝陳某甲平時對王某丁、王某戊兄弟倆的幫助和關(guān)照，王某戊開車帶著陳某甲來到淮南市“東之星”二手車市場要給陳某甲買一輛車，選車時陳某甲看中一款黑色豐田卡羅拉轎車（后入戶車主陳某甲，車號牌皖DC****），第二天，陳某甲將該車開走。2017年7月8日，王某戊安排其妻程某甲將購車款9.3萬元匯入東之星”二手車市場賬戶，當(dāng)天陳某甲將5萬元購車款交給程某甲，其余車款4.3萬元至案發(fā)時未付給王某戊夫婦。

12、2017年7月7日，被告人陳某甲給非法采砂人員武某甲打電話講其有急事，讓武某甲給他拿3萬元急用，當(dāng)天，武某甲安排其妻蘇修月將3萬元通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)到陳某甲個人工商銀行賬戶。這3萬元至案發(fā)時未還給武某甲夫婦。

13、2017年4月份的一天，非法采砂人員蘇某乙為感謝被告人陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，開車至淮南市田家庵區(qū)奧林花園小區(qū)陳某甲家的樓下，將3000元現(xiàn)金和四箱酥瓜送給了陳某甲，陳某甲把上述錢物全部收下。

14、2017年夏季的一天傍晚，非法采砂人員蘇某乙為感謝被告人陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，開車至淮南市田家庵區(qū)奧林花園小區(qū)門口，將3000元現(xiàn)金和兩袋西瓜送給了陳某甲，陳某甲把上述錢物全部收下。

15、2017年9月份的一天晚上，非法采砂人員蘇某乙為感謝被告人陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，開車至淮南市田家庵區(qū)奧林花園小區(qū)陳某甲家的樓下，將5000元現(xiàn)金和幾箱葡萄送給了陳某甲，陳某甲把上述錢物全部收下。

16、2017年年底的一天晚上，非法采砂人員蘇某乙為感謝被告人陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，請陳某甲在淮南市田家庵區(qū)廣場小區(qū)附近一家飯店吃飯，在包間內(nèi)蘇某乙送給陳某甲5000元現(xiàn)金，陳某甲將該款收下。

17、2018年春節(jié)期間的一天，非法采砂人員蘇某乙為感謝被告人陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，來到淮南市田家庵區(qū)奧林花園小區(qū)陳某甲家中并送給陳某甲5000元現(xiàn)金和兩箱古井原漿酒，陳某甲將上述錢物全部收下。

18、2017年6月份，一個綽號叫“兩樓”的非法采砂人員的采砂船被潘某某打砂辦查獲，“兩樓”通過潘某某田集街道朱圩村居民朱某甲找到被告人陳某甲，在陳某甲的幫助下，被查扣的采砂船船舶證件順利拿回。之后的一天傍晚，朱某甲為感謝陳某甲提供的幫助，打電話約陳某甲在平圩大化路見面，并將一內(nèi)裝兩條中華煙、1萬元現(xiàn)金的紙袋交給了陳某甲，陳某甲把上述錢物全部收下。

19、2018年春節(jié)前的一天中午，朱某甲為感謝被告人陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，開車來到淮南市田家庵區(qū)奧林花園小區(qū)陳某甲家的樓下，將一內(nèi)裝牛羊肉、1萬元現(xiàn)金的編織袋交給了陳某甲，陳某甲把上述錢物全部收下。

20、2017年3、4月份的一天傍晚，非法采砂人員王某己、蘇某丙為感謝被告人陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，二人開車來到淮南市田家庵區(qū)奧林花園小區(qū)門口，送給陳某甲6000元現(xiàn)金（王某己3000元、蘇某丙3000元），陳某甲將該款收下。

21、2017年11月份至2018年3月份，被告人陳某甲和其妻做河砂生意將河砂賣到懷遠(yuǎn)縣霖源商品混凝土有限公司，期間，陳某甲聯(lián)系非法采砂人員王某丁、汪某甲、蘇某乙為其采砂，其中王某丁采砂10船共12460噸，汪某甲采砂2船共2600噸，蘇某乙采砂2船共2675噸。王某丁、汪某甲、蘇某乙為感謝陳某甲平時對其的幫助和關(guān)照，按照報價，每噸河砂減少2元的價格結(jié)算砂款。陳某甲從中獲利共計35470元。

四、幫助犯罪分子逃避處罰罪

被告人陳某甲于2011年7月至2018年6月在擔(dān)任潘集河道局水政股**長、**長、潘某某打擊淮河河道非法采砂辦公室**成員期間，利用查禁非法采砂違法犯罪活動的職務(wù)上便利，向多名非法采砂犯罪人員通風(fēng)報信，幫助其逃避處罰。具體犯罪事實如下：

1、2017年5月上旬，安徽省淮河河道管理局下發(fā)關(guān)于開展淮河干流安徽段采砂管理專項執(zhí)法行動的緊急通知，行動的主要內(nèi)容是嚴(yán)厲打擊非法采砂、拆除非法采砂船機(jī)具等，行動時間2017年5月10日至6月10日。被告人陳某甲得知該次專項執(zhí)法行動的內(nèi)容、時間等部署后，提前給非法采砂人員王某丁、蘇某乙、劉某丁打電話，向他們通風(fēng)報信，將該次專項執(zhí)法行動的內(nèi)容、時間等部署泄露給他們，并讓他們不要在淮河河道里采砂，采砂船的采砂機(jī)具設(shè)備拆除，把船只在指定的地點?？?。王某丁、蘇某乙、劉某丁按照陳某甲傳遞的信息，停止了非法采砂，拆除了采砂船的采砂機(jī)具，把船只?？吭谥付ǖ牡攸c，順利地逃避了此次專項執(zhí)法行動的打擊。

2、2018年2月底至3月份的一天，被告人陳某甲在潘某某架河鎮(zhèn)打砂辦值班，得知潘某某領(lǐng)導(dǎo)將帶人于當(dāng)晚10點半左右登船在淮河河道上巡查，遂提前打電話向非法采砂人員王某丁、蘇某乙通風(fēng)報信，讓他們注意點，等巡查結(jié)束安全了才可采砂作業(yè)。王某丁、蘇某乙按照陳某甲傳遞的信息，停止了當(dāng)晚的采砂船非法采砂活動，順利地逃避了此次巡查。

3、2018年4月下旬的一天晚上，被告人陳某甲接到非法采砂人員汪某甲的電話，陳某甲告訴汪某甲他在架河鎮(zhèn)打砂辦值班，等領(lǐng)導(dǎo)來后一起下去巡查。汪某甲得知消息后，停止了當(dāng)晚采砂船的非法采砂活動，順利地逃避了此次巡查。

4、2018年5月中旬的一天，潘某某主要領(lǐng)導(dǎo)帶人乘船對淮河河道潘集段的環(huán)保和防汛工作進(jìn)行檢查，被告人陳某甲陪同參與。期間，區(qū)水利局局長趙某甲向副區(qū)長蘇某丁匯報在柳溝電灌站胡集渡口附近水域夜間有采砂船非法采砂活動，蘇某丁指示平圩鎮(zhèn)、高皇鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)要盯緊，把非法采砂人員和船只扣留，依法處理。檢查結(jié)束后，陳某甲打電話將聽到的信息透露給非法采砂人員汪某甲，讓汪某甲注意躲避檢查。此后，汪某甲的采砂船未在此處水域再次非法采砂。

2017年以來，被告人汪某甲對內(nèi)依靠分股的形式籠絡(luò)人心，發(fā)展其家族成員汪某乙、汪某丙、汪某丁等人，對外依靠裙帶關(guān)系籠絡(luò)社會閑散人員劉某乙、劉某甲、孔某甲、陸某甲、黃某甲等人，逐步形成了一個以汪某甲為首要分子，汪某乙、汪某丙、汪某丁、劉某甲、孔某甲、陸某甲、黃某甲、劉某乙為骨干的惡勢力犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)以獲取非法利益為目的，以在淮河流域淮南段非法采砂為主要手段，在短時間內(nèi)迅速攫取了巨大的經(jīng)濟(jì)利益，并且大規(guī)模拉攏、腐蝕陳某甲等相關(guān)管理單位公職人員，通過其通風(fēng)報信來逃避查處。該集團(tuán)私挖濫采淮河河砂的犯罪行為，直接導(dǎo)致淮河流域淮南段部分河岸塌陷、河道損壞等嚴(yán)重后果，給國家造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，對淮河沿岸生態(tài)及環(huán)境造成嚴(yán)重影響，人民群眾反響強(qiáng)烈，社會影響惡劣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1. 物證及物證照片；

2. 戶籍證明、歸案經(jīng)過、前科證明、判決書、銀行流水等書證；

3. 證人董某甲、譚某甲、譚某乙、陸某乙等人的證言；

4. 被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、汪某丁、劉某甲、孔某甲、陸某甲、黃某甲、劉某乙、陳某甲、常某甲、王某甲、王某乙、常某乙、劉某丙、王某乙、魏某甲、丁某甲、吳某甲、李某甲、沈某甲、方某甲、金某甲的供述與辯解；

5. 現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、汪某丁、劉某甲、孔某甲、陸某甲、黃某甲、劉某乙為謀取非法利益，違法礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自在禁采的淮河流域淮南段內(nèi)非法采砂，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪共犯追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人常某甲、王某甲、王某乙、常某乙、王某乙、魏某甲、劉某丙、丁某甲、陳某甲、吳某甲、李某甲、沈某甲、方某甲、金某甲明知河砂是犯罪所得而予以收購，十四人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某甲身為國有事業(yè)單位工作人員，打擊非法采砂領(lǐng)導(dǎo)小組成員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某甲在其擔(dān)任潘集河道局水政股副股長、股長、潘某某打擊淮河河道非法采砂辦公室成員期間，利用查禁非法采砂違法犯罪活動的職務(wù)上便利，向違法犯罪分子通風(fēng)報信，為惡勢力犯罪集團(tuán)充當(dāng)“保護(hù)傘”，幫助其逃避處罰，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第四百一十七條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助犯罪分子逃避處罰罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在非法采礦共同犯罪中，被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、汪某丁、劉某甲、孔某甲、陸某甲、黃某甲、劉某乙組成惡勢力犯罪集團(tuán)，汪某甲系首要分子，汪某乙、汪某丙、汪某丁、劉某甲、孔某甲、陸某甲、黃某甲、劉某乙系積極參與者，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，九被告人均系主犯。被告人陸某甲、劉某乙曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市潘某某人民法院

檢察長：盛吉洋

2018年11月30日

附： 1.被告人汪某甲、汪某乙、汪某丙、汪某丁、劉某甲、孔某甲、陸某甲、黃某甲、劉某乙、陳某甲、常某甲、劉某丙、魏某甲、丁某甲、吳某甲、常某乙現(xiàn)羈押于淮南市看守所、被告人王某甲、王某乙、王某乙、李某甲、沈某甲、方某甲、金某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.偵查卷宗拾貳冊；

3.隨起訴書正本移送證人名單、量刑建議書各壹份。