廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

興檢一部刑訴〔2020〕415號(hào)

被告人汪某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261980********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月27日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261981********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人樊某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261998********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**園**棟**單元**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人覃某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261997********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月26日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224281982********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市德化縣，住福建省泉州市德化縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月1日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某乙，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241973********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被來(lái)賓市公安局刑事拘留；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261999********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522262000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號(hào)，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261994********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月26日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261997********，壯族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月26日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261998********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被來(lái)賓市公安局刑事拘留，經(jīng)來(lái)賓市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月30日由來(lái)賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261999********，瑤族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月9日被來(lái)賓市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522261991********，壯族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住來(lái)賓市興賓區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被來(lái)賓市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人勞某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4513021997********，壯族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)，住**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日被來(lái)賓市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由來(lái)賓市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲、李某某、韋某甲、陳某某、樊某某、覃某某、孫某某、劉某甲、張某某、劉某乙、姚某某、吳某甲、吳某乙、勞某甲、黃某甲涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，汪某甲、李某某、韋某甲、樊某某、汪某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月30日向來(lái)賓市檢察院移送審查起訴，2020年7月31日來(lái)賓市檢察院將案件交辦本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年3月期間，被告人汪某甲伙同被告人李某某，在來(lái)賓市發(fā)展樊某某、覃某某等人到銀行辦理銀行賬戶，或到市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)注冊(cè)“空殼公司”辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，再到銀行辦理企業(yè)對(duì)公賬戶，并將他人辦理好的整套個(gè)人銀行賬戶以500-1000元錢(qián)的價(jià)格、整套企業(yè)對(duì)公賬戶以1500-2000元錢(qián)的價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)。另汪某甲還從被告人劉某甲手中收購(gòu)他人的整套個(gè)人銀行賬戶及整套企業(yè)對(duì)公賬戶。截止2020年3月26日，汪某甲等人共收購(gòu)了他人的47套個(gè)人銀行賬戶，41套企業(yè)對(duì)公賬戶。汪某甲等人收購(gòu)到整套個(gè)人銀行賬戶或整套企業(yè)對(duì)公賬戶后，通過(guò)快遞寄遞的方式販賣(mài)給孫某某、汪某乙等人。被告人韋某甲在汪某甲等人收購(gòu)整套個(gè)人銀行賬戶或整套企業(yè)對(duì)公賬戶過(guò)程中，幫助汪某甲驗(yàn)證銀行卡是否能夠正常使用，及幫助汪某甲將整套個(gè)人銀行賬戶或整套企業(yè)對(duì)公賬戶拿到快寄部門(mén)寄遞給買(mǎi)家。

汪某甲等人收購(gòu)、販賣(mài)的整套個(gè)人銀行賬戶均包含有銀行卡、U盾、電話卡；整套企業(yè)對(duì)公賬戶均包含有對(duì)公賬號(hào)信息、?單位結(jié)算卡、U盾、電話卡、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章。

具體如下：

1.被告人韋某甲將本人名下的來(lái)賓市興賓區(qū)**漁具店等十套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給汪某甲。

2.被告人樊某某將本人名下的來(lái)賓市興賓區(qū)**店一套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給李某某。樊某某還發(fā)展張某某、劉某乙，并將張某某、劉某乙名下的企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照共五套販賣(mài)給李某某，樊某某從中每套獲利300元。

3.被告人覃某某將本人名下的來(lái)賓市興賓區(qū)**建材店等五套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給李某某。覃某某還發(fā)展姚某某、吳某乙，并將姚某某、吳某乙等人名下的共四套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給李某某。

4.被告人劉某甲以每套4500元錢(qián)的價(jià)格從他人手中購(gòu)買(mǎi)到魯某某名下的桐柏縣**批發(fā)部、王某某名下的桐柏縣**建材批發(fā)經(jīng)營(yíng)部、桐柏縣**建材批發(fā)經(jīng)營(yíng)部、劉某某名下的桐柏縣***建材銷(xiāo)售部等四套企業(yè)對(duì)公賬戶，并轉(zhuǎn)手以5000元錢(qián)的價(jià)格將魯某某名下的桐柏縣**批發(fā)部、王某某名下的桐柏縣**建材批發(fā)經(jīng)營(yíng)部二套企業(yè)對(duì)公賬戶整套販賣(mài)給被告人汪某甲。

5.被告人汪某乙以每套4000元錢(qián)的價(jià)格向汪某甲購(gòu)買(mǎi)了覃某某卡號(hào)為62284850288********的整套個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行卡、黃某甲卡號(hào)為62284150245********的整套個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行卡、韋某甲卡號(hào)為62284850288********的整套個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行卡、黃某乙卡號(hào)為62284150245********的整套個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行卡、韋某乙卡號(hào)為62133650299********的整套個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行卡后，將該五套個(gè)人銀行卡販賣(mài)給秦某某（另案處理）。

6.被告人孫某某以每套5000元錢(qián)的價(jià)格從汪某甲手中購(gòu)買(mǎi)到黃某甲名下的來(lái)賓市興賓區(qū)**店整套企業(yè)對(duì)公賬戶、從汪某甲手中以每套8000元錢(qián)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)到魯某某名下的桐柏縣**批發(fā)部、王某某名下的桐柏縣***建材批發(fā)經(jīng)營(yíng)部整套企業(yè)對(duì)公賬戶，并將上述三套對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)手販賣(mài)給他人。

7.被告人張某某將本人名下的來(lái)賓市興賓區(qū)**漁具店等三套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給李某某。

8.被告人黃某甲將本人名下的來(lái)賓市興賓*****美甲店等三套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給李某某。

9.被告人陳某某將本人名下的來(lái)賓市興賓區(qū)**廣告有限公司等二套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給李某某。

10.被告人劉某乙將本人名下的來(lái)賓市興賓區(qū)***美甲店等二套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給李某某。

11.被告人姚某某將本人名下的來(lái)賓市興賓區(qū)***五金店一套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給覃某某。

12.被告人吳某甲將本人名下的來(lái)賓市興賓區(qū)*乙店等五套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給李某某。

13.被告人吳某乙將本人名下的來(lái)賓市興賓區(qū)****廣告部等三套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給覃某某。

14.被告人勞某甲將本人名下的來(lái)賓市興賓區(qū)****五金店等三套企業(yè)對(duì)公賬戶連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照整套販賣(mài)給李某某。

2020年3月26日至3月27日，經(jīng)公安民警電話通知，勞某甲、吳某乙、吳某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某甲、李某某、韋某甲、樊某某、覃某某、劉某甲、孫某某、張某某、黃某甲、陳某某、劉某乙、姚某某、吳某甲、吳某乙、勞某甲為謀取利益，非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某甲、李某某、韋某甲、樊某某、汪某乙違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，非法持有他人的信用卡數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人勞某甲、吳某乙、吳某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人汪某甲、李某某、韋某甲、樊某某、覃某某、劉某甲、汪某乙、孫某某、張某某、黃某甲、陳某某、姚某某、劉某乙、吳某甲、吳某乙、勞某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

來(lái)賓市興賓區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????????????檢察官：韋卜源

?????????????????????????????????????????????檢察官助理：羅楊慧

???????????????????????????????????????????????2020年8月31日

附件：

1.?被告人汪某甲、李某某、韋某甲、樊某某、劉某甲、劉某乙、孫某某、張某某、姚某某、汪某乙、覃某某、陳某某、韋某甲、黃某甲現(xiàn)羈押于來(lái)賓市看守所。吳某甲取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1877620****，1528960****（父親）。吳某乙取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話:1340784****,1880782****（父親）。勞某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1597727****，1877620****（母親）。

2.?案卷材料和證據(jù)叁拾伍冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》拾陸份。

4.《量刑建議書(shū)》拾陸份。