榆樹市人民檢察院　

起 訴 書

榆檢一部刑訴〔2020〕113號　

　　被告人汪某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2201241970********，漢族，小學文化，戶籍所在地吉林省德惠市，住德惠市**鄉(xiāng)**村**組，系農民。因涉嫌詐騙，榆樹市公安局于2018年5月24日將其刑事拘留，于2018年6月15日將其取保候審；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院批準，榆樹市公安局于2019年9月27日執(zhí)行逮捕。

本案由榆樹市公安局偵查終結，以被告人汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月12日、2020年2月20日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年1月8日、2020年3月20日補充偵查完畢后重報。本院分別于2019年11月28日、2020年2月3日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2017年5月份到2017年11 期間，劉某某（已判刑）通過手機建立微信群，組建團隊，向社會公眾宣傳投資理財項目，承諾按照投資額的比例每天進行返利，能夠獲得高額回報、其先后虛構“澳門賽馬會”“榮源”、“瑞豐”投資項目，成立會員制，將投資者拉入會員群，并按照會員投資額百分之一的比例收取會費，會員再推薦他人進入群內投資，能得到新會員投資額度的百分之五作為獎勵，吸收更多的投資者。劉某某建立工作群，采取無固定場所，在微信群中操作運行，確定專人負責收款后，將投資款轉入其賬戶、專人負責返利，其掌控返利的時間，根據獲得資金的情況及時停止返利。通過上述手段向社會公眾非法集資151，277，621.02元，造成集資參與人經濟損失3，754，380.71元。

被告人汪某某于2017年6月至2017年8月間，在“澳門賽馬會”期間負責給“投資會員”返利，被告人汪某某銀行卡轉入劉某某銀行卡人民幣207，515.00元（系其參與吸收集資參與人投資款數額），劉某某銀行卡轉入到汪某某銀行卡人民幣5，860，317.00元。其中被告人汪某某個人吸收集資參與人投資款24,449.00元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；

2.證人思某某、林某某、曲某某、任某某等人證言；

3.被害人沈某某、姜某某等人陳述；

4.同案犯劉某某等人供述；

5.被告人汪某某的供述與辯解；

6.鑒定意見；

7.視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某某受雇于劉某某，違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，向不特定社會吸收存款，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任?！陡鶕吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆樹市人民法院　

檢 察 官：郭光宏

檢察官助理：閆亭月

2020年4月10日　

附：

1．被告人汪某某現羈押于榆樹市看守所；

2．案卷材料和證據陸冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。