江蘇省豐縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢訴刑訴〔2019〕395號(hào)

被告人汪某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203211974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，曾因犯信用卡詐騙罪于2014年7月20日被上海市浦東區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。被告人汪某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年5月20日被豐縣公安局連于2018年12月30日被豐縣公安局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年5月4日、2019年7月13日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月18日決定將本案退回豐縣公安局補(bǔ)充偵查，豐縣公安局于2019年6月12日將案件報(bào)送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2013年期間，被告人汪某某違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部分依法批準(zhǔn)情況下，以其經(jīng)營(yíng)的江蘇**食品公司需要周轉(zhuǎn)資金為由，以月息1分5至3分利息為誘餌，通過口口相傳的方式，向渠某某、李某某、胡某某等不特定人非法吸收存款，共計(jì)人民幣1830萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案報(bào)告、到案經(jīng)過、集資參與人提供借條等書證；

2.證人化某某、丁某某的證言；

3.被害人渠某某、李某某、胡某某等人陳述；

4.被告人汪某某供述的供述和辯解等。?

本院認(rèn)為，被告人汪某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院

檢察員：王克會(huì)

2019年7月26日

附：

????1.被告人汪某某現(xiàn)羈押于豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

　江蘇省豐縣人民檢察院

追加起訴決定書

豐檢訴刑追訴〔2020〕2號(hào)

被告人汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，本院以豐檢訴刑訴〔2019〕395號(hào)起訴書向你院提起公訴，在審理過程中，發(fā)現(xiàn)被告人汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪遺漏犯罪事實(shí)。現(xiàn)根據(jù)查明的事實(shí)對(duì)〔2019〕395號(hào)起訴書作如下補(bǔ)充：

被告人汪某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203211974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**號(hào)，曾因犯信用卡詐騙罪于2014年7月20日被上海市浦東區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。被告人汪某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月30日被豐縣公安局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

經(jīng)依法合并審查查明：

2011年至2013年間，被告人汪某某作為江蘇**食品公司負(fù)責(zé)人，違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)情況下，因其經(jīng)營(yíng)的江蘇**食品公司需要周轉(zhuǎn)資金，以月息1分5至3分利息為誘餌，通過口口相傳的方式，以其個(gè)人和江蘇**食品公司名義向渠某某、李某某、胡某某等不特定人非法吸收存款，共計(jì)人民幣2000萬余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2010年至2011年期間，被告人汪某某以月息1.5為誘餌，向劉某某非法吸收資金共計(jì)人民幣600萬元。

2.2011年2月至10月間，被告人汪某某以月息3分為誘餌，向被李某甲多次非法吸收資金人民幣共計(jì)75萬元。

????3.2010年10月至2011年4月間，被告人汪某某以月息3分為誘餌，向李某乙多次非法吸收資金共計(jì)人民幣560萬。

????4．2011年2月至3月間，被告人汪某某以月息3分為誘餌，向田某某非法吸收資金人民幣人民幣70萬元。

5.2011年7月至12月間，被告人汪某某以月息3分為誘餌，向渠某某非法吸收資金人民幣35萬元。

????6.2011年10月至2012年2月間，被告人汪某某以月息3分為誘餌，多次向閆某某非法吸收資金共計(jì)人民幣58.2萬元。

7.2011年10月至2012年3月間，被告人汪某某以月息3分為誘餌，先后兩次向王某甲非法吸收資金共計(jì)人民幣38.8萬元。

????8.2012年間，被告人汪某某以月息1分為誘餌，向王某乙非法吸收資金人民幣20萬元。

9.2012年4月，被告人汪某某以月息2分為誘餌，向董某甲法吸收資金人民幣270萬元。

10.2012年6月份，被告人汪某某以月息3分為誘餌，向申某某非法吸收資金人民幣9.7萬元。

????11.2012年6月份，被告人汪某某以月息3分為誘餌，向胡某某非法吸收資金人民幣97萬元。

????12.2012年10月，被告汪某某以月息2分為誘餌，向劉劉某某非法吸收資金共計(jì)人民幣20萬元。

13.2013年1月，被告人汪某某以高息為誘餌，向被害人董某乙代理人：陳某某）非法吸收資金人民幣240萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案報(bào)告、到案經(jīng)過、集資參與人提供借條等書證；

2.證人化某某、丁某某的證言；

3.集資參與人渠某某、李某某、胡某某等人陳述；

4.被告人汪某某供述的供述和辯解等。?

本院認(rèn)為，被告人汪某某作為江蘇某某食品有限公司負(fù)責(zé)人，以其個(gè)人和江蘇**食品有限公司名義，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，追加起訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院

檢??察??官：王克會(huì)

??????檢察官助理：何春明

2020年9月28日