福建省福安市人民檢察院

起?訴?書

安檢公刑訴[2019]102號

被告人汪某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3602811995********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，住江西省樂平市**街道**路**號**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2018年8月29日被福安市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年10月1日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年1月15日退回福安市公安局補充偵查，福安市公安局于同年2月15日重報。經(jīng)批準，延長審查起訴期限半個月（兩次）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4、5月至2018年3月27日期間，被告人汪某某為林某甲（已起訴）提供了“東信中盈財富期貨平臺”APP及相關(guān)管理員賬號、注冊編碼等資料，林某甲利用注冊成立的福安市龍錦電子商務(wù)有限公司，單獨或伙同林某乙（已起訴）等人作為代理商招收了林某丙、王某某（均已起訴）等多名業(yè)務(wù)員，先在QQ、微信、探探等交友平臺上以虛構(gòu)的成功中年男性添加中年單身女性作為發(fā)展對象，再以談感情網(wǎng)戀的方式騙取發(fā)展對象信任，虛構(gòu)投資“東信中盈財富”期貨能夠賺錢的事實，誘騙被發(fā)展對象投資該期貨。2017年4月至2017年7月間，林某甲、林某乙等人共經(jīng)營期貨交易數(shù)額65萬余元。之后，林某甲還單獨用上述方法發(fā)展被害人毛某某將99100元投資到該平臺，為多賺取手續(xù)費，騙知被害人毛某某賬號和密碼后，對該賬號進行肆意買進賣出，導(dǎo)致被害人毛某某投資的錢全部虧光，其從中賺取后臺手續(xù)費3萬余元。2017年10月后，林某乙帶著蘭某某等業(yè)務(wù)員繼續(xù)經(jīng)營上述期貨交易業(yè)務(wù)，由其與被告人汪某某對接平臺、傭金和發(fā)放薪酬、注冊開戶、提供咨詢、分析走勢等，雇傭了蘭某某、阮某某、張大凱、鄭慶林、鄭瀟瀟等人為業(yè)務(wù)員，以上述的手段繼續(xù)引誘被害人投資平臺后賺取從中產(chǎn)生的高額傭金。至2018年3月27日被福安市公安局查獲。在此期間，林某乙帶領(lǐng)團隊共經(jīng)營期貨交易數(shù)額62余萬元。

經(jīng)福建宏友會計師事務(wù)所《司法鑒證專項審核報告》鑒定，曹成反、陳莉、高雪梅、胡紅娣等二十一位被害人在上述期間被騙投資金額共計達人民幣1273411元（不包括毛某某投資及被騙金額）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.福安市公安局從被告人汪某某處查扣的筆記本電腦、手機各一部等物證；

2.中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局“關(guān)于香港東信期貨有限公司相關(guān)情況的復(fù)函”，中國期貨協(xié)會會員名單，胡紅娣建設(shè)銀行賬戶明細、平安銀行個人帳戶匯總信息清單，工商銀行賬戶明細，珠海市公安局機場派出所情況說明、福安市公安局扣押物品決定書、清單：珠海市公安局機場派出所出具的抓獲經(jīng)過、珠海市第二看守所出具的處所登記表，戶籍證明等書證；

3.證人林某甲、林某乙、林某丙、王某某、蘭某某、阮某某、鄭瀟瀟等人證言；

4.被害人毛某某、胡紅娣等人陳述；

5.被告人汪某某供述和辯解；

6.福建宏友會計師事務(wù)所有限公司《司法鑒證專項審核報告》等鑒定意見；

7.福安市公安局電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄“入金記錄”及汪某某銀行帳戶、支付寶明細情況；

8.福安市公安局提取的毛某某手機截屏資料、胡紅娣手機截屏聊天資料，福安市公安局從林某乙電腦檢查后提取的電腦截圖等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人汪某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：吳建華

2019年3月28日

附：1．被告人汪某某現(xiàn)羈押于福安市看守所。

2．隨案移送偵查案卷五冊473頁，檢察材料壹冊17頁。_?