廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕415號

被告人汪某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505241985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4522261980********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月27日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4522261981********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人樊某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4522261998********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**園**棟**單元**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人覃某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4522261997********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月26日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5224281982********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市德化縣，住福建省泉州市德化縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月27日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年5月1日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某乙，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3505241973********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月26日被來賓市公安局刑事拘留，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3505241986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**街**號**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月27日被來賓市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關證件罪，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4522261999********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月27日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼4522262000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號，因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月27日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4522261994********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**路**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月26日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4522261997********，壯族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月26日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4522261998********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月27日被來賓市公安局刑事拘留，經來賓市人民檢察院批準，于2020年4月30日由來賓市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4522261999********，瑤族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年4月9日被來賓市公安局取保候審。

被告人吳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4522261991********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住來賓市興賓區(qū)**路**號**棟**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月27日被來賓市公安局取保候審。

被告人勞某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4513021997********，壯族，初中文化，務工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)，住**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年3月27日被來賓市公安局取保候審。

本案由來賓市公安局偵查終結，以被告人汪某甲、李某某、韋某甲、陳某某、樊某某、覃某某、孫某某、劉某甲、張某某、劉某乙、姚某某、吳某甲、吳某乙、勞某甲、黃某甲涉嫌買賣國家機關證件罪，汪某甲、李某某、韋某甲、樊某某、汪某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月30日向來賓市檢察院移送審查起訴，2020年7月31日來賓市檢察院將案件交辦本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年9月至2020年3月期間，被告人汪某甲伙同被告人李某某，在來賓市發(fā)展樊某某、覃某某等人到銀行辦理銀行賬戶，或到市場監(jiān)督管理部門注冊“空殼公司”辦理工商營業(yè)執(zhí)照后，再到銀行辦理企業(yè)對公賬戶，并將他人辦理好的整套個人銀行賬戶以500-1000元錢的價格、整套企業(yè)對公賬戶以1500-2000元錢的價格進行收購。另汪某甲還從被告人劉某甲手中收購他人的整套個人銀行賬戶及整套企業(yè)對公賬戶。截止2020年3月26日，汪某甲等人共收購了他人的47套個人銀行賬戶，41套企業(yè)對公賬戶。汪某甲等人收購到整套個人銀行賬戶或整套企業(yè)對公賬戶后，通過快遞寄遞的方式販賣給孫某某、汪某乙等人。被告人韋某甲在汪某甲等人收購整套個人銀行賬戶或整套企業(yè)對公賬戶過程中，幫助汪某甲驗證銀行卡是否能夠正常使用，及幫助汪某甲將整套個人銀行賬戶或整套企業(yè)對公賬戶拿到快寄部門寄遞給買家。

汪某甲等人收購、販賣的整套個人銀行賬戶均包含有銀行卡、U盾、電話卡；整套企業(yè)對公賬戶均包含有對公賬號信息、?單位結算卡、U盾、電話卡、工商營業(yè)執(zhí)照、印章。

具體如下：

1.被告人韋某甲將本人名下的來賓市興賓區(qū)**漁具店等十套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給汪某甲。

2.被告人樊某某將本人名下的來賓市興賓區(qū)**店一套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給李某某。樊某某還發(fā)展張某某、劉某乙，并將張某某、劉某乙名下的企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照共五套販賣給李某某，樊某某從中每套獲利300元。

3.被告人覃某某將本人名下的來賓市興賓區(qū)**建材店等五套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給李某某。覃某某還發(fā)展姚某某、吳某乙，并將姚某某、吳某乙等人名下的共四套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給李某某。

4.被告人劉某甲以每套4500元錢的價格從他人手中購買到魯某某名下的桐柏縣**批發(fā)部、王某某名下的桐柏縣**建材批發(fā)經營部、桐柏縣**建材批發(fā)經營部、劉某某名下的桐柏縣***建材銷售部等四套企業(yè)對公賬戶，并轉手以5000元錢的價格將魯某某名下的桐柏縣**批發(fā)部、王某某名下的桐柏縣**建材批發(fā)經營部二套企業(yè)對公賬戶整套販賣給被告人汪某甲。

5.被告人汪某乙以每套4000元錢的價格向汪某甲購買了覃某某卡號為62284850288********的整套個人農業(yè)銀行卡、黃某甲卡號為62284150245********的整套個人農業(yè)銀行卡、韋某甲卡號為62284850288********的整套個人農業(yè)銀行卡、黃某乙卡號為62284150245********的整套個人農業(yè)銀行卡、韋某乙卡號為62133650299********的整套個人農業(yè)銀行卡后，將該五套個人銀行卡販賣給秦某某（另案處理）。

6.被告人孫某某以每套5000元錢的價格從汪某甲手中購買到黃某甲名下的來賓市興賓區(qū)**店整套企業(yè)對公賬戶、從汪某甲手中以每套8000元錢的價格購買到魯某某名下的桐柏縣**批發(fā)部、王某某名下的桐柏縣***建材批發(fā)經營部整套企業(yè)對公賬戶，并將上述三套對公賬戶轉手販賣給他人。

7.被告人張某某將本人名下的來賓市興賓區(qū)**漁具店等三套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給李某某。

8.被告人黃某甲將本人名下的來賓市興賓*****美甲店等三套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給李某某。

9.被告人陳某某將本人名下的來賓市興賓區(qū)**廣告有限公司等二套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給李某某。

10.被告人劉某乙將本人名下的來賓市興賓區(qū)***美甲店等二套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給李某某。

11.被告人姚某某將本人名下的來賓市興賓區(qū)***五金店一套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給覃某某。

12.被告人吳某甲將本人名下的來賓市興賓區(qū)*乙店等五套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給李某某。

13.被告人吳某乙將本人名下的來賓市興賓區(qū)****廣告部等三套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給覃某某。

14.被告人勞某甲將本人名下的來賓市興賓區(qū)****五金店等三套企業(yè)對公賬戶連同工商營業(yè)執(zhí)照整套販賣給李某某。

2020年3月26日至3月27日，經公安民警電話通知，勞某甲、吳某乙、吳某甲主動到公安機關投案，如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某甲、李某某、韋某甲、樊某某、覃某某、劉某甲、孫某某、張某某、黃某甲、陳某某、劉某乙、姚某某、吳某甲、吳某乙、勞某甲為謀取利益，非法買賣國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人汪某甲、李某某、韋某甲、樊某某、汪某乙違反國家信用卡管理法規(guī)，非法持有他人的信用卡數量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人勞某甲、吳某乙、吳某甲犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人汪某甲、李某某、韋某甲、樊某某、覃某某、劉某甲、汪某乙、孫某某、張某某、黃某甲、陳某某、姚某某、劉某乙、吳某甲、吳某乙、勞某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

來賓市興賓區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????????????檢察官：韋卜源

?????????????????????????????????????????????檢察官助理：羅楊慧

???????????????????????????????????????????????2020年8月31日

附件：

1.?被告人汪某甲、李某某、韋某甲、樊某某、劉某甲、劉某乙、孫某某、張某某、姚某某、汪某乙、覃某某、陳某某、韋某甲、黃某甲現羈押于來賓市看守所。吳某甲取保候審在家，聯系電話：1877620****，1528960****（父親）。吳某乙取保候審在家，聯系電話:1340784****,1880782****（父親）。勞某甲取保候審在家，聯系電話：1597727****，1877620****（母親）。

2.?案卷材料和證據叁拾伍冊。

3.《認罪認罰具結書》拾陸份。

4.《量刑建議書》拾陸份。