榆樹市人民檢察院　

起 訴 書

榆檢一部刑訴〔2020〕113號　

　　被告人汪某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2201241970********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地吉林省德惠市，住德惠市**鄉(xiāng)**村**組，系農(nóng)民。因涉嫌詐騙，榆樹市公安局于2018年5月24日將其刑事拘留，于2018年6月15日將其取保候?qū)彛?/span>因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，榆樹市公安局于2019年9月27日執(zhí)行逮捕。

本案由榆樹市公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月12日、2020年2月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月8日、2020年3月20日補(bǔ)充偵查完畢后重報(bào)。本院分別于2019年11月28日、2020年2月3日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年5月份到2017年11 期間，劉某某（已判刑）通過手機(jī)建立微信群，組建團(tuán)隊(duì)，向社會(huì)公眾宣傳投資理財(cái)項(xiàng)目，承諾按照投資額的比例每天進(jìn)行返利，能夠獲得高額回報(bào)、其先后虛構(gòu)“澳門賽馬會(huì)”“榮源”、“瑞豐”投資項(xiàng)目，成立會(huì)員制，將投資者拉入會(huì)員群，并按照會(huì)員投資額百分之一的比例收取會(huì)費(fèi)，會(huì)員再推薦他人進(jìn)入群內(nèi)投資，能得到新會(huì)員投資額度的百分之五作為獎(jiǎng)勵(lì)，吸收更多的投資者。劉某某建立工作群，采取無固定場所，在微信群中操作運(yùn)行，確定專人負(fù)責(zé)收款后，將投資款轉(zhuǎn)入其賬戶、專人負(fù)責(zé)返利，其掌控返利的時(shí)間，根據(jù)獲得資金的情況及時(shí)停止返利。通過上述手段向社會(huì)公眾非法集資151，277，621.02元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失3，754，380.71元。

被告人汪某某于2017年6月至2017年8月間，在“澳門賽馬會(huì)”期間負(fù)責(zé)給“投資會(huì)員”返利，被告人汪某某銀行卡轉(zhuǎn)入劉某某銀行卡人民幣207，515.00元（系其參與吸收集資參與人投資款數(shù)額），劉某某銀行卡轉(zhuǎn)入到汪某某銀行卡人民幣5，860，317.00元。其中被告人汪某某個(gè)人吸收集資參與人投資款24,449.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人思某某、林某某、曲某某、任某某等人證言；

3.被害人沈某某、姜某某等人陳述；

4.同案犯劉某某等人供述；

5.被告人汪某某的供述與辯解；

6.鑒定意見；

7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某某受雇于劉某某，違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，向不特定社會(huì)吸收存款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。《根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆樹市人民法院　

檢 察 官：郭光宏

檢察官助理：閆亭月

2020年4月10日　

附：

1．被告人汪某某現(xiàn)羈押于榆樹市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)陸冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。